Eagan woman pleads guilty to wire fraud in $250 million Feeding Our Future fraud schemeBelastingontduiking1 oktober 2024door irs.gov
North Carolina woman pleads guilty to wire fraud and money laundering in connection with embezzlement of funds from her employerBelastingontduiking1 oktober 2024door irs.gov
Israëlische media: gewapende terroristen openen vuur op omstanders bij tramstation Tel Aviv, zeker zes dodenTerrorisme1 oktober 202426 juni 2025door onze correspondent
@FATFNews: A @ESAAMLG, FATF, @IMF/AFRITAC-East and GIZ partnership successfully concluded a Joint Assessors Training in Dar es Salaam (22-27 Sept). Sponsored by GIZ, the training prepped jurisdictions for the 5th round of AML/CFT evaluations. Big thanks to all! #AML #CFTFATF1 oktober 202428 oktober 2024door @FATFNews
Israëlische media: gewapende terroristen openen vuur op omstanders bij tramstation Tel Aviv, zeker vier dodenTerrorisme1 oktober 202426 juni 2025door onze correspondent
Israëlische media: gewapende terroristen openen vuur op omstanders bij tramstation Tel Aviv, meerdere slachtoffersTerrorisme1 oktober 202426 juni 2025door onze correspondent
From opium to coffee 🌱 In Thailand’s highlands, Nang Kham Li and women farmers from Myanmar are learning how sustainable agriculture can transform communities. With UNODC’s support, they’re not just changing crops—they’re changing futures. UNODC1 oktober 202428 oktober 2024door @UNODC
Eurojust and Council of Europe co-host workshop on spontaneous information sharingEUROJUST1 oktober 2024door eurojust.europa.eu
Arrests in international operation targeting cybercriminals in West AfricaINTERPOL1 oktober 20244 oktober 2024door interpol.int
Russian National Indicted for Series of Ransomware AttacksUS DEPARTMENT OF JUSTICE1 oktober 202426 juni 2025door justice.gov
‘Keiharde smaad- en lastercampagne’, Richard de Mos stelt gemeente en Staat aansprakelijkCorruptie1 oktober 2024door omroepwest.nl
Vermeende mensenhandelaar wil naar huis om bij zijn gezin te zijn: ‘Is dat verkeerd?’Witwassen1 oktober 202426 juni 2025door Wietske Koen en Bart Olmer
OM wil cel voor ’stroman Holleeder’ voor witwassen WallenpandenWitwassen1 oktober 202426 juni 2025door Leidsch Dagblad
OM eist 1,5 jaar cel voor de ‘katvanger van Holleeder’ en wil Wallenpanden uit beheer halenWitwassen1 oktober 2024door at5.nl
Anderhalf jaar cel geëist tegen vermeende ‘financiële man van Holleeder’Witwassen1 oktober 2024door FD.nl
OM wil Wallenpanden van Willem Holleeder uit criminaliteit halenOPENBAAR MINISTERIE1 oktober 20244 oktober 2024door om.nl
OM eist vijf jaar cel voor schieten in drukke club in GroningenOPENBAAR MINISTERIE1 oktober 2024door om.nl
Further Evil Corp cyber criminals exposed, one unmasked as LockBit affiliate NCA_UK1 oktober 202428 oktober 2024door nationalcrimeagency.gov.uk
Aanwijzing voor Amicorp Netherlands B.V. wegens onvoldoende cliëntenonderzoek en het niet beschikken over een effectieve compliancefunctieTOEZICHT1 oktober 202426 juni 2025door dnb.nl
INTERPOL hosts inaugural partners conference focused on global securityINTERPOL1 oktober 2024door interpol.int
ECLI:NL:RBGEL:2024:6625 Rechtbank Gelderland, 30-09-2024, 05/145325-22Witwassen1 oktober 202428 augustus 2025door deeplink.rechtspraak.nl
Treasury Sanctions Members of the Russia-Based Cybercriminal Group Evil Corp in Tri-Lateral Action with the United Kingdom and AustraliaUS DEPARTMENT OF THE TREASURY1 oktober 2024door U.S. Department of the Treasury
Treasury Designates Extremist Settler Group in West BankUS DEPARTMENT OF THE TREASURY1 oktober 2024door U.S. Department of the Treasury
Cyber-related, Russia-related, and West Bank-related Designations; Counter Narcotics and Russia-related Designations Removals | Office of Foreign Assets ControlOFAC1 oktober 2024door Office of Foreign Assets Control | U.S. Department of the Treasury
LockBit power cut: four new arrests and financial sanctions against affiliates EUROPOL1 oktober 2024door Europol
Gouda, Den Haag, Leiden – Bankhelpdeskfraude, mishandeling en schietincident in Team WestPOLITIE1 oktober 2024door politie.nl
Politie neemt wagenpark van verhuurbedrijf in beslag in Antwerpen: “In het verleden werden daar…Witwassen1 oktober 202428 oktober 2024door hln.be
ECLI:NL:RBOVE:2024:5097 Rechtbank Overijssel, 01-10-2024, 71.248122.23 (P)Drugs1 oktober 202428 augustus 2025door deeplink.rechtspraak.nl
ECLI:NL:RBOVE:2024:5096 Rechtbank Overijssel, 01-10-2024, 71.295663.23 en 71.085224.24 (P)Drugs1 oktober 202428 augustus 2025door deeplink.rechtspraak.nl
ECLI:NL:RBOVE:2024:5098 Rechtbank Overijssel, 01-10-2024, 71.317434.23 (P)Drugs1 oktober 202428 augustus 2025door deeplink.rechtspraak.nl
ECLI:NL:HR:2024:1346 Hoge Raad, 01-10-2024, 22/04552Witwassen1 oktober 202428 augustus 2025door deeplink.rechtspraak.nl
OM wil cel voor ’stroman Holleeder’ voor witwassen WallenpandenWitwassen1 oktober 202422 januari 2025door Noordhollands Dagblad
Femke vecht tegen illegale dierenhandel: ‘Vraag naar uitheemse dieren neemt in Midden-Oosten toe’Wildlife Crime1 oktober 202428 oktober 2024door ad.nl
ECLI:NL:RBGEL:2024:6552 Rechtbank Gelderland, 10-09-2024, 05/120641-24, 05/249471-23, 05/220185-24 (gev. ttz.) en 05/018318-23 (tul)Witwassen1 oktober 202428 augustus 2025door deeplink.rechtspraak.nl
ECLI:NL:HR:2024:1218 Hoge Raad, 01-10-2024, 22/01430Witwassen1 oktober 202428 augustus 2025door deeplink.rechtspraak.nl
Boete voor Sunro Change B.V. wegens niet tijdig rapporterenTOEZICHT1 oktober 202426 juni 2025door dnb.nl
Here are evidence-based responses that can be implemented to tackle HIV & hepatitis transmission among people who inject drugs: bit.ly/3OWQsWE UNODC1 oktober 202428 oktober 2024door @UNODC
OM eist cel voor ‘stroman Holleeder’ voor witwassen WallenpandenWitwassen1 oktober 202426 juni 2025door onze correspondent
1 October 2024Speech of European Chief Prosecutor Laura Kövesi at LIBE CommitteeFull speech of the European Chief Prosecutor, Laura Kövesi, at the European Parliament Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs (LIBE) in Brussels, BelgiumEPPO1 oktober 2024door eppo.europa.eu
