Updates to the Guidance Note on AML/CFT obligations in relation to payment accounts with basic featuresFIUs25 september 2024door FIAU MALTA
25 September 2024Romania: Searches in EPPO investigation involving public officials of Maramureș CountyToday, the European Public Prosecutor’s Office (EPPO) in Cluj-Napoca (Romania), is conducting searches at the premises of the Maramureș County and 14 private residences of some of its officials. The searches are happening in the wake of an ongoing investigation into possible procurement fraud, forgery of documents and abuse of office linked to renovation works of a public administration building.EPPO25 september 202427 september 2024door eppo.europa.eu
“50.000 documenten met patiëntgegevens gestolen”: hackers konden communicatie met artsen…Cybercrime25 september 202427 oktober 2024door hln.be
Ryan Wesley Routh Indicted for Attempted Assassination of FormerUS DEPARTMENT OF JUSTICE25 september 202426 juni 2025door justice.gov
Bidens VN-toespraak is rijk aan optimistische retoriek, maar arm aan concrete oplossingen Sancties25 september 2024door demorgen.be
Law Enforcement from Croatia, Estonia, and The Netherlands Recognised with Europol Excellence Awards in Innovation EUROPOL25 september 2024door Europol
Aanhouding na grootste drugsvondst van dit jaar in haven VlissingenDrugs24 september 202426 september 2024door omroepzeeland.nl
Former Ohio Municipal Prosecutor and Former Criminal Defendant ChargedUS DEPARTMENT OF JUSTICE24 september 202426 juni 2025door justice.gov
Former Colorado Springs man convicted of defrauding $500k of taxpayer funded COVID-19 relief moneyBelastingontduiking24 september 2024door irs.gov
Fayette County business owner pleads guilty to filing false tax returnBelastingontduiking24 september 2024door irs.gov
Allport man sentenced to 17 years in prison for role directing large-scale methamphetamine trafficking organizationBelastingontduiking24 september 2024door irs.gov
Britse premier Starmer houdt sobere, ‘realistische’ toespraak op partijcongresCorruptie24 september 202422 juli 2025door nos.nl
SEC Charges Former CEO of Tech Startup SKAEL with $30 Million FraudSEC24 september 202426 september 2024door sec.gov
Child sex offender who went on the run is jailed NCA_UK24 september 2024door nationalcrimeagency.gov.uk
@Ksa_Nederland: Afgelopen zondag publiceerde Follow the Money een podcastinterview met Ksa-voorzitter Michel Groothuizen over zijn rol als bestuursvoorzitter van de Ksa, en met name onze uitdagingen bij het bestrijden van illegale partijen.TOEZICHT24 september 202427 oktober 2024door @Ksa_Nederland
SEC Charges Crypto Companies TrustToken and TrueCoin With Defrauding Investors Regarding Stablecoin Investment ProgramSEC24 september 2024door sec.gov
OM eist voorwaardelijke celstraffen, taakstraffen, gebiedsverboden en schadevergoedingen voor openlijke geweldpleging bij Limburgse derby Roda-MVVOPENBAAR MINISTERIE24 september 2024door om.nl
Taakstraf en rijontzegging geëist voor aanrijding met dodelijk slachtofferOPENBAAR MINISTERIE24 september 2024door om.nl
Verbod op cashtransacties boven 3.000 euro nipt door de Tweede KamerWitwassen24 september 2024door Marloes de Koning
🧼 Hygiene and family kits are crucial in times of crisis. This week, @unodc and @iomegypt have teamed up to support migrants and refugees from Sudan, delivering 600 kits filled with daily essentials tailored to their needs. UNODC24 september 202427 oktober 2024door @UNODC
OLAF hosts G7 Sub-Working Group on Export Control EnforcementOLAF24 september 2024door anti-fraud.ec.europa.eu
Owners of Florida Labor-Staffing Companies Make Initial Appearance onUS DEPARTMENT OF JUSTICE24 september 202426 juni 2025door justice.gov
kst-1158329 : Tweede Kamer der Staten-GeneraalWwft24 september 202427 oktober 2024door zoek.officielebekendmakingen.nl
Frustratie bij gedupeerden: Alkmaarder krijgt minimale straf voor rol bij WhatsApp-fraudeFraude24 september 202426 juni 2025door Noordhollands Dagblad
In Dual Actions, Treasury Sanctions Clan Del Golfo Leadership in Colombia and Businesses Owned by Sinaloa Cartel Fentanyl Traffickers in MexicoUS DEPARTMENT OF THE TREASURY24 september 2024door U.S. Department of the Treasury
Counter Narcotics Designations; Issuance of New Russia-related Frequently Asked Questions | Office of Foreign Assets ControlOFAC24 september 2024door Office of Foreign Assets Control | U.S. Department of the Treasury
Ongevraagd advies: accountants, blijf verre van de cryptobusinessWitwassen24 september 2024door accountant.nl
Drugslab ontdekt in buitengebied, gebied afgezetDrugs24 september 202427 oktober 2024door omroepbrabant.nl
Na grootste drugsvangst van dit jaar valt politie panden binnen en pakt verdachte opDrugs24 september 2024door rijnmond.nl
ECLI:NL:HR:2024:1228 Hoge Raad, 24-09-2024, 24/00566Drugs24 september 202428 augustus 2025door deeplink.rechtspraak.nl
ECLI:NL:RBOBR:2024:4415 Rechtbank Oost-Brabant, 24-09-2024, 01/136217-23Drugs24 september 202428 augustus 2025door deeplink.rechtspraak.nl
Henri Heimans sprak met Herman Brusselmans: ‘Ons gesprek heeft hem deugd gedaan als mens’Ondermijning24 september 2024door demorgen.be
Twee Spaanse vrouwen opgelicht voor 325.000 euro door valse Brad Pitt: vijf verdachten gearresteerdCybercrime24 september 2024door demorgen.be
Nieuw ‘Team Vermogen’ van lokale politie gaat strijdt met financiële criminaliteit aanCybercrime24 september 202427 oktober 2024door hln.be
ECLI:NL:HR:2024:1291 Hoge Raad, 24-09-2024, 24/00858Witwassen24 september 202428 augustus 2025door deeplink.rechtspraak.nl
ECLI:NL:HR:2024:1290 Hoge Raad, 24-09-2024, 24/00683Witwassen24 september 202428 augustus 2025door deeplink.rechtspraak.nl
Waarom wordt Eritrese rellenleider ‘John Black’ niet veroordeeld voor terrorisme?Terrorisme24 september 202427 oktober 2024door omroepwest.nl
Frankrijk heeft historisch groot begrotingstekort, EU eist maatregelen Sancties24 september 202422 juli 2025door nos.nl
Eleven Firms to Pay More Than $88 Million Combined to Settle SEC’s Charges for Widespread Recordkeeping FailuresSEC24 september 2024door sec.gov
News release: FINTRAC imposes an administrative monetary penalty on 1000085532 Ontario Inc. FIUs24 september 2024door fintrac-canafe.canada.ca
kst-1158287 : Tweede Kamer der Staten-GeneraalWwft24 september 202427 oktober 2024door zoek.officielebekendmakingen.nl
ECLI:NL:PHR:2024:812 Parket bij de Hoge Raad, 24-09-2024, 22/01867Witwassen24 september 202428 augustus 2025door deeplink.rechtspraak.nl
ECLI:NL:HR:2024:1287 Hoge Raad, 24-09-2024, 22/01623Witwassen24 september 202428 augustus 2025door deeplink.rechtspraak.nl
