French and Spanish authorities crack down on Chinese money laundering gang | Europol EUROPOL5 juli 2024door Europol
One in every three human trafficking victims is a child. Child trafficking has devastating consequences for the development of children and undermines healthy societal structures. Read more about this heinous crime and what we do to #EndHumanTrafficking UNODC5 juli 202424 oktober 2024door @UNODC
Beslisnota bij Nader rapport Wet verbetering aanpak rijden onder invloedDrugs5 juli 2024door rijksoverheid.nl
Aanvullend advies RDW Wet verbetering aanpak rijden onder invloedDrugs5 juli 2024door rijksoverheid.nl
Aanvullend advies CBR Wet verbetering aanpak rijden onder invloedDrugs5 juli 2024door rijksoverheid.nl
Memorie van toelichting Wet verbetering aanpak rijden onder invloedDrugs5 juli 2024door rijksoverheid.nl
ECLI:NL:GHDHA:2023:2885 Gerechtshof Den Haag, 28-09-2023, 22-001429-21Witwassen5 juli 202430 juni 2025door deeplink.rechtspraak.nl
Franse politie arresteerde afgelopen dagen meerdere mensen op verdenking van voorbereiden terreuraanslag Olympische SpelenTerrorisme5 juli 2024door Dorine Booij
OM eist gevangenisstraffen en tbs met dwangverpleging tegen ‘Markplaats-oppas’ en medeverdachteOPENBAAR MINISTERIE5 juli 2024door om.nl
Stand van zaken onderzoek naar overlijden 18-jarige vrouw uit JoureOPENBAAR MINISTERIE5 juli 2024door om.nl
ECLI:NL:GHAMS:2024:1844 Gerechtshof Amsterdam, 02-07-2024, 23-004472-17Drugs5 juli 202424 oktober 2024door deeplink.rechtspraak.nl
ECLI:NL:GHAMS:2024:1843 Gerechtshof Amsterdam, 02-07-2024, 23-004362-17Witwassen5 juli 202430 juni 2025door deeplink.rechtspraak.nl
Oud-wethouder Guernaoui vecht veroordeling aan, Richard de Mos niet in cassatieCorruptie5 juli 2024door omroepwest.nl
@NCA_UKFIU: ???? New episode of the UKFIU podcast landing soon! Listen to our panel of legal experts discuss key considerations & challenges when it comes to anti-money laundering and suspicious activity reporting in this brand new episode, coming soon!FIUs5 juli 202416 december 2024door @NCA_UKFIU
EXCLUSIEF. 6 slachtoffers getuigen over fraude van Limburgse ‘Wolf of Wall Street’ en zijn kompanen…Fraude5 juli 202424 oktober 2024door hln.be
Thousands of migrants embark on long journeys across the world in search of a better life. Limited legal migration options force many to turn to services provided by smuggling networks. We must stop this #DeadlyBusiness bit.ly/UN_HTMSS UNODC5 juli 202424 oktober 2024door @UNODC
5 July 2024Romania: Three individuals and five companies indicted for €1 million fraud involving IT projectThe European Public Prosecutor’s Office (EPPO) in Iași (Romania) has brought charges against three individuals and five companies for aggravated subsidy fraud and money laundering, following an investigation into an IT project, with an estimated damage of €1 million. Two of the suspects referred to the court of Iași remain in pre-trial detention.EPPO5 juli 2024door eppo.europa.eu
Dordrecht/ Oud-Beijerland – Wéér twee gevallen van oplichting door nepagentenPOLITIE5 juli 2024door politie.nl
Brazil Detains 8 Suspected of Transporting Cocaine in Private JetsOCCRP4 juli 202424 oktober 2024door occrp.org
Almere – Almeerder betrokken bij ‘Achterhoekse drugsbende’, rechter legt celstraf opDrugs4 juli 2024door omroepflevoland.nl
Banken stoppen gezamenlijke transactiemonitoring · Accountancy VanmorgenWitwassen4 juli 2024door Accountancy Vanmorgen
Inrijden op agenten: OM eist twee jaar onvoorwaardelijke gevangenisstrafOPENBAAR MINISTERIE4 juli 2024door om.nl
Zes verdachten betrokken bij Maastrichts drugsnetwerk: OM eist celstraffen en geldboetesOPENBAAR MINISTERIE4 juli 20246 juli 2024door om.nl
OM eist 9 jaar celstraf voor meerdere explosies en een beschietingOPENBAAR MINISTERIE4 juli 2024door om.nl
Zorgsector moet zich beter wapenen tegen cyberaanvallen: ’Maar ook tegen terrorisme’Terrorisme4 juli 202426 juni 2025door onze correspondent
Taking action against antisemitism – close to 2 000 pieces of content flagged for removal EUROPOL4 juli 2024door europol.europa.eu
“I begged him to quit using drugs.” Waheeda’s plea resonates with thousands affected by drug use disorders in Afghanistan. Learn how UNODC is helping women like Waheeda receive critical support: unodc.org/unodc/frontpag… UNODC4 juli 202424 oktober 2024door @UNODC
@DNB_NL: Van laks bestuur tot onbetrouwbaarheid en oplichting. De #cryptosector wordt er regelmatig mee geassocieerd. Een #Europese wet moet crypto-investeerders vanaf dit jaar meer zekerheid bieden. Frank van Dunné en Lieke Helleman van #DNB en #AFM praten je bij.TOEZICHT4 juli 202424 oktober 2024door @DNB_NL
Grote hoeveelheden in beslag genomen drugs en sigaretten gestolen op BrucargoDrugs4 juli 202422 januari 2025door gva.be
Dieven stelen grote lading drugs en sigaretten uit depot van douane op Brussels AirportDrugs4 juli 202424 januari 2025door nieuwsblad.be
Explosie aan frituur in Wilrijk veroorzaakt grote schade; link met drugsmilieu lijkt duidelijkWitwassen4 juli 202424 oktober 2024door hln.be
Febelfin en parket Antwerpen waarschuwen voor fraude door kaartophalersFraude4 juli 202424 oktober 2024door hln.be
Opgepast voor fraude door kaartophalers: parket van Antwerpen verwacht piek tijdens zomervakantieCybercrime4 juli 202422 januari 2025door gva.be
12-jarige Franse jongen vervolgd voor aanzetten tot terrorisme: “Het is nog een kind”Terrorisme4 juli 202424 oktober 2024door hln.be
“Hoe kan je Fransen doden met een mes?”: 12-jarige opgepakt voor terroristische dreigingTerrorisme4 juli 202424 januari 2025door nieuwsblad.be
30 jaar cel voor terrorist die in Oslo mensen doodschoot in gaybar tijdens Oslo PrideTerrorisme4 juli 2024door NOS
Finland: “China kan Poetins oorlog in Oekraïne beëindigen met één telefoontje”Sancties4 juli 202424 oktober 2024door hln.be
