ECLI:NL:RBROT:2024:6209 Rechtbank Rotterdam, 13-06-2024, 10/054298-24Witwassen4 juli 202430 juni 2025door deeplink.rechtspraak.nl
@EBA_News: The #EBA has just published new guidelines on the information that should accompany transfers of funds and certain crypto assets. ????europa.eu/!37DRtWTOEZICHT4 juli 202424 oktober 2024door @EBA_News
9 sep 2024 Wetgevingsoverleg 4 juli 2024 Wet plan van aanpak witwassen Tijd activiteit: 11:00Wwft4 juli 202424 oktober 2024door tweedekamer.nl
U.K. Crime Agency Asks Court to Permanently Seize Russian Oligarch’s MoneyOCCRP4 juli 202424 oktober 2024door occrp.org
ECLI:NL:RBOVE:2024:3539 Rechtbank Overijssel, 04-07-2024, 08.168934.22 (P)Drugs4 juli 202430 juni 2025door deeplink.rechtspraak.nl
@RbGelderland: RT by @rechtspraaknl: Broers uit Arnhem veroordeeld voor deelname aan criminele organisatie, handel in drugs en bezitten vuurwapens rechtspraak.nl/Organisatie-en…Rechtspraak.nl4 juli 202424 oktober 2024door @RbGelderland
@RbOostBrabant: RT by @rechtspraaknl: 7 maanden cel voor veroorzaken verkeersongeval onder invloed van drugs bit.ly/4cIOPEC #uitspraak #rijdenondervloedRechtspraak.nl4 juli 202424 oktober 2024door @RbOostBrabant
4 July 2024Croatia: One convicted of subsidy fraud and document forgery Following an investigation by the European Public Prosecutor’s Office (EPPO) in Zagreb (Croatia), the County Court in Zagreb has found one suspect guilty of subsidy fraud and document forgery, in relation to three projects, including a greenhouse construction, co-financed by the EU.EPPO4 juli 2024door eppo.europa.eu
Middelburg – Drugs gevonden tijdens doorzoekingen, vijf personen aangehoudenPOLITIE4 juli 2024door politie.nl
OLAF pivotal in uncovering a criminal network introducing hazardous waste from the UK to the EUOLAF4 juli 20248 juli 2024door anti-fraud.ec.europa.eu
ECLI:NL:PHR:2024:664 Parket bij de Hoge Raad, 02-07-2024, 21/05039Witwassen4 juli 202430 juni 2025door deeplink.rechtspraak.nl
ECLI:NL:GHAMS:2024:1847 Gerechtshof Amsterdam, 25-06-2024, 23-003162-22Witwassen4 juli 202430 juni 2025door deeplink.rechtspraak.nl
The Wolfsberg Group is pleased to announce that the Executive Summary of its Anti-Bribery and Corruption Compliance Programme Guid…WOLFSBERG-GROUP4 juli 2024door The Wolfsberg Group
Operational sprint generates 197 new leads on buyers of ‘live distant child abuse’ EUROPOL4 juli 202424 oktober 2024door europol.europa.eu
Home Routing is limiting law enforcement evidence gathering, warns Europol | Europol EUROPOL4 juli 2024door Europol
Illegal trade in fake and prohibited pesticides and fertilizers halted in Romania and ItalyEUROJUST4 juli 2024door eurojust.europa.eu
All countries rely on the security of the world’s oceans. Security at sea isn’t just about protecting borders, it’s about safeguarding shared resources, fostering cooperation, and nurturing a safer, interconnected world. UNODC4 juli 202424 oktober 2024door @UNODC
ECLI:NL:GHSHE:2024:2004 Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch, 19-06-2024, 22/1226 tot en met 22/1228Drugs4 juli 202430 juni 2025door deeplink.rechtspraak.nl
@RbGelderland: RT by @rechtspraaknl: Twee personen schuldig aan deelname criminele organisatie voor hulp bij verstrekken van zelfdodingsmiddel x rechtspraak.nl/Organisatie-en…Rechtspraak.nl4 juli 202424 oktober 2024door @RbGelderland
ECLI:NL:RBROT:2024:5760 Rechtbank Rotterdam, 20-06-2024, 24/5942Drugs4 juli 202430 juni 2025door deeplink.rechtspraak.nl
Opgepast voor fraude door ‘kaartophalers’: parket van Antwerpen verwacht piek tijdens zomervakantieFraude4 juli 202424 januari 2025door blg
@Ksa_Nederland: Uit controles in december en januari is gebleken dat het merendeel van de speelhallen aandacht heeft voor de zorgplicht, maar dat de uitvoering op bepaalde vlakken beter kan. De Ksa stuurt daarom aan op verbetering van de zorgplicht bij speelhallen. kansspelautoriteit.nl/nieuws/2024/ju…TOEZICHT4 juli 202424 oktober 2024door @Ksa_Nederland
Many countries have laws that can lead to prison time for things like deforestation, air or soil pollution or wildlife poaching. Find out more about the penalties they impose to protect the environment: bit.ly/4bFF2i5 #endENVcrime UNODC4 juli 202424 oktober 2024door @UNODC
Moefti van Dagestan verbiedt tijdelijk nikab door recente aanslagenTerrorisme4 juli 2024door demorgen.be
Dreiging in België blijft volgens OCAD ‘ernstig’ tot zeker einde zomer: “Motieven van daders zijn…Terrorisme4 juli 202424 oktober 2024door hln.be
OCAD handhaaft ernstig dreigingsniveau nog zeker tot einde zomerTerrorisme4 juli 202424 oktober 2024door demorgen.be
@AUSTRAC: Want to gain a better understanding of Fintel Alliance? Discover how this public-private partnership reflects the importance of collaborating to protect our community from crimes in the upcoming edition of InBrief. Subscribe now: austrac.gov.au/news-and-media…FIUs4 juli 202416 december 2024door @AUSTRAC
