Regering breidt samenwerking met VN uit in strijd tegen georganiseerde drugshandelDrugs30 april 202424 oktober 2024door hln.be
Zomerseizoen in aantocht: Zandvoort zet in op susteams en camera’sOndermijning30 april 2024door nhnieuws.nl
Belastingdienst versterkt weerbaarheid tegen criminele ondermijningOndermijning30 april 2024door accountant.nl
In Charkiv zijn hulpverleners doelwit van Rusland: ‘Dit is terrorisme’Terrorisme30 april 2024door NOS
30 April 2024Croatia: Three arrested for fraud involving funds for earthquake repairsThe European Public Prosecutor’s Office (EPPO) in Zagreb (Croatia) has initiated an investigation against three individuals and one company suspected of subsidy fraud and document forgery, to obtain a grant of approximately €2.5 million for earthquake repairs, financed by the EU Solidarity Fund (EUSF). All suspects were arrested yesterday (29 April 2024) at the request of the EPPO.EPPO30 april 202424 oktober 2024door eppo.europa.eu
ECLI:NL:RBROT:2024:3712 Rechtbank Rotterdam, 12-04-2024, 10785258Drugs30 april 202422 januari 2025door deeplink.rechtspraak.nl
@AUSTRAC: Our CEO Brendan Thomas joined @MarkDreyfusKCMP in welcoming delegates from around the world for an @EGFIU meeting in Canberra, where they discussed key strategic issues to combat financial crime & prepare for their upcoming plenary in Paris. #amlctf #fiu #fintelFIUs30 april 202415 december 2024door @AUSTRAC
Corrupte ambtenaren die informatie lekken hebben vrij spel bij BelastingdienstCorruptie30 april 2024door Yvonne Hofs / vk
Remarks by Under Secretary Brian Nelson at ACI’s Annual Flagship Conference on Economic Sanctions Enforcement and ComplianceUS DEPARTMENT OF THE TREASURY30 april 2024door U.S. Department of the Treasury
LIVE MIDDEN-OOSTEN. Hamas-delegatie keert terug naar Caïro met antwoord op voorstel staakt-het-vuren…Sancties30 april 202424 oktober 2024door hln.be
‘Ophouden met de oorlogskas van Poetin te spekken’: België wil Europees verbod op doorvoer Russisch…Sancties30 april 202424 oktober 2024door demorgen.be
@AUSTRAC: Have you signed up for the #RegTech Symposium in Melbourne on May 7? Hear from experts about how regulatory technologies help in the fight against financial crime. Register your interest here: eventbrite.com/e/2024-regtech…FIUs29 april 202415 december 2024door @AUSTRAC
Two Former Missouri Health Care Charity Executives Sentenced for Roles in Multimillion-Dollar Bribery and Embezzlement SchemeUS DEPARTMENT OF JUSTICE29 april 2024door justice.gov
Laboratory Marketer and North Carolina Physicians Agree to Pay Over $1.3M to Settle Kickback AllegationsUS DEPARTMENT OF JUSTICE29 april 2024door justice.gov
Belastingambtenaren hebben ‘ruime gelegenheid’ om te lekkenCorruptie29 april 20248 december 2024door wnl.tv
Politie treft veel drugs en contant geld aan bij huiszoeking AmersfoortDrugs29 april 2024door rtvutrecht.nl
Russische sigarettenkoning loodste miljoenen door Nederland, vlak voor sanctiesSancties29 april 2024door nos.nl
Drugscrimineel speelt zes eigendommen kwijt en moet meer dan een miljoen euro betalen na veroordeling voor witwasWitwassen29 april 202424 januari 2025door Sam Reyntjens
Rijksburgers in beklaagdenbankje: ’Terreurgroep die democratie om zeep wilde helpen’Terrorisme29 april 2024door onze correspondent
News release: Twelve Arrests made and 102 Charges Laid in Project Déjà Vu, a Synthetic-Identity Fraud InvestigationFIUs29 april 2024door tps.ca
Issuance of Russia-related General License | Office of Foreign Assets ControlOFAC29 april 2024door Office of Foreign Assets Control | U.S. Department of the Treasury
Wekdienst 29/4: Aftrap EU-campagnes in Maastricht • Joost Klein naar MalmöCorruptie29 april 2024door nos.nl
LIVESTREAM. Bekijk hier of Spaanse premier Sánchez aftreedtCorruptie29 april 202424 januari 2025door nieuwsblad.be
Spaanse premier Sánchez blijft aan ondanks corruptieonderzoek naar zijn vrouwCorruptie29 april 2024door nos.nl
Texas man sentenced to more than 3 years in prison for providing faulty military partsBelastingontduiking29 april 2024door irs.gov
San Gabriel Valley woman pleads guilty to counterfeit postage fraud that caused more than $150 million in losses to U.S. Postal ServiceBelastingontduiking29 april 2024door irs.gov
Former Massachusetts State Police lieutenant sentenced to five years in prison for fraudulent overtime schemeBelastingontduiking29 april 2024door irs.gov
CFO of two New Jersey companies charged with participating in multimillion-dollar kickback scheme to defraud Williams Sonoma, Inc.Belastingontduiking29 april 2024door irs.gov
Former general counsel of large public company admits tax offensesBelastingontduiking29 april 2024door irs.gov
@EGFIU: ???? Later this week, The #ECOFEL is hosting a 2-day webinar to help stakeholders in @EGFIU’s EURASIA Region improve the quality of STRs/SARs. 280 participants from the region were invited to attend the event on May 1 and 2, 2024. #suspicioustransactions #financialintelligenceFIUs29 april 202415 december 2024door @EGFIU
@Ksa_Nederland: Onlangs maakte de Kansspelautoriteit bekend dat de nieuwe Beleidsregels verantwoord spelen in juni gepubliceerd worden. Vandaag kondigt de Ksa de twee definitieve data aan waarop voor aanbieders de Beleidsregels in werking treden. Lees verder: kansspelautoriteit.nl/nieuws/2024/ap…TOEZICHT29 april 202424 oktober 2024door @Ksa_Nederland
@EBA_News: ????????In its new #Opinion, #EBA assesses payment fraud data to: ????identify new types & patterns of payment fraud ????️propose measures to mitigate risks ????strengthen anti-fraud regulation ????europa.eu/!WqKTVNTOEZICHT29 april 202424 oktober 2024door @EBA_News
“Dit zijn precies de signalen in aanloop naar dodelijk partnergeweld”OPENBAAR MINISTERIE29 april 2024door om.nl
@AutoriteitFM: ⚠️De AFM waarschuwt om niet in zee te gaan met deze ondernemingen ⚠️ CG Partners: afm.nl/nl-nl/consumen… Duosoft LLC: afm.nl/nl-nl/consumen… Sense Traders / FX Wise: afm.nl/nl-nl/consumen… BlueHoldings: afm.nl/nl-nl/consumen… Infinity Forex Funds: afm.nl/nl-nl/consumen…TOEZICHT29 april 202424 oktober 2024door @AutoriteitFM
Wolfsberg Group Response to FATF public consultation on R.16/INR.16WOLFSBERG-GROUP29 april 202424 oktober 2024door wolfsberg-group.org
High-ranking Hells Angels member busted in drug trafficking operation in MarbellaEUROPOL29 april 2024door Europol
Aanwijzing strafvorderlijk optreden met betrekking tot journalistenOPENBAAR MINISTERIE29 april 2024door om.nl
ECLI:NL:GHAMS:2023:3746 Gerechtshof Amsterdam, 06-07-2023, 23-002662-19Witwassen29 april 202422 januari 2025door deeplink.rechtspraak.nl
