Vandaag is een belangrijke dag voor iedereen die betrokken is bij het Letse AML/CFT/CPF-systeem – het is de eerste dag van de twee weken durende training… 

Vandaag is een belangrijke dag voor iedereen die betrokken is bij het Letse AML/CFT/CPF-systeem – het is de eerste dag van het twee weken durende bezoek van het MONEYVAL-beoordelingsteam in Letland voor de evaluatie van de 6e ronde. Dit is ook een historisch moment, aangezien Letland het eerste land is dat wordt beoordeeld in de nieuwe evaluatieronde van het MONEYVAL en het FATF Global Network. ❗ De dag begon met introductiespeeches van de Letse premier mevrouw Evika Silina, de procureur-generaal de heer Juris Stukāns, de gouverneur van de Latvijas Banka de heer Mārtiņš Kazāks en de adjunct-uitvoerend secretaris van het MONEYVAL-secretariaat Andrew Le Brun. ✔️ Sinds de vorige evaluatie heeft Letland belangrijke hervormingen doorgevoerd om tekortkomingen aan te pakken die door MONEYVAL zijn geïdentificeerd en om een effectief AML/CFT/CPF-systeem te waarborgen. De resultaten van deze hervormingen zullen centraal staan tijdens dit bezoek. 📌 Als gevolg van de beoordeling zal Letland een uitgebreide en volledige beoordeling krijgen van de effectiviteit van zijn AML/CFT/CPF-systeem. Het is de verwachting dat het beoordelingsrapport van Letland zal worden aangenomen tijdens de gezamenlijke MONEYVAL/FATF-plenaire vergadering in juni 2025 en aan het einde van 2025 openbaar zal worden gemaakt. Read More