@EGFIU: 🚨 Record-Breaking Recovery: Police Seize Over $40M in Historic Singapore Scam Takedown! 👮♂️💵 In an unprecedented display of int. cooperation, police have recovered over $40M defrauded in one of Singapore’s largest business email scam recoveries. 🌎🤝👏 bit.ly/4dP8i7nFIUs20 augustus 202416 december 2024door @EGFIU
ECLI:NL:RBZWB:2024:5684 Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 14-08-2024, 10956591 CV EXPL 24-657 (E)Drugs20 augustus 20249 juli 2025door deeplink.rechtspraak.nl
ECLI:NL:RBZWB:2024:5685 Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 14-08-2024, 10943397 CV EXPL 24-579 (E)Drugs20 augustus 20249 juli 2025door deeplink.rechtspraak.nl
ESNS-fraudeur saboteert samenwerking met de reclassering en riskeert alsnog jaar gevangenisstrafFraude20 augustus 202426 juni 2025door Matthijs Sorgdrager
Belastingontduiking via crypto’s ongrijpbaar voor fiscus · Accountancy VanmorgenBelastingontduiking20 augustus 2024door Accountancy Vanmorgen
Politie neemt in Maarheeze MDMA-drugs in beslag ter waarde van miljoenen euro’s, hulp van speciaal team met machinepistolenDrugs20 augustus 202426 oktober 2024door ed.nl
30% of the global prison population was held in pre-trial detention in 2022. Disproportionate use of pre-trial detention strains countries and communities. It can lead to loss of income and make it harder for people to get a fair trial. #PrisonersMatter UNODC20 augustus 202426 oktober 2024door @UNODC
Former Congressman George Santos Pleads Guilty to Fraud and Identity TheftUS DEPARTMENT OF JUSTICE20 augustus 202426 juni 2025door justice.gov
Environmental destruction must be punished. Countries should pass laws penalizing harmful acts against the environment. Discover where there is urgent need for action: bit.ly/4bFF2i5 #endENVcrime UNODC20 augustus 202426 oktober 2024door @UNODC
@Marechaussee: Op maandagmiddag bracht @ministerjenv David van Weel een bezoek aan luchthaven Schiphol. Tijdens dit bezoek stond de beveiliging van de burgerluchtvaart op de luchthaven centraal. Hij ging langs bij de Marechaussee en bij een aantal ketenpartners. marechaussee.nl/actueel/nieuws…MARECHAUSSEE20 augustus 202426 oktober 2024door @Marechaussee
@RIEC_LIEC: Wil jij actiegericht invulling geven aan de locatie aanpak van ondermijnende criminaliteit in district Utrecht-Stad? Bekijk dan snel de vacature voor operationeel coördinator (OC) via onderstaande link.RIEC_LIEC20 augustus 202426 oktober 2024door @RIEC_LIEC
Omstreden ex-Congreslid George Santos bekent schuld aan fraudeFraude20 augustus 202426 oktober 2024door hln.be
Wat er anders is bij strafzaken met minderjarige verdachtenOPENBAAR MINISTERIE20 augustus 2024door om.nl
Schimmige zaken op Noord-Cyprus: ‘Hier vraagt niemand waar je geld vandaan komt’Witwassen20 augustus 2024door demorgen.be
Omstreden ex-Congreslid George Santos bekend schuld aan fraudeFraude20 augustus 202426 oktober 2024door Buitenlandredactie
Republikein Santos bekent fraude en wacht mogelijk celstrafFraude19 augustus 202426 juni 2025door onze correspondent
Hackers hadden toegang tot computersysteem supermarktketen BoniCybercrime19 augustus 202416 december 2024door wnl.tv
LIVE VERKIEZINGEN VS. Nieuw rapport onthult: “Biden kan worden afgezet”Corruptie19 augustus 202426 oktober 2024door hln.be
FINTRAC updates its guidance on how to report suspected sanctions evasion in a Suspicious Transaction ReportFIUs19 augustus 2024door fintrac-canafe.canada.ca
