Remarks by Deputy Secretary of the Treasury Wally Adeyemo at Press Conference at the Department of JusticeUS DEPARTMENT OF THE TREASURY10 oktober 2024door U.S. Department of the Treasury
Remarks by Under Secretary for Domestic Finance Nellie Liang at the Chicago Payments Symposium, hosted by the Federal Reserve Bank of ChicagoUS DEPARTMENT OF THE TREASURY10 oktober 2024door U.S. Department of the Treasury
SEC Charges Rimar Capital Entities and Owner Itai Liptz for Defrauding Investors by Making False and Misleading Statements About Use of Artificial IntelligenceSEC10 oktober 2024door sec.gov
Vooral bewoners zorginstellingen slachtoffer van mensenhandel in GroningenCCV10 oktober 2024door Het CCV
De warme zomerdagen zijn voorbij, het watersportseizoen is afgelopen. De donkere en koude dagen beginnen. Recreatievaart stopt, ma…Ondermijning10 oktober 202426 juni 2025door Landelijk Programma Ondermijning
De officieren van justitie die in Italië corruptie-onderzoek naar Shell en Eni deden, zijn nu zelf veroordeeld Omkoping10 oktober 2024door Merijn Rengers,Carola Houtekamer
Romania’s Logging Industry Continues to Cheat the Timber Tracing System OCCRP10 oktober 2024door occrp.org
ECLI:NL:RBDHA:2024:16416 Rechtbank Den Haag, 10-10-2024, 09/266198-23 en 09/147086Witwassen10 oktober 202428 augustus 2025door deeplink.rechtspraak.nl
10 October 2024Croatia: Four arrested on suspicion of abuse of office and subsidy fraud in case involving family farmsAt the request of the European Public Prosecutor’s Office (EPPO) in Zagreb (Croatia), four individuals were arrested today by the Krapinsko Zagorska County Police Administration on the suspicion of abuse of office and power and subsidy fraud.EPPO10 oktober 2024door eppo.europa.eu
En plots vindt politie minder coke in Antwerpse haven: dit is hoe drugsmaffia cocaïne zo goed als…Drugs10 oktober 202428 oktober 2024door hln.be
Auto’s botsen tegen elkaar: autobestuurster (55) loop lichte verwondingen opCybercrime10 oktober 202428 oktober 2024door hln.be
4 jaar celstraf geëist wegens fraude met inburgeringsexamensOPENBAAR MINISTERIE10 oktober 2024door om.nl
15 jaar gevangenisstraf geëist voor dodelijk schietincident Samuel EsmeijerstraatOPENBAAR MINISTERIE10 oktober 2024door om.nl
OLAF and partners strengthen efforts against tobacco smugglingOLAF10 oktober 2024door anti-fraud.ec.europa.eu
ECLI:NL:RBGEL:2024:6877 Rechtbank Gelderland, 19-09-2024, 05.019156-24Witwassen10 oktober 202428 augustus 2025door deeplink.rechtspraak.nl
@Ksa_Nederland: Vandaag publiceert de Ksa zowel haar jaarlijkse Marktscan als de Monitoringsrapportage najaar 2024. Voorzitter Michel Groothuizen geeft in zijn meest recente blog zijn visie op de ontwikkeling van de markt: kansspelautoriteit.nl/over-ons/bestu…TOEZICHT10 oktober 202428 oktober 2024door @Ksa_Nederland
Europol supports Latvia in dismantling major synthetic drug lab network EUROPOL10 oktober 2024door Europol
Creating safe and supportive environments, at home and work, is crucial for protecting everyone’s #MentalHealth. This #WorldMentalHealthDay, let’s champion work-life balance and empower parents and caregivers with the tools to foster healthy, resilient families. UNODC10 oktober 202428 oktober 2024door @UNODC
Ontwikkelingen in procedure ‘gouden paspoort’-regeling Malta Twee jaar geleden besloot de Europese Commissie om Malta voor het EU-… AMLCentre10 oktober 202411 oktober 2024door AMLC
COA klemgezet bij opvang in hotels door van fraude beschuldigde brokerFraude10 oktober 2024door FD.nl
