Corruption affects every aspect of our lives – from sports to education, health to the environment. It fuels organized crime and hinders growth. To build a fairer future for everyone, we must #StopOrganizedCrime. unodc.org/unodc/TOCday/ UNODC25 oktober 202428 oktober 2024door @UNODC
Duur anti-misdaadteam opgedoekt na twijfels over meerwaardeOndermijning25 oktober 202422 juli 2025door nos.nl
Wilde paardenfraudeur uit Arendonk illegaal meer geld verdienen aan bejaarde dieren?: “Kans bestaat…Fraude25 oktober 202428 oktober 2024door hln.be
Kijk naar Gaza en bedenk: herhaalt de geschiedenis zich dan toch? Sancties25 oktober 20241 november 2024door demorgen.be
Verdachte beschieting campagnekantoor Democraten beschuldigd van terrorismeTerrorisme25 oktober 202426 juni 2025door onze correspondent
Celstraffen geëist voor drugssmokkel vanuit containerbedrijfOPENBAAR MINISTERIE25 oktober 202413 augustus 2025door om.nl
10 jaar cel geëist voor schietincident en ongeluk op A16 waarbij drie doden vielenOPENBAAR MINISTERIE25 oktober 2024door om.nl
@AUSTRAC: If you’re in #RegTech, this webinar on 26 Nov will provide insights from our national risk assessments to help you understand how your clients might be exposed to money laundering, terrorism financing & proliferation financing. Register to attend here: regtechglobal.org/event-5888834FIUs25 oktober 202416 december 2024door @AUSTRAC
Two Former Georgia Deputies Plead Guilty to Violating Civil Rights ofUS DEPARTMENT OF JUSTICE24 oktober 202426 juni 2025door justice.gov
China-Based Chemical Manufacturing Companies and Employees IndictedUS DEPARTMENT OF JUSTICE24 oktober 202426 juni 2025door justice.gov
Defense Contractor Sentenced to 15 Months in Prison for Fraud, MoneyUS DEPARTMENT OF JUSTICE24 oktober 202426 juni 2025door justice.gov
Man Who Murdered Fellow Soldier on Military Base in Germany SentencedUS DEPARTMENT OF JUSTICE24 oktober 202426 juni 2025door justice.gov
Oplichters kleven valse QR-codes op parkeerautomaten in Brugge om bankgegevens te verkrijgen…Fraude24 oktober 202428 oktober 2024door hln.be
Namens FIU-Nederland heeft Jeroen Toor in verschillende panels deelgenomen aan de Global Financial Institution Partnerschips (GFIP… FIUs24 oktober 2024door FIU-Nederland
Wilsonville woman sentenced to federal prison for laundering more than $4.6 million in drug proceedsBelastingontduiking24 oktober 2024door irs.gov
Jury convicts Mexican national of $4.7 million meth, heroin conspiracyBelastingontduiking24 oktober 2024door irs.gov
Five Orlando residents indicted for scheme to facilitate evasion of payroll taxes and workers’ compensation requirements in construction industryBelastingontduiking24 oktober 2024door irs.gov
Heerlen – Opslaglocatie voor productie synthetische drugs aangetroffenPOLITIE24 oktober 2024door politie.nl
Deze week is in Ottawa, de hoofdstad van Canada, de vierde Global Financial Institutions Partnership (GFIP) summit van de Joint Ch… FIUs24 oktober 20241 november 2024door FIU-Nederland
@FATFNews: While FATF Plenary is underway in Paris, FATF Vice-President Jeremy Weil is at the meeting of the G20 Finance Ministers & Central Bank Governors to highlight FATF’s focus on financial inclusion and how FATF’s work complements G20 priorities, including on cross-border payments.FATF24 oktober 202428 oktober 2024door @FATFNews
10 jaar cel geëist voor schietincident en ongeluk op A16 waarbij drie doden vielenOPENBAAR MINISTERIE24 oktober 2024door om.nl
Paedophile paid woman to live stream sexual abuse on children as young as two NCA_UK24 oktober 2024door nationalcrimeagency.gov.uk
Four men sentenced and 1.5 tonnes of cannabis seized in NCA sting operation NCA_UK24 oktober 2024door nationalcrimeagency.gov.uk
Douane vindt 600 kilo cocaïne tussen bananen in VlissingenOPENBAAR MINISTERIE24 oktober 2024door om.nl
Johan Derksen niet vervolgd om uitspraken over Tweede KamerlidOPENBAAR MINISTERIE24 oktober 2024door om.nl
Celstraffen geëist voor drugssmokkel vanuit containerbedrijfOPENBAAR MINISTERIE24 oktober 2024door om.nl
@FATFNews: The presence of 2 former Presidents at this week’s Plenary meeting is a testament to the shared mission that defines the FATF family & Global Network and the commitment to combat illicit finance. ▶️T Raja Kumar (2022-2024) ▶️Santiago Otamendi (2017-2018) fatf-gafi.org/en/publication…FATF24 oktober 202428 oktober 2024door @FATFNews
Migrants often have no choice but to rely on smugglers. Explore the world of migrant smuggling and the challenges faced by those seeking nothing more than a better future: bit.ly/NOCTAreport UNODC24 oktober 202428 oktober 2024door @UNODC
Treasury Sanctions Sudanese Armed Forces Weapons Procurement DirectorUS DEPARTMENT OF THE TREASURY24 oktober 2024door U.S. Department of the Treasury
Georgian Financial Police Raid Homes of Russia Disinformation Researchers OCCRP24 oktober 2024door occrp.org
Den Bosch – Drie man opgepakt na aantreffen drugs gerelateerde stoffenPOLITIE24 oktober 2024door politie.nl
ECLI:NL:GHSHE:2024:3171 Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch, 09-10-2024, 20-001580-23Witwassen24 oktober 202428 augustus 2025door deeplink.rechtspraak.nl
45 miljoen euro aan cocaïne gevonden tussen bananen in haven VlissingenDrugs24 oktober 2024door omroepzeeland.nl
Poetins bedankje voor de ‘TikTok-brigade’: Tsjetsjeens leider Kadyrov mag zich verrijken op de… Sancties24 oktober 2024door demorgen.be
@FATFNews: Day two of the FATF Plenary is underway, for the first time with a seat and a voice at the table for The Cayman Islands and Senegal. fatf-gafi.org/en/publication…FATF24 oktober 202428 oktober 2024door @FATFNews
Anti-corruption: The missing ingredient in the G20’s sustainable…Corruptie24 oktober 2024door Transparency.org
