Nieuws over witwassen, terrorismefinanciering en andere integriteitsrisico’s!

As new EU law looms, researchers find many ‘green labels’ fall short of sustainability promises

Cel voor man (45) uit Coevorden met schietklaar wapen en kofferbak vol MDMA

Beslisnota bij Antwoorden op Kamervragen over het bericht over nepsigaret met menthol en fruit op de markt dankzij truc van tabakgigant

Antwoorden op Kamervragen over het bericht over nepsigaret met menthol en fruit op de markt dankzij truc van tabakgigant

JK Investment Brussels / https://jkinvestment-bxl.com/ (Clone of FCA Authorised firm)

‘Santosh’ is trefzekere debuutfilm over jonge weduwe die de strijd aangaat tegen corruptie bij Indiase politie

‘Het is de wereld op z’n kop!’ Onbegrip bij slachtoffers van Whatsapp-fraude als de dader ‘er zomaar mee wegkomt’

SEC Charges Keurig with Making Inaccurate Statements Regarding Recyclability of K-Cup Beverage Pod

kst-36228-22 : Tweede Kamer der Staten-Generaal

ECLI:NL:RBGEL:2024:6172 Rechtbank Gelderland, 30-05-2024, 326020.22

Kamerbrief over recente incidenten bij Webex, CrowdStrike, NAFIN

Beslisnota bij Kamerbrief over recente incidenten bij Webex, CrowdStrike, NAFIN

US Court Documents Show how OCCRP Landed on Russia’s Blacklist

UK National Crime Agency ‘on its Knees’ says NGO

kst-1156409 : Tweede Kamer der Staten-Generaal

kst-1156408 : Tweede Kamer der Staten-Generaal

kst-1156407 : Tweede Kamer der Staten-Generaal

kst-1156410 : Tweede Kamer der Staten-Generaal

kst-1156414 : Tweede Kamer der Staten-Generaal

ECLI:NL:HR:2024:1154 Hoge Raad, 10-09-2024, 22/04427

@FATFNews: The @gafilat assessment of El Salvador’s measures to combat #moneylaundering, #terroristfinancing & #proliferationfinancing: the country made significant progress in technical compliance but still faces some challenges in effective implementation. ➡️fatf-gafi.org/en/publication…

kst-1156361 : Tweede Kamer der Staten-Generaal

blg-1156362 : Tweede Kamer der Staten-Generaal

kst-1156363 : Tweede Kamer der Staten-Generaal

kst-36526-7 : Tweede Kamer der Staten-Generaal

Anderhalve ton voor medewerker die ‘te laat’ werd ontslagen na fraude

@NCA_UKFIU: 📢The latest issue of SARs in Action is coming soon!📢 Look out for the issue 27 release where you can find articles on the launch of the Cross System Professional Enablers Strategy, the links between fraud and other threat types and more!

NSC, PVV en BBB willen grens voor contante betalingen naar 10.000 euro: ’Onnodige verdachtmaking van cash geld’

NEWS: Bitcoin-related fraud rises in El Salvador – despite low cryptocurrency uptake

ECLI:NL:GHDHA:2024:1415 Gerechtshof Den Haag, 08-08-2024, 22-002748-22

Justice Department Begins Second Distribution of Forfeited Funds to Compensate Victims of Fraud Scheme Facilitated by Western Union

Four Delaware Men Charged with International “Sextortion” and Money Laundering Scheme

The number of women navigating the criminal justice system, as victims, witnesses and perpetrators, has increased in the past 20 years. Advocating for more #WomenInJustice means having more judges, prosecutors, and police who understand the experiences of women.

Ontslag op staande voet onterecht – fraude en diefstal niet bewezen · Salaris Vanmorgen

Europol joins international appeal to solve murder case | Europol

@AUSTRAC: 💼 We’re hiring EL2 Directors in our Intelligence Division! Join us if you’re passionate about leading teams in a collaborative environment and are eager to make a meaningful impact. Apply now and join us in the fight against financial crime:

Nevada man convicted of $11.2 million COVID-19 fraud

Eighteen individuals indicted on federal bank fraud and money laundering charges

Andrew Tate beschuldigd van belastingontduiking in Verenigd Koninkrijk

Wynn Las Vegas forfeits $130 million for illegally conspiring with unlicensed money transmitting businesses

Newport News woman pleads guilty to laundering money taken from a pandemic relief loan program

Owner of three north shore restaurants pleads guilty to tax fraud schemes

Wat zat er in de tas?

Heeft accountant terecht gemeld?

In strijd tegen ‘illegale immigratie’ en ‘islamistisch terrorisme’ gaat Duitsland al zijn grenzen controleren

Leaders of Transnational Terrorist Group Charged with Soliciting Hate Crimes, Soliciting the Murder of Federal Officials, and Conspiring to Provide Material Support to Terrorists

SEC Charges Nine Investment Advisers in Ongoing Sweep into Marketing Rule Violations

Kabinet ziet niets in hogere limiet voor cashbetalingen

Vrijspraak voor directeuren van Apeldoorns autobedrijf: ‘Gebrek aan bewijs voor btw-fraude’

Cocaine, cannabis resin and pharmaceutical opioids are the internationally trafficked drugs most seized in the Sahel. Here are key policy implications and recommendations for combating drug trafficking and corruption in the region.