@EGFIU: The #ECOFEL would like to thank all attendees and experts for engaging in the ‘Illegal Wildlife Trade’ workshop in France on June 5. We remain committed to engaging with FIUs and strategic international partners to assist them in the fight against the illegal wildlife trade.FIUs6 juni 202416 december 2024door @EGFIU
Leider terreurgroep die aanslag op De Wever plande, krijgt 13 jaar cel – Jaar lang maand na maand een warmterecord verbroken – Ultimatum voor Gentse studentenbezetting verstrekenTerrorisme6 juni 202424 januari 2025door red
Forty-Seven Defendants Charged in Imperial Valley Takedown of Drug Trafficking Network Linked to Sinaloa CartelUS DEPARTMENT OF JUSTICE6 juni 2024door justice.gov
LIVE VERKIEZINGEN. Premier De Croo: “Als ik naar de plannen van de linkse partijen kijk, zie ik een…Corruptie6 juni 202424 oktober 2024door hln.be
United States Files Forfeiture Action to Recover Over $5M of Funds Traceable to Business Email Compromise Scheme Targeting Massachusetts Workers UnionUS DEPARTMENT OF JUSTICE5 juni 2024door justice.gov
Texas Man Charged with Federal Hate Crime for Making Threats Against Employees of Sikh OrganizationUS DEPARTMENT OF JUSTICE5 juni 2024door justice.gov
Michigan Business Owner Sentenced for Tax Evasion and Obstructing the IRSUS DEPARTMENT OF JUSTICE5 juni 2024door justice.gov
New York Man Charged with Smuggling Protected TurtlesUS DEPARTMENT OF JUSTICE5 juni 2024door justice.gov
Former Utah Movie Producer Found Guilty of Tax CrimesUS DEPARTMENT OF JUSTICE5 juni 2024door justice.gov
Gang Leader and Two Gang Members Sentenced to Life in PrisonUS DEPARTMENT OF JUSTICE5 juni 2024door justice.gov
Douane neemt bijna 16 miljoen (!) namaaksigaretten in beslag: grootste deel ontdekt in RonseDrugs5 juni 202424 oktober 2024door hln.be
Drugslab ontdekt in Someren: politie houdt drie verdachten aanDrugs5 juni 202424 oktober 2024door omroepbrabant.nl
Drugslab voor coke en heroïne in woning vlak bij Delflandplein: Halsema sluit pandDrugs5 juni 2024door at5.nl
Weer man opgepakt voor ‘hartstikke smerig’ drugslabDrugs5 juni 202424 oktober 2024door omroepbrabant.nl
Rechter akkoord met deal tussen OM en man die drugslabs opzetteDrugs5 juni 202424 oktober 2024door rtvdrenthe.nl
De rol van desinformatie tijdens de Europese verkiezingen: ‘Als informatie niet meer te vertrouwen…Ondermijning5 juni 2024door nporadio1.nl
Fraude bij Vlaams Belang? Ex-medewerker getuigt: “Terwijl Europa…Fraude5 juni 202424 oktober 2024door hln.be
Afgelegen Amazone-stam krijgt internettoegang en plots loopt alles fout: “Mannen kijken porno in…Cybercrime5 juni 202424 januari 2025door nieuwsblad.be
…twintiger voor de rechter voor witwassen van phishinggeld…Witwassen5 juni 202424 oktober 2024door hln.be
Pipeline talks underline Russia’s reliance on China as trade tensions intensifyWitwassen5 juni 2024door FinancialTimes
…celstraffen tot 13 jaar voor terreurgroep die aanslag op Bart De Wever plande…Terrorisme5 juni 202424 oktober 2024door hln.be
LIVE GAZA. Israëlische regering stelt 50.000 extra reservisten beschikbaar – Israël is klaar voor…Sancties5 juni 202424 oktober 2024door hln.be
Gazprom ‘op dood spoor’ door oorlog: Russische gasgigant zal verliezen ‘komende tien jaar’ niet…Sancties5 juni 2024door demorgen.be
Someren – Politie rolt productielocatie voor synthetische drugs op in SomerenPOLITIE5 juni 2024door politie.nl
Noord-Nederland – Politie Noord-Nederland waarschuwt voor oplichting door nepagentenPOLITIE5 juni 2024door politie.nl
Parket vraagt celstraf voor twintiger die vervolgd wordt voor witwassenWitwassen5 juni 202424 januari 2025door nieuwsblad.be
The Application of the Risk Based Approach in the Real Estate Sector – Thematic Review 2023FIUs5 juni 2024door FIAU MALTA
Publication of Amended Syrian Sanctions Regulations and Related Frequently Asked Questions | Office of Foreign Assets ControlOFAC5 juni 2024door Office of Foreign Assets Control | U.S. Department of the Treasury
@NCA_UKFIU: Good to catch up with Yin Chin Nio from the Suspicious Transaction Reporting Office Singapore, during the Egmont Plenary Week in Paris. One of many valuable meetings. #EgmontGroup #AML #CFT #FinancialIntegrity #GlobalCooperation #EGFIU2024PlenaryFIUs5 juni 202416 december 2024door @NCA_UKFIU
ECLI:NL:RBOVE:2024:2954 Rechtbank Overijssel, 05-06-2024, Cüneyit ÖZCANDrugs5 juni 202422 januari 2025door deeplink.rechtspraak.nl
ECLI:NL:RBOVE:2024:2955 Rechtbank Overijssel, 05-06-2024, 71-142257-21 en 71-310881-21 (gev. t.t.z.) (P)Drugs5 juni 202422 januari 2025door deeplink.rechtspraak.nl
