Feitelijk leiding geven aan valsheid in geschrift (meermalen gepleegd) begaan door rechtspersoon (art. 225.1 en 225.2 Sr) en feitelijk leiding geven aan medeplegen gewoontewitwassen (meermalen gepleegd) begaan door rechtspersoon (art. 420ter.1 jo. 420bis.1.b Sr) 1. Innerlijke tegenstrijdigheid bewijsvoering witwassen en kwalificatie witwassen. 2. Beslissing tot teruggave van 4 vakantieparken en…Read More
Home » ECLI:NL:HR:2024:1346 Hoge Raad, 01-10-2024, 22/04552
ECLI:NL:HR:2024:1346 Hoge Raad, 01-10-2024, 22/04552
Related Posts
Slaan banken door in Witwascontroles?
- Witwassen
- door NPO Radio 1
Jarenlang deden Nederlandse banken niet genoeg tegen witwassen, waardoor criminelen vrij hun gang konden gaan. Na fikse boetes – zoals die van ING, de bank… BronSlaan banken door in Witwascontroles?
KYC Analist Business Clients (Amersfoort)
Met jouw focus op de beoordeling van zakelijke klanten, kunnen we risico’s zoals witwassen en terrorismefinanciering aanpakken.Jouw WerkomgevingJe gaat aan de slag binnen een nieuw… BronKYC Analist Business Clients (Amersfoort)
Junior CDD analist Amersfoort
…bij ABN AMRO – en maak direct impact!Wil jij bijdragen aan het tegengaan van witwassen , fraude en terrorismefinanciering? Word junior CDD-analist bij ABN AMRO… BronJunior CDD analist Amersfoort