Miami tax return preparer sentenced to federal prison for tax fraudBelastingontduiking11 juni 2024door irs.gov
Georgia siblings sentenced to federal prison for defrauding unemployment, COVID-19 relief programsBelastingontduiking11 juni 2024door irs.gov
@PJAalbersberg: RT by @Marechaussee: De kans op een aanslag in Nederland is reëel. Het dreigingsniveau blijft op 4 (substantieel) maar is de afgelopen maanden licht toegenomen. Zie de afbeeldingen, klik op de link of lees hier verder: nctv.nl/onderwerpen/dtn (1/6)MARECHAUSSEE11 juni 202424 oktober 2024door @PJAalbersberg
‘Wankele’ man blijkt dealer te zijn, honderden xtc-pillen in beslag genomen en voortvluchtige man in de badkamerDrugs11 juni 202424 januari 2025door sare
ECLI:NL:GHAMS:2024:1614 Gerechtshof Amsterdam, 11-06-2024, 23-003437-22Witwassen11 juni 20249 juli 2025door deeplink.rechtspraak.nl
ECLI:NL:GHARL:2024:3839 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 06-06-2024, 21-001635-20Witwassen11 juni 20249 juli 2025door deeplink.rechtspraak.nl
ECLI:NL:GHARL:2024:3838 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 06-06-2024, 21-001638-20Witwassen11 juni 20249 juli 2025door deeplink.rechtspraak.nl
ECLI:NL:GHARL:2024:3842 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 06-06-2024, 21-001641-20Witwassen11 juni 20249 juli 2025door deeplink.rechtspraak.nl
@Ksa_Nederland: De Kansspelautoriteit (Ksa) heeft bij twee illegale aanbieders dwangsommen ingevorderd. L.C.S. Limited en Blue High House S.A. kregen eerder al een last onder dwangsom opgelegd voor het aanbieden van illegale kansspelen aan Nederlandse spelers.TOEZICHT11 juni 202424 oktober 2024door @Ksa_Nederland
Terroristische dreiging licht toegenomen: kans op aanslag in Nederland is reëelNCTV11 juni 2024door 112wwft.nl
@FATFNews: Job opportunity! FATF seeking Deputy Executive Secretary – leadership and strategic direction to Secretariat, advise President, ensure efficient delivery of Work Plan . ???? Deadline : 7 July – Deputy Executive Secretary fatf-gafi.org/en/the-fatf/jo… #followthemoneyFATF11 juni 202424 oktober 2024door @FATFNews
ECLI:NL:PHR:2024:628 Parket bij de Hoge Raad, 11-06-2024, 21/05205Sancties11 juni 20249 juli 2025door deeplink.rechtspraak.nl
Familie van vier opgepakt in drugszaak: ‘Ook voormalig FC Twente-speler (39) verdachte’Witwassen11 juni 2024door panoramanl
ECLI:NL:GHAMS:2024:1550 Gerechtshof Amsterdam, 19-03-2024, 23-001580-23Witwassen11 juni 20249 juli 2025door deeplink.rechtspraak.nl
ECLI:NL:HR:2024:731 Hoge Raad, 11-06-2024, 22/03449Witwassen11 juni 20249 juli 2025door deeplink.rechtspraak.nl
ECLI:NL:HR:2024:842 Hoge Raad, 11-06-2024, 23/00833Witwassen11 juni 20249 juli 2025door deeplink.rechtspraak.nl
ECLI:NL:HR:2024:841 Hoge Raad, 11-06-2024, 23/02426Witwassen11 juni 20249 juli 2025door deeplink.rechtspraak.nl
@HogeRaad: RT by @rechtspraaknl: Hoge Raad: veroordelingen van drie verdachten wegens voorbereiding terroristische aanslag blijven in stand. bit.ly/3VlQ3PjRechtspraak.nl11 juni 202424 oktober 2024door @HogeRaad
Terroristische dreiging licht toegenomen: kans op aanslag in Nederland is reëelAIVD11 juni 2024door aivd.nl
OM en politie: helft van de cybercrimeverdachten is 25 jaar of jongerCybercrime11 juni 2024door Charlie Ubbens
@vonderleyen: RT by @EUSanctionsMap: We’re rallying the financial firepower to help Ukraine resist & recover. €1.5 bn proceeds of immobilised Russian assets will become available in July. Another €1.9 bn will come this month from #UkraineFacility. And we’re helping attract investments. x.com/i/broadcasts/1…Sancties11 juni 202424 oktober 2024door @vonderleyen
OM en politie: brede bestrijding cybercrime door wereldwijde omvang en dreiging belangrijker dan ooitOPENBAAR MINISTERIE11 juni 2024door
11 June 2024Croatia: Two indicted for bribery and influence tradingThe European Public Prosecutor’s Office (EPPO) in Zagreb (Croatia) has filed an indictment against two Croatian citizens for giving and receiving bribes and for trading in influence, following an investigation into the remediation works of the Sovjak waste pit.EPPO11 juni 2024door eppo.europa.eu
11 June 2024Italy: EPPO seizes assets in investigation into farmer suspected of funding fraudAt the request of the European Public Prosecutor’s Office (EPPO) in Palermo (Italy), a freezing order of over €190 000 was executed last week (5 June 2024) against a farmer suspected of misappropriation of EU agricultural funds. Real estate, equivalent to the value of the estimated damage, has been seized.EPPO11 juni 2024door eppo.europa.eu
MONEYVAL: the Republic of Moldova has improved its compliance with FATF recommendations, but further progress is neededMONEYVAL11 juni 2024door Council of Europe
Russian Man Jailed for Insulting Boy Over Militarist SymbolOCCRP11 juni 202424 oktober 2024door occrp.org
ECLI:NL:RBNNE:2024:2231 Rechtbank Noord-Nederland, 27-05-2024, 194882Drugs11 juni 20249 juli 2025door deeplink.rechtspraak.nl
Nederland – OM en politie: brede bestrijding cybercrime door wereldwijde omvang en dreiging belangrijker dan ooitPOLITIE11 juni 202412 juni 2024door politie.nl
Zorgen om jonge cybercriminelen met wapens: ‘Dringend bredere aanpak nodig’Cybercrime11 juni 2024door Remco Andringa
Zorgen om jonge cybercriminelen met wapens: ‘Bleek een jongen van 14’Cybercrime11 juni 2024door NPO Radio 1
Helft van verdachten cybercrime is 25 jaar of jongerCybercrime11 juni 202424 januari 2025door ANP Producties
Parkenproject van de lange adem lijkt door te kunnen: ‘Unieke samenhang’Ondermijning11 juni 2024door rtvdrenthe.nl
Two Ohio Men Sentenced for Operating Illegal Gambling Businesses and Tax Fraud ConspiracyUS DEPARTMENT OF JUSTICE10 juni 202426 juni 2025door justice.gov
Former Kentucky State Prison Sergeant Sentenced for Violating Civil Rights of an Inmate and Obstruction of JusticeUS DEPARTMENT OF JUSTICE10 juni 202426 juni 2025door justice.gov
Oud-profvoetballer R.S. en familieleden verdacht van drugshandel en witwassenWitwassen10 juni 202424 oktober 2024door Hessel de Ree
