AstraZeneca-topman in China opgepakt: groot onderzoek naar fraude bij medicijnreusFraude7 november 202426 juni 2025door onze correspondent
Consultation Exercise on the revision of the Implementing Procedures – Part II addressed to the Virtual Financial Assets SectorFIUs7 november 2024door FIAU
G20 & corporate transparency: Put your money where your principles…Corruptie7 november 2024door @anticorruption
ECLI:NL:RBROT:2024:11063 Rechtbank Rotterdam, 21-10-2024, 10/011419-23Omkoping7 november 202428 augustus 2025door deeplink.rechtspraak.nl
Met gloednieuw huis, restaurants en dikke leningen zat vrouw (41) er goed bij, tot inspectie haar ontdekteFraude7 november 202416 november 2024door Thomas Bosman
@RbGelderland: RT @RbGelderland: Man uit Apeldoorn cel in voor drugs- en wapenbezitRechtspraak.nl7 november 202416 november 2024door @RbGelderland
kst-1168679 : Tweede Kamer der Staten-GeneraalWwft7 november 202426 juni 2025door zoek.officielebekendmakingen.nl
kst-29279-905 : Tweede Kamer der Staten-GeneraalWwft7 november 2024door zoek.officielebekendmakingen.nl
Nederlander in Bangkok gepakt met kilo’s drugs: zeer lange celstraf dreigtDrugs7 november 202426 juni 2025door onze correspondent
Jongeren steeds vaker slachtoffer online fraude, maar aangifte blijft uitFraude7 november 2024door bnr.nl
Steeds meer jongeren slachtoffer van online oplichting, maar weinig doen aangifteFraude7 november 2024door NPO Radio 1
Vrouw investeerde 1,5 miljoen euro uit zorgfraude in restaurants en gloednieuw huis: twee jaar celstrafWitwassen7 november 202416 november 2024door Redactie Den Haag
Twee verdachten xtc-handel blijven in afwachting van rapport vastzittenDrugs7 november 202424 januari 2025door De Gooi- en Eemlander
The number of women navigating the criminal justice system, as victims, witnesses & perpetrators, has increased in the past 20 years. Advocating for more #WomenInJustice means having more judges, prosecutors, and police who understand the experiences of women. UNODC7 november 202416 november 2024door @UNODC
7 November 2024Netherlands: Two punished in EPPO investigation into employment funds fraud The European Public Prosecutor’s Office (EPPO) in Rotterdam (Netherlands) has finalised an investigation into a fraudulent scheme involving employment funds. The investigation focused on the misuse of European Social Fund (ESF) projects intended to promote sustainable employability for employees of small and medium-sized enterprises (SMEs) in the Netherlands.EPPO7 november 2024door eppo.europa.eu
@AutoriteitFM: ⚠️Let op! Waarschuwing: de AFM adviseert consumenten om niet in te gaan op aanbiedingen van: PLC 24 – Agile traders TOEZICHT7 november 202416 november 2024door @AutoriteitFM
Jongeren steeds vaker slachtoffer online fraude, maar aangifte blijft uitFraude7 november 2024door Myrthe Koopman
@FATFNews: 📢 The FATF’s latest guidance document is out on ML/NRA! Money Laundering National Risk Assessment Guidance supports countries in conducting a ML NRA, drawing on insights from over 90 countries within the #FATF Global Network. 👉 Access the GuidanceFATF7 november 202416 november 2024door @FATFNews
Oirschot – Drugs op bestelling: actieweek Politie, DPD NL en DouanePOLITIE7 november 2024door politie.nl
🔍**Nieuwe WWFT-Leidraden voor Professionals in de Bestrijding van Witwassen** Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) heeft recent n… AMLCentre7 november 2024door AMLC
Let’s build more effective responses to organized crime! This UNODC Toolkit provides a practical guide for policymakers and practitioners to integrate gender and human rights into laws and policies.⬇️ #StopOrganizedCrime UNODC7 november 202416 november 2024door @UNODC
Lierse studente (28) waarschuwt voor oplichting via populaire jobsites: “Het kan iedereen overkomen”Fraude7 november 202422 januari 2025door gva.be
Antwoorden Kamervragenover het bericht dat aanpak drugscriminelen Schiphol vastloopt op privacywettenDrugs7 november 2024door rijksoverheid.nl
Antwoorden feitelijke vragen over de JenV begrotingsstaten 2025 digitale zakenCybercrime7 november 2024door rijksoverheid.nl
’Jongeren melden online fraude niet bij politie of bank’Fraude7 november 202426 juni 2025door onze correspondent
“Duitse autobedrijven moeten Amerikaans worden”: de wereld zet zich best schrap voor de storm die… Sancties7 november 202424 januari 2025door nieuwsblad.be
OM: 8 jaar gevangenisstraf en tbs met dwang voor dodelijk steekincident Korte LijnbaanOPENBAAR MINISTERIE7 november 2024door om.nl
Verdachte probeert via dak te vluchten nadat politie inval doet bij wietplantageDrugs6 november 202414 november 2024door omroepwest
Opening remarks for Sarah Paquet, Director and CEO of FINTRAC at the ACAMS Assembly Canada Conference FIUs6 november 2024door fintrac-canafe.canada.ca
Equatoriaal-Guinea in shock door gelekte tapes: hoge ambtenaar en neef van president had seks met…Corruptie6 november 202422 januari 2025door gva.be
Rechtbank: bende autodieven geoliede machine (Crimesite.nl)Witwassen6 november 202414 november 2024door rsscockpit.com
Rechtbank wil Eerselse ‘horrorfokker’ voor drie miljoen euro plukken: verwaarlozing was ‘topje van…Witwassen6 november 202414 november 2024door hln.be
Zaakvoerder van bekend fastfoodrestaurant aan Centraal Station krijgt vijf jaar cel voor…Witwassen6 november 202422 januari 2025door gva.be
Douane neemt 430 kg cocaïne in beslag in Antwerpse haven: “Straatwaarde van bijna 24 miljoen euro”Drugs6 november 202414 november 2024door hln.be
Twee mannen opgepakt na vondst drugslab, ook bewoner zit weer vastDrugs6 november 2024door omroepbrabant.nl
Amersfoorts boa-team wordt na maandenlange discussie uitgebreidOndermijning6 november 2024door rtvutrecht.nl
Politie waarschuwt voor bankkaartfraude met nepagenten: “Dat ze zelfs al wapen dragen, is erg…Cybercrime6 november 202422 januari 2025door gva.be
US Jails Malaysian ‘Fat Leonard’ in Navy’s Biggest Corruption Scandal OCCRP6 november 2024door occrp.org
Bank Manager Sentenced to Prison for Misusing Position to StealUS DEPARTMENT OF JUSTICE6 november 202426 juni 2025door justice.gov
In the Sahel, organized crime is more than just a criminal justice issue; it’s a barrier to ending poverty and fostering peaceful, inclusive communities: #StopOrganizedCrime UNODC6 november 202414 november 2024door @UNODC
Latvia: Successful Latvian-Ukrainian Cooperation Project to Strengthen the Protection of EU Financial Interests is concludedOLAF6 november 2024door anti-fraud.ec.europa.eu
Treasury Expands Sanctions on Republika Srpska Network Evading U.S. SanctionsUS DEPARTMENT OF THE TREASURY6 november 2024door U.S. Department of the Treasury
Balkans-related Designations; Issuance of Balkans-related General License | Office of Foreign Assets ControlOFAC6 november 2024door Office of Foreign Assets Control | U.S. Department of the Treasury