📈 A disturbing disparity. More women and girls were killed in 2022, even as overall homicide numbers fall.Delve into the details in our 2023 Femicide Report: UNODC19 augustus 202426 oktober 2024door @UNODC
@ministerjenv: RT by @Marechaussee: Tijdens het bezoek aan @Marechaussee op @Schiphol zag ik hoe de beveiliging van de burgerluchtvaart wordt uitgevoerd. Trots op de deskundigheid en inzet van de mensen die ons, onze bagage en vliegen veilig houden, terwijl wij als passagiers er zo min mogelijk last van ervaren.MARECHAUSSEE19 augustus 202426 oktober 2024door @ministerjenv
Mercer County accounting professor found guilty of tax evasion and filing false tax returnsBelastingontduiking19 augustus 2024door irs.gov
Charlotte car dealership owner and sales manager plead guilty to money laundering conspiracyBelastingontduiking19 augustus 2024door irs.gov
Rochester man sentenced for his roles in illegal sports betting ringBelastingontduiking19 augustus 2024door irs.gov
@Marechaussee: Bekijk hier de beelden van de aanhouding.MARECHAUSSEE19 augustus 202426 oktober 2024door @Marechaussee
@Marechaussee: De Koninklijke Marechaussee heeft op 14 augustus een verdachte aangehouden op het militaire oefenterrein Ermelosche Heide. Twee mannen in gedeeltelijke camouflagekleding werden gezien, waarvan één vermoedelijk een wapen in een holster droeg.MARECHAUSSEE19 augustus 202426 oktober 2024door @Marechaussee
Rotterdam / Ermelo – Gestolen lading deels weer teruggevonden na politieonderzoekPOLITIE19 augustus 2024door politie.nl
@AutoriteitFM: Let op: de Autoriteit Financiële Markten (AFM) waarschuwt voor e-mails die uit naam van de AFM worden verzonden en waarin wordt gevraagd naar SBI-codes en UBO-gegevens. Deze berichten zijn niet afkomstig vanuit de AFM. Wij adviseren er niet op in te gaan.TOEZICHT19 augustus 202426 oktober 2024door @AutoriteitFM
ECLI:NL:RBAMS:2024:5132 Rechtbank Amsterdam, 01-08-2024, 13-148914-23Drugs19 augustus 20249 juli 2025door deeplink.rechtspraak.nl
SEC Charges Carl Icahn and Icahn Enterprises L.P. for Failing to Disclose Pledges of Company’s Securities as Collateral for Billions in Personal LoansSEC19 augustus 2024door sec.gov
Verdachten in zaak zorgboerderij Wedde in vrijheid gesteldOPENBAAR MINISTERIE19 augustus 2024door om.nl
Verkiezingen Sint-Maarten: politie en militairen domineren de straten van PhilipsburgCorruptie19 augustus 2024door nos.nl
Op de escapeboot mensen bewuster maken van misdaad op en rond het water: ‘Denk aan mensenhandel of illegaal kamperen’Ondermijning19 augustus 2024door NRC
ECLI:NL:RBAMS:2024:5060 Rechtbank Amsterdam, 09-08-2024, 13-248904-21Witwassen19 augustus 20249 juli 2025door deeplink.rechtspraak.nl
Euro forger who produced EUR 11 million in fake bills arrested in Italy | Europol EUROPOL19 augustus 2024door Europol
ECLI:NL:GHDHA:2024:1104 Gerechtshof Den Haag, 02-07-2024, 1096011320Witwassen19 augustus 20249 juli 2025door deeplink.rechtspraak.nl
🔊 Calling All Youth Advocates! Are you 18-29? Join global youth in tackling organized crime! Your insights could influence global policies at #CrimeCOP12! 📅 10 October 2024 🔗 Apply by 3 Sept 2024 and learn more at: bit.ly/4cqlP3Z UNODC19 augustus 202426 oktober 2024door @UNODC
ECLI:NL:GHAMS:2024:2255 Gerechtshof Amsterdam, 30-04-2024, 23-002328-20Drugs19 augustus 20249 juli 2025door deeplink.rechtspraak.nl