Resultaten vragenlijst: CCV onderzoekt effectiviteit cybercrime communicatie-instrumentenCCV10 oktober 2024door Het CCV
Kyrgyzstan Court Sentences Journalists to Prison Amid Crackdown on Press Freedom OCCRP10 oktober 2024door occrp.org
@NCA_UKFIU: Don’t get tricked out by money muling❗️ Find out more in the UKFIU’s special money mules edition of SARs in Action ➡️ bit.ly/45OfM67 🔎 Indicators of money muling for SAR reporters 🎓 Money muling in higher education 💷 Money muling in the banking sectorFIUs10 oktober 202416 december 2024door @NCA_UKFIU
ECLI:NL:RBGEL:2024:6732 Rechtbank Gelderland, 12-09-2024, 05.880286.18 (deel 2, zonder afbeeldingen)Witwassen10 oktober 202428 augustus 2025door deeplink.rechtspraak.nl
Twintig verdenkingen van fraude ontdekt met Europese subsidies, ‘vaak fout in de landbouw’Fraude10 oktober 2024door BNR Webredactie
Cybercrime is borderless and impacts communities everywhere, posing major challenges for security and justice systems. At UNODC, we’re committed to enhancing efforts to prevent and combat this at #CrimeCOP12 and beyond. UNODC10 oktober 202428 oktober 2024door @UNODC
10 October 2024Italy: EPPO freezes an additional €12.3 million in probe into VAT fraud involving textile smugglingAt the request of the European Public Prosecutor’s Office (EPPO) in Bologna (Italy), two new freezing orders totalling €12.3 million were granted against suspects of VAT fraud relating to the illegal importation of fabric from China.EPPO10 oktober 202411 oktober 2024door eppo.europa.eu
Beslisnota bij Kamerbrief met beleidsreactie Inspectierapport over vroegsignalering van radicalisering in het lokale domeinTerrorisme10 oktober 2024door rijksoverheid.nl
Kamerbrief met beleidsreactie Inspectierapport over vroegsignalering van radicalisering in het lokale domeinTerrorisme10 oktober 2024door rijksoverheid.nl
Documenten 2588852-2589249 bij 1e deelbesluit Woo-verzoek stofgroepenverbodDrugs10 oktober 2024door rijksoverheid.nl
Documenten 2589251-2593517 bij 1e deelbesluit Woo-verzoek stofgroepenverbodDrugs10 oktober 2024door rijksoverheid.nl
Eighteen individuals and entities charged in international operation targeting widespread fraud and manipulation in the cryptocurrency marketsBelastingontduiking10 oktober 202411 oktober 2024door irs.gov
Hoe maken we een einde aan religieus terrorisme als Boko Haram?Terrorisme10 oktober 2024door NPO Radio 1
Rochester man pleads guilty for his role in selling hundreds of thousands of dollars worth of stolen itemsBelastingontduiking10 oktober 2024door irs.gov
Baltimore County businessman pleads guilty to fraudulently obtaining more than $1.3 million in COVID-19 Cares Act loansBelastingontduiking10 oktober 2024door irs.gov
Guilford business owner sentenced to prison for tax offenseBelastingontduiking10 oktober 2024door irs.gov
Utah outdoor retailer accused of evading $1.8m in taxesBelastingontduiking10 oktober 2024door irs.gov
Massachusetts business owner pleads guilty to million dollar tax fraud schemeBelastingontduiking10 oktober 2024door irs.gov
Arizona man sentenced to 49 months in prison for $4.4 million conspiracy to defraud IRSBelastingontduiking10 oktober 2024door irs.gov
Bikini barista coffee stand owner, who underreported income to commit tax fraud, sentenced to prison, fine, and community serviceBelastingontduiking10 oktober 2024door irs.gov
Man vervolgd voor vervaardigen en verspreiden kinderporno: OM eist gevangenisstraf en tbs-maatregelOPENBAAR MINISTERIE10 oktober 2024door om.nl
18 jaar celstraf geëist tegen verdachte villamoord KinderdijkOPENBAAR MINISTERIE10 oktober 2024door om.nl
