Guillaume Pradoura, volgens het gerecht spilfiguur in ‘Russiagate’: ‘Ik begrijp niet waar u het over…Corruptie30 mei 2024door demorgen.be
Wie is Samuel Eto’o, de bondsvoorzitter van Kameroen die in de clinch ging met Marc Brys?Corruptie30 mei 2024door demorgen.be
Aanbieidngsbrief bij antwoorden schriftelijke vragen 1e suppletoire begroting 2024 JenVCybercrime30 mei 2024door rijksoverheid.nl
30 May 2024Spain: EPPO takes over judicial investigation into the purchase of Covid-19 protective equipmentOn 4 March 2024, the European Public Prosecutor’s Office (EPPO) in Madrid (Spain) initiated an investigation into possible irregularities affecting public contracts awarded by the health authorities of the Balearic Islands and the Canary Islands to a single company, for the purchase of medical equipment, including protective masks, during the Covid-19 pandemic. Given that Spain’s Central Court of Investigation No.EPPO30 mei 2024door eppo.europa.eu
Nederlanders schuldig aan betrokkenheid bij vijf cannabisplantages: “Geen straf, maar wel…Drugs30 mei 202422 januari 2025door gva.be
Het gaat te vaak mis met geld in de Europese Unie. Kans op fraude neemt toeFraude30 mei 2024door Anne Strijker
Politie ontmantelt internationaal ransomwarenetwerkCybercrime30 mei 202424 januari 2025door nieuwsblad.be
Florida pilot involved in cocaine trafficking schemes is sentencedBelastingontduiking30 mei 2024door irs.gov
Morgantown business owner admits to fraud of federal broadband fundingBelastingontduiking30 mei 2024door irs.gov
Former Springfield golf professional sentenced for tax fraudBelastingontduiking30 mei 2024door irs.gov
Additional charges announced against leader, member of Alaska organized drug crime ringBelastingontduiking30 mei 2024door irs.gov
ECLI:NL:PHR:2024:482 Parket bij de Hoge Raad, 28-05-2024, 22/01514Witwassen30 mei 202422 januari 2025door deeplink.rechtspraak.nl
ECLI:NL:RBOVE:2024:2824 Rechtbank Overijssel, 30-05-2024, 84-314922-22 (P), 84-312789-22 (gev ttz)Drugs30 mei 202422 januari 2025door deeplink.rechtspraak.nl
Jonny’s Trading Academy (www.jonnystradingacademy.com/get-started)TOEZICHT30 mei 202424 oktober 2024door FCA
Kamerbrief met toestemming verlenen voor deelname aan technische briefing over de AI verordening door ambtenaren van de ministeries BZK EZK en JVCybercrime30 mei 2024door rijksoverheid.nl
Dubai Revelations Prompt Questions From EU ParliamentariansOCCRP30 mei 202424 oktober 2024door occrp.org
30 May 2024Romania: EPPO carries out searches in probe into fraud and corruption involving former mayorThe European Public Prosecutor’s Office (EPPO) in Bucharest (Romania) carried out nine searches last week in Buzău County, including in the premises of the municipal authority of Beceni, in an investigation into possible fraud and corruption involving a former mayor.EPPO30 mei 2024door eppo.europa.eu
@landelijkparket: RT by @Marechaussee: Dominicaanse Republiek levert verdachte van cocaïnehandel uit | NieuwsberichtMARECHAUSSEE30 mei 202424 oktober 2024door @landelijkparket
ECLI:NL:RBAMS:2024:2705 Rechtbank Amsterdam, 08-04-2024, 13/338926-23 (zaak A) en 13/154312-23 (zaak B)Witwassen30 mei 202422 januari 2025door deeplink.rechtspraak.nl
Royementen van hypotheken vallen ook onder de eindverantwoordelijkheid van notarisTOEZICHT30 mei 2024door bureauft.nl
Leaders in Finance Academy duikt met nieuwe podcast opnieuw wereld van witwassen inWitwassen30 mei 2024door Banken.nl
@AUSTRAC: Great to host our counterparts from #ASEAN, Japan & Cook Islands at the Financial Intelligence Consultative Group Plenary in Melbourne. We discussed how to better collaborate to fight cyber-fraud & child sexual exploitation in the region. Read more: austrac.gov.au/cyber-enabled-…FIUs30 mei 202416 december 2024door @AUSTRAC
@AUSTRAC: AUSTRAC has accepted an enforceable undertaking (EU) with Sportsbet. The EU ensures Sportsbet commits adequate resources to uplift its compliance with Australia’s anti-money laundering and counter-terrorism financing laws. Read our release: austrac.gov.au/news-and-media…FIUs30 mei 202416 december 2024door @AUSTRAC
Waarom gaat Israël ondanks de internationale kritiek door met het overschrijden van rode lijnen?Sancties30 mei 2024door nporadio1.nl
Disbarred Attorney Pleads Guilty to Promoting $9.5M Cryptocurrency Ponzi SchemeUS DEPARTMENT OF JUSTICE29 mei 2024door justice.gov
911 S5 Botnet Dismantled and Its Administrator Arrested in Coordinated International OperationUS DEPARTMENT OF JUSTICE29 mei 2024door justice.gov
Texas Man Charged with Federal Dogfighting OffensesUS DEPARTMENT OF JUSTICE29 mei 2024door justice.gov
Medical Device Manufacturer Innovasis Inc. and Two Top Executives Agree to Pay $12M to Settle Allegations of Improper Payments to PhysiciansUS DEPARTMENT OF JUSTICE29 mei 2024door justice.gov
Invallen bij medewerker FvD-Europarlementariër om Russische inmengingszaakCorruptie29 mei 2024door nos.nl
Spaanse gerecht weigert om corruptieonderzoek naar vrouw van premier Sanchez af te sluitenCorruptie29 mei 202422 januari 2025door gva.be
Volgens gerecht is Franse medewerker Guillaume Pradoura spilfiguur in ‘Russiagate’Corruptie29 mei 202424 oktober 2024door demorgen.be
Treasury Releases First Ever Non-fungible Token Illicit Finance Risk AssessmentUS DEPARTMENT OF THE TREASURY29 mei 2024door U.S. Department of the Treasury
OM eist gevangenisstraffen tegen ‘Suske’ en ‘Wiske’ voor drugsproductie, -handel en -bezitOPENBAAR MINISTERIE29 mei 2024door
OM ziet onvoldoende bewijs voor vervolging in The Voice of Holland-zaakOPENBAAR MINISTERIE29 mei 2024door
…riskeert 18 maanden cel: “Dat hij drugs verkocht klopt, maar hij werkte niet in…Drugs29 mei 202422 januari 2025door gva.be
