FinCEN Seeks Comments on the Information to be Collected from Authorized Recipients Requesting Beneficial Ownership InformationFIUs22 juli 2024door fincen.gov
ECLI:NL:OGEAM:2022:129 Gerecht in eerste aanleg van Sint Maarten, 21-12-2022, 100.00481/20Witwassen22 juli 202430 juni 2025door deeplink.rechtspraak.nl
@Ksa_Nederland: De Kansspelautoriteit heeft een waarschuwing uitgedeeld aan één van haar online vergunninghouders voor overtreding van het verbod op ongerichte reclame. In een tv-reclame was een voetballer in een t-shirt met de naam van een online aanbieder te zien.TOEZICHT22 juli 202424 oktober 2024door @Ksa_Nederland
Approaches to regulating non-medical cannabis differ widely between countries. Learn more in the #WorldDrugReport: UNODC22 juli 202424 oktober 2024door @UNODC
@NCA_UKFIU: Closing date extended❗️ The closing date for the Regulator role within the Proceeds of Crime Centre has been extended until Sunday 4 August.Apply here 👉FIUs22 juli 202416 december 2024door @NCA_UKFIU
Detailed Guidance and Press Schedule for Secretary of the Treasury Janet L. Yellen’s Travel to BrazilUS DEPARTMENT OF THE TREASURY22 juli 2024door U.S. Department of the Treasury
Zanger Sean Kingston en moeder aangeklaagd voor fraudeFraude22 juli 202424 oktober 2024door Showredactie
Fragmented and multiplied cybercriminal landscape, warns new Europol report | Europol EUROPOL22 juli 202424 juli 2024door Europol
@FATFNews: As G20 meets in Brazil this week, results from FATF’s Targeted Update Report show still work to be done, including by some G20 countries, to implement FATF Standards for Virtual Assets and VASPs. Read moreFATF22 juli 202424 oktober 2024door @FATFNews
Waste crime is a major threat to the environment and human health, undermining economic development. To combat it, law enforcement must understand waste flows and the tactics of trafficking networks to take adequate counter measures. UNODC22 juli 202424 oktober 2024door @UNODC
Albanese drugsbende riskeert vandaag tot 42 maanden cel: “Ze haalden telkens…Drugs22 juli 202424 oktober 2024door hln.be
Cybercriminaliteit krabbelt op en verhardt na oprollen van LockbitCybercrime22 juli 202424 oktober 2024door nu.nl
ECLI:NL:RBDHA:2024:11256 Rechtbank Den Haag, 19-07-2024, 09/258439-21 en 09/164912-21Witwassen22 juli 202430 juni 2025door deeplink.rechtspraak.nl
Zanger Sean Kingston en moeder aangeklaagd voor fraudeFraude21 juli 202426 juni 2025door onze correspondent
Every child deserves a childhood free from fear and harm. Yet too many are robbed of their innocence and future by child trafficking. We must step up our efforts to protect children online and offline from the risks of exploitation and trafficking. #EndHumanTrafficking UNODC21 juli 202424 oktober 2024door @UNODC
Corruption in wildlife trafficking spans from bribes at checkpoints to influencing criminal justice decisions. Discover how to effectively fight wildlife crime by assessing corruption risks and improving law enforcement capacities UNODC21 juli 202424 oktober 2024door @UNODC
Froukje de Both en AD.nl slachtoffer van fraudeurs: ‘Lijkt alsof ik louche investeringen doe’Fraude21 juli 2024door Bastian van de Belt
Ibrahim Iskandar, schoonvader van Nederlander, nieuwe koning van MaleisiëCorruptie21 juli 2024door nos.nl
Tomorrowland laat in beslag genomen drugs testen op het terrein: “Synthetische drugs zijn in opmars”…Drugs20 juli 202424 oktober 2024door hln.be
Cybercriminelen profiteren van wereldwijde storing: “Klik niet op…Cybercrime20 juli 202424 oktober 2024door hln.be
8,5 miljoen Microsoft-toestellen getroffen door problemen bij CrowdstrikeCybercrime20 juli 202424 oktober 2024door hln.be
RISE Project Targeted by Prosecutors Over Migrant StoriesOCCRP20 juli 202424 oktober 2024door occrp.org
Nigerian Authorities Crack Down on Illegal Refining SitesOCCRP20 juli 202424 oktober 2024door occrp.org
Feit of Fictie: Een half miljoen mensen gebruikt jaarlijks MDMA en 10 procent van de bevolking heeft er ervaring meeDrugs20 juli 2024door NPO Radio 1
Child trafficking thrives in environments of family dysfunction, lack of parental care, poverty, inequality, and government shortcoming in child protection. To #EndHumanTrafficking, every member of society has a responsibility to confront these root causes. UNODC20 juli 202424 oktober 2024door @UNODC
Wildlife crime has contributed to the 60% decline in wildlife populations since 1970. With criminals becoming more sophisticated, conservationists must apply wildlife forensic science to prosecute them and ensure justice.#EndWildlifeCrime UNODC20 juli 202424 oktober 2024door @UNODC
Russian National Sentenced for Smuggling U.S. Military Tech into RussiaOCCRP20 juli 202424 oktober 2024door occrp.org
Psychiater zaak Bretly D. mogelijk overleden aan overdosis MDMADrugs20 juli 202426 juni 2025door Noordhollands Dagblad
In 2022, 7 million people were in contact with the police for drug offenses, and 2.7 million were prosecuted. How do different regions handle drug related crimes? Find out in the 2024 #WorldDrugReport: UNODC20 juli 202424 oktober 2024door @UNODC
De mogelijke oplichter Marco D. hoeft voorlopig niet te worden uitgeleverd aan Duitsland. Haarlemmer zou te ziek zijn om te worden berecht, stelt het Duitse OMFraude20 juli 202426 juni 2025door Pieter van Hove
Aantal IS-aanslagen verdubbeld, terreurgroep ‘probeert zich te hergroeperen’Terrorisme20 juli 2024door NOS
‘Ik vrees voor een lange periode van geweld in de VS, met rellen, moorden en zelfs terrorisme’Terrorisme20 juli 202424 oktober 2024door demorgen.be
Vijf jaar celstraf geëist voor ronselen tieners om aanslag met explosief te plegenOPENBAAR MINISTERIE20 juli 2024door om.nl
Man Pleads Guilty to Shooting at Louisville, Kentucky, MayorUS DEPARTMENT OF JUSTICE19 juli 202426 juni 2025door justice.gov
Registered Sex Offender Sentenced for Sextorting Numerous MinorsUS DEPARTMENT OF JUSTICE19 juli 202426 juni 2025door justice.gov
News release: Toronto Police Service Participates in Global Law Enforcement Operation Targeting West African Financial CrimeFIUs19 juli 2024door tps.ca
Celstraffen voor Zeeuwen die mensen voor tonnen oplichtten met bankpasfraudeWitwassen19 juli 2024door omroepzeeland
Vietnamese leider Trong (80) overleden, opvolger nog niet bekendCorruptie19 juli 202427 juni 2025door nos.nl
Netwealth Global Live / netwealthglobal.live (Clone of FCA Authorised Firm)TOEZICHT19 juli 202426 juni 2025door FCA
Brits arrested in major international investigation into 1.5 tonne cocaine importation NCA_UK19 juli 2024door nationalcrimeagency.gov.uk
