ECLI:NL:RBOVE:2024:5096 Rechtbank Overijssel, 01-10-2024, 71.295663.23 en 71.085224.24 (P)

Drugs
1 oktober 2024
door deeplink.rechtspraak.nl

De rechtbank veroordeelt de verdachte tot een gevangenisstraf van 12 maanden en betaling van een geldboete van € 2.000,-. De verdachte is schuldig bevonden aan medeplegen van opzettelijk handelen in drugs. Read More

> Donderdag 3 Oktober, Leaders in Finance, AML Event 2024, Utrecht,
> Donderdag 3 Oktober, ComplianceWise, Webinar "De Wwft uitgelegd",
> Maandag 7 Oktober, Bijzonderstrafrecht Academie, Btw-(carrousel)fraude, Den Haag of digitaal,
> Woensdag 9 Oktober, AML Intelligence, The International Anti-Financial Crime Summit 2024 (IAFCS2024) , London,
> Donderdag 17 Oktober, Workshop AMLC, Edje van Utrecht,
> Maandag 21 Oktober, Leren herkennen van witwastypologieën - Inleiding door Febelfin-Academy te Brussel en Geert Oscar Delrue,
> Tuesday October 29th 12:00 – 17:00, Amsterdam, Seminar: Compliance on the move: changing risks, changes procedures by LexisNexis and RIPJAR,
> Dinsdag 5 November, Documentaire fraude opsporen in de strijd tegen witwaspraktijken, door Febelfin-Academy te Brussel en Geert Oscar Delrue,
> Donderdag 7 en Vrijdag 8 November, Fraudefilmfestival 2024,
>Donderdag 14 November, Berghauser Pont Academy, 1-daagse cursus verdieping WWFT,
> Woensdag 20 November, NCI, Werkcollege jaarrekening lezen en het bestrijden van witwassen
> Woensdag 20 November, NCI, Gastcollege Complexe structuren en witwassen,
> 04 Feb 2025 - 06 Feb 2025, Europol Industry and Research Days 2025 in The Hague!

ECLI:NL:RBOVE:2024:5096 Rechtbank Overijssel, 01-10-2024, 71.295663.23 en 71.085224.24 (P)

Related Posts

Trio verdacht van dumpen 140 vaten drugsafval, politie vermoedt link met drugslab

Megadrugsvondst: 500 kilo MDMA met een waarde van 14 miljoen euro

Megadrugsvondst, maar MDMA had ‘slechts’ straatwaarde van 1,5 miljoen euro