Eerste gevaarlijke xtc-pillen opgedoken op Extrema OutdoorDrugs18 mei 202424 januari 2025door Redactie
David DePape Sentenced after Conviction on Assault and Attempted Kidnapping ChargesUS DEPARTMENT OF JUSTICE18 mei 2024door justice.gov
Former IRS revenue officer and his brother among six defendants sentenced to prison in multi-million-dollar Covid-19 fraud schemeBelastingontduiking18 mei 202424 oktober 2024door irs.gov
Former CEO and office manager sentenced and ordered to repay more than one million in restitutionBelastingontduiking18 mei 2024door irs.gov
TERUGLEZEN OEKRAÏNE. Zelensky roept op om energie te besparen na Russische aanvallen op…Sancties18 mei 202424 oktober 2024door hln.be
Puerto Rico Legislator and Her Husband Sentenced for Theft, Bribery, and Kickback SchemeUS DEPARTMENT OF JUSTICE17 mei 2024door justice.gov
Former San Diego Sheriff’s Deputy Charged with Civil Rights Violation for Fatally Shooting Unarmed ManUS DEPARTMENT OF JUSTICE17 mei 2024door justice.gov
Valse jaarcijfers en nep contracten: politie houdt tien mensen aan voor hypotheekfraudeWitwassen17 mei 2024door at5.nl
Panden in Almere doorzocht in onderzoek naar grootschalige hypotheekfraudeFraude17 mei 2024door omroepflevoland.nl
Two Foreign Nationals Arrested for Laundering At Least $73M Through Shell Companies Tied to Cryptocurrency Investment ScamsUS DEPARTMENT OF JUSTICE17 mei 2024door justice.gov
Strengthening global cooperation in crime prevention and enhancing criminal justice systems: highlights from the 33rd Crime CommissionUNODC17 mei 202424 oktober 2024door United Nations : Office on Drugs and Crime
Breaking waves: Women Pioneers in Maritime Law EnforcementUNODC17 mei 202424 oktober 2024door United Nations : Office on Drugs and Crime
Op vakantie voor een miljoen, justitie wil ex van drugsbaron kaalplukkenWitwassen17 mei 2024door Omroep Brabant
Makelaars en hypotheekadviseurs opgepakt in onderzoek naar hypotheekfraudeWitwassen17 mei 2024door NOS
Charges and seizures brought in fraud scheme aimed at denying revenue for workers associated with North KoreaBelastingontduiking17 mei 2024door irs.gov
Former state official indicted, arrested for school construction extortion and bribery schemeBelastingontduiking17 mei 2024door irs.gov
Federal grand jury indicts three additional defendants for their roles in scheme that defrauded thousands of companies out of millions of dollarsBelastingontduiking17 mei 2024door irs.gov
Bank manager admits using position to steal hundreds of thousands of dollars from customerBelastingontduiking17 mei 2024door irs.gov
Kyrgyzstan Court Refused to Consider Kloop’s Appeal on Shutdown VerdictOCCRP17 mei 202424 oktober 2024door occrp.org
Woerden / Linschoten – Twee mannen aangehouden in onderzoek naar internationale drugshandelPOLITIE17 mei 2024door politie.nl
Terrorist die eerder in Nederland verbleef, krijgt in Engeland levenslang voor ’wraakaanval voor Gaza’Terrorisme17 mei 2024door onze correspondent
Guy Flintham sentenced to 6 years for fraud over unauthorised investment schemeTOEZICHT17 mei 2024door FCA
@EGFIU: The #ECOFEL, in coordination with MASAK Türkiye, will be delivering a two-day workshop to help staff members from FIUs and LEAs in the @EGFIU’s Europe II and Central Asia regions to further enhance their knowledge and skills in #Financialnvestigation. #financialintelligenceFIUs17 mei 202416 december 2024door @EGFIU
17 May 2024Investigation into acquisition of Covid-19 vaccines: clarificationsOn 14 October 2022, while receiving an exceptionally high number of reports and complaints, the European Public Prosecutor’s Office (EPPO) confirmed that it was investigating the acquisition of COVID-19 vaccines in the European Union. No further details can be made public about this ongoing investigation, in order not to endanger its outcome.EPPO17 mei 2024door eppo.europa.eu
Tien mensen aangehouden voor grootschalige hypotheekfraude, doorzoekingen in panden Zaandam en BadhoevedorpWitwassen17 mei 202424 januari 2025door ANP
ECLI:NL:GHDHA:2023:2826 Gerechtshof Den Haag, 09-10-2023, 22-000202-21Witwassen17 mei 202422 januari 2025door deeplink.rechtspraak.nl
Amsterdam – Grote hoeveelheid drugs aangetroffen in woning na vermoedelijke drugsdeal op straatPOLITIE17 mei 2024door politie.nl
@NCA_UKFIU: Do you want to help drive down economic crime in the UK? Then apply today ❗️ Become a Senior Officer at the National Economic Crime Centre (NECC). Find out more and apply today???? bit.ly/44KDst4 Applications close 2nd June. #hiring #FinancialIntelligence #careersFIUs17 mei 202416 december 2024door @NCA_UKFIU
@EGFIU: The #ECOFEL, in coordination with MASAK Türkiye, will be delivering a two-day workshop to help staff members from FIUs and LEAs in the @EGFIU’s Europe II and Central Asia regions to further enhance their knowledge and skills in #Financialnvestigation. #financialintelligenceFIUs17 mei 202416 december 2024door @EGFIU
Kamerbrief met informatievoorziening over nieuwe CommissievoorstellenCybercrime17 mei 2024door rijksoverheid.nl
Gewelddadig of juist sluimerend; Extremisme is een probleem van de hele samenlevingAIVD17 mei 2024door aivd.nl
Gewelddadig of juist sluimerend; Extremisme is een probleem van de hele samenlevingNCTV17 mei 2024door nctv.nl
Koopovereenkomst sociale woning na tien jaar vernietigd wegens fraude: “Koper had al eigendom in Turkije”Fraude17 mei 202424 januari 2025door Jan Van de Velde
Maasvlakte – 38 uithalers en één vrachtwagenchauffeur aangehouden op de MaasvlaktePOLITIE17 mei 2024door politie.nl
sfssltd.uk.com / sfssltd.org (Clone of FCA Authorised Appointed Representative)TOEZICHT17 mei 2024door FCA
trustalliance.uk / alliancetrustrealty.ltd / alliancetrustfund.org (Clone of Previously FCA Authorised Firm)TOEZICHT17 mei 2024door FCA
@EU_Commission: RT by @EUSanctionsMap: We welcome the @EUCouncil decision to suspend the broadcasting activities of four media outlets dedicated to supporting and justifying Russia’s war of aggression against Ukraine ↓ ▪️ Voice of Europe ▪️ RIA Novosti ▪️ Izvestia ▪️ Rossiyskaya GazetaSancties17 mei 202424 oktober 2024door @EU_Commission
Man (40) maakt ernstig misbruik van kwetsbare vrouwen: 6 jaar cel en TBS met dwangverpleging geëistOPENBAAR MINISTERIE17 mei 2024door om.nl
OM eist tien jaar cel tegen verdachte die molotovcocktails bij woningen naar binnen gooideOPENBAAR MINISTERIE17 mei 2024door om.nl
…Voorzorg weet vandaag of hij voor corruptie naar rechter moet…Corruptie17 mei 202424 oktober 2024door hln.be
Raadkamer beslist over doorverwijzing Tony Coonen en acht anderenCorruptie17 mei 202424 oktober 2024door hln.be
