Crackdown on cocaine trafficking from South America in Italy and Albania: 29 arrestsEUROJUST6 november 2024door eurojust.europa.eu
Wassenaar – Twee hennepkwekerijen aangetroffen in woningen aan de Van GroeneveltlaanPOLITIE6 november 2024door politie.nl
Bijna 430 kilogram cocaïne in beslag genomen in haven van AntwerpenDrugs6 november 202424 januari 2025door jtp
Bijna 430 kilogram cocaïne in beslag genomen in haven van AntwerpenDrugs6 november 202422 januari 2025door jtp
ECLI:NL:PHR:2024:1077 Parket bij de Hoge Raad, 05-11-2024, 22/02186Witwassen6 november 202428 augustus 2025door deeplink.rechtspraak.nl
10 januari 2023 | BFT legt een aanwijzing op aan b4MKB administratiekantoorTOEZICHT6 november 202426 juni 2025door bureauft.nl
@NCA_UKFIU: @NCA_UK Director General Graeme Biggar met with UKFIU and NECC officers on their stand at the 92nd Interpol General Assembly. If you are attending, come visit us too! 👋 #INTERPOLGAFIUs6 november 202416 december 2024door @NCA_UKFIU
6 November 2024Germany: EPPO arrests suspect in investigation HuracánFollowing a large-scale VAT fraud investigation led by the European Public Prosecutor’s Office (EPPO) in Cologne (Germany), code-named ´Huracán´ and the first conviction in thiEPPO6 november 2024door eppo.europa.eu
Update van oktober! 🚨 Vandaag nemen we je mee in een nieuwe editie van de externe nieuwsbrief, dit keer voor de maand oktober. Me…Ondermijning6 november 2024door Landelijk Programma Ondermijning
ECLI:NL:PHR:2024:1078 Parket bij de Hoge Raad, 05-11-2024, 22/02142Witwassen6 november 202428 augustus 2025door deeplink.rechtspraak.nl
ECLI:NL:RBROT:2024:11019 Rechtbank Rotterdam, 06-11-2024, 10-173045-21Witwassen6 november 202428 augustus 2025door deeplink.rechtspraak.nl
ECLI:NL:PHR:2024:1079 Parket bij de Hoge Raad, 05-11-2024, 22/02143Witwassen6 november 202428 augustus 2025door deeplink.rechtspraak.nl
ECLI:NL:RBROT:2024:11020 Rechtbank Rotterdam, 06-11-2024, 10-267872-21Witwassen6 november 202428 augustus 2025door deeplink.rechtspraak.nl
Nine NCA arrests during major international operation targeting people smuggling NCA_UK6 november 2024door cms-user26
Twintiger veroordeeld tot 18 maanden cel voor witwassen miljoen euroWitwassen6 november 202424 januari 2025door nieuwsblad.be
ECLI:NL:RBROT:2024:11017 Rechtbank Rotterdam, 06-11-2024, 10-172990-21Witwassen6 november 202428 augustus 2025door deeplink.rechtspraak.nl
ECLI:NL:RBROT:2024:11018 Rechtbank Rotterdam, 06-11-2024, 10-173042-21Witwassen6 november 202428 augustus 2025door deeplink.rechtspraak.nl
@Marechaussee: Gisterenavond arresteerde @KMar_PenB_SPL twee broers op #Schiphol voor het bezit van een vuurwapen tijdens een controle met @Politie, @Douane en @Belastingdienst. Zie:MARECHAUSSEE6 november 202414 november 2024door @Marechaussee
Van fraude tot Capitoolbestorming: wat met de rechtszaken tegen Donald Trump?Fraude6 november 202424 januari 2025door Anton Goegebeur
Fraude met honderden certificaten voor zorgpersoneel, ministers slaan alarmFraude6 november 202426 juni 2025door onze correspondent
ECLI:NL:RBROT:2024:11014 Rechtbank Rotterdam, 06-11-2024, 10-101287-21Witwassen6 november 202428 augustus 2025door deeplink.rechtspraak.nl
ECLI:NL:RBROT:2024:11015 Rechtbank Rotterdam, 06-11-2024, 10-101299-21Witwassen6 november 202428 augustus 2025door deeplink.rechtspraak.nl
ECLI:NL:RBROT:2024:11016 Rechtbank Rotterdam, 06-11-2024, 10-254277-21Witwassen6 november 202428 augustus 2025door deeplink.rechtspraak.nl
✔️ 3,200 potential trafficking victims rescued ✔️ 17,800 irregular migrants identified Learn how UNODC supported @INTERPOL_HQ in the largest operation to date against human trafficking and migrant smuggling⬇️ UNODC6 november 202413 november 2024door @UNODC
📢 De FIU Duitsland presenteert haar jaarverslag 2023 📑 De directeur van de FIU Duitsland, Daniel Thelesklaf, heeft vandaag aangekondigd dat het jaarverslag van de FIU Duitsland voor 2023 beschikbaar is. Het rapport geeft een overzicht van de activiteiten en resultaten van de FIU Duitsland in het afgelopen jaar. De FIU Duitsland is verantwoordelijk voor het bestrijden van witwassen en de financiering van terrorisme in Duitsland. Het rapport benadrukt de inspanningen van de FIU Duitsland om verdachte transacties te identificeren FIUs6 november 2024door Financial Intelligence Unit - FIU Deutschland
Global raids rescue 3,200 potential victims of trafficking and identify 17,800 irregular migrantsINTERPOL6 november 2024door interpol.int
Vandaag is een belangrijke dag voor iedereen die betrokken is bij het Letse AML/CFT/CPF-systeem – het is de eerste dag van de twee weken durende training… FIUs6 november 2024door Financial Intelligence Unit (FIU) Latvia
Mijn 🚀 Spannende Aankondiging! 📢 De tweede dag van de 5e verjaardag van de Nordic-Baltische AML Conferentie begint met de openingsessie: KLAARMAKEN … FIUs6 november 2024door Financial Intelligence Unit (FIU) Latvia
Fraude met honderden certificaten voor zorgpersoneelFraude6 november 202426 juni 2025door onze correspondent
ECLI:NL:RBDHA:2024:18124 Rechtbank Den Haag, 31-10-2024, 09/001144-24Witwassen6 november 202428 augustus 2025door deeplink.rechtspraak.nl
6 November 2024Slovakia: Members of organised crime group already convicted in Germany, now facing criminal proceedings also in SlovakiaThe European Public Prosecutor’s Office (EPPO) in Bratislava (Slovakia) has initiated formal proceedings against six members of an organised crime group and two companies, suspected of a €26 million VAT fraud scheme involving cross-border trade in precious metals.EPPO6 november 2024door eppo.europa.eu
Rotterdam – Twee transporten met procaïne onderschept: ruim 2500 kilo versnijdingsmiddel van de straatPOLITIE6 november 2024door politie.nl
🚨 **Nieuwe AMLC Podcast: Hans Nelen over witwasrisico’s in de voetbalsector** 🎧 Als professionals in de witwasbestrijding zijn w… AMLCentre6 november 2024door AMLC
Boete Nyenburgh wegens niet tijdig of onjuist rapporteren transacties TOEZICHT6 november 2024door afm.nl
FATF Public Consultation on AML/CFT and Financial Inclusion – proposed changes to FATF Standards – 06 November 2024FIUs6 november 2024door FIAU
📢 New Report Afghanistan’s opium cultivation trends are shifting. While the 2022 ban remains, cultivation has increased by 19% and moved to new regions. Discover the insights and implications in our latest report: UNODC6 november 202413 november 2024door @UNODC
Topman leunt steeds meer direct op deze IT-kracht bij voorkomen van cybercrime en AI-strategieCybercrime6 november 202426 juni 2025door onze correspondent
