California Home Health Agency and Owner Settle False Claims ActUS DEPARTMENT OF JUSTICE11 oktober 202426 juni 2025door justice.gov
Treasury Expands Targeted Sanctions on Iranian Petroleum and Petrochemical Sectors in Response to Attack on IsraelUS DEPARTMENT OF THE TREASURY11 oktober 2024door U.S. Department of the Treasury
Iran-related Designations; Publication of Iran-related Determination | Office of Foreign Assets ControlOFAC11 oktober 2024door Office of Foreign Assets Control | U.S. Department of the Treasury
Action to counter undeclared labour and tax fraud in Germany: five arrestsEUROJUST11 oktober 2024door eurojust.europa.eu
Arrestatieteams, politiehelikopters, bom-experts en drugsverdachten, wat is er loos in Alphen?Witwassen11 oktober 2024door omroepwest.nl
Honderden lachgasflessen gevonden bij grote transportcontroleOndermijning11 oktober 202428 oktober 2024door omroepbrabant.nl
200 lachgasflessen en elf voertuigen in beslag genomen bij controleOndermijning11 oktober 2024door omroepbrabant.nl
Professor Criekemans: “Overheid investeert structureel te weinig in cyberveiligheid”Cybercrime11 oktober 202428 oktober 2024door hln.be
News Release: Brampton resident pleads guilty for failing to declare over $227,000 USD at Canadian border FIUs11 oktober 202410 juli 2025door canada.ca
☕️High in the mountains of Laos, farmers like Phuerp are cultivating coffee as an alternative livelihood. Today, @antonioguterres praised the Vanmai Coffee Cooperative for transforming lives by addressing poverty & drug trafficking ⬇️ unodc.org/unodc/frontpag… UNODC11 oktober 202428 oktober 2024door @UNODC
Girls need allies who listen to and respond to their needs. On today’s #DayoftheGirl, find out how UNODC is supporting families to build parenting skills and communicate about issues such as drugs. bit.ly/4eXANjv UNODC11 oktober 202428 oktober 2024door @UNODC
ECLI:NL:GHAMS:2024:2834 Gerechtshof Amsterdam, 10-10-2024, 23-000411-23Witwassen11 oktober 202422 juli 2025door deeplink.rechtspraak.nl
SEC Charges U.S.-Based Moog Inc. with FCPA Violations for Subsidiary’s Role in Indian Bribery SchemeSEC11 oktober 2024door sec.gov
Eenheid Rotterdam – Medewerker van de eenheid Rotterdam krijgt onvoorwaardelijk ontslagPOLITIE11 oktober 2024door politie.nl
ECLI:NL:HR:2024:1436 Hoge Raad, 11-10-2024, 23/04151Terrorisme11 oktober 202422 juli 2025door deeplink.rechtspraak.nl
Gevangenisstraf geëist tegen belangenbehartiger voor valsheid in geschrifteOPENBAAR MINISTERIE11 oktober 2024door om.nl
OM wil tbs behandeling voor verdachte die veelvuldig bedreigingen uitOPENBAAR MINISTERIE11 oktober 2024door om.nl
Oss – Actieweek tegen ondermijning Logistieke Knoopunten & TransportPOLITIE11 oktober 2024door politie.nl
Haarlem – Politie treft ruim veertig kilo drugs aan bij verkeerscontrole in HaarlemPOLITIE11 oktober 2024door politie.nl
Vier aanhoudingen in onderzoek naar illegale visserij, politie vindt ook hennepkwekerijWitwassen11 oktober 2024door omroepzeeland.nl
automobilist ramt auto’s • drugsvangst in auto en onderbroekDrugs11 oktober 202428 oktober 2024door omroepbrabant.nl
Gemeente plaatste zelf ‘drugsvaten’ om inwoners alert te maken, maar weinig mensen merkten dat opDrugs11 oktober 202428 oktober 2024door omroepzeeland.nl
ECLI:NL:GHDHA:2024:1665 Gerechtshof Den Haag, 01-10-2024, 200.330.505/01Drugs11 oktober 202422 juli 2025door deeplink.rechtspraak.nl
Meer dan miljoen euro weggesluisd via honderden rekeningen: ‘Mensen ernstig in problemen gebracht’Fraude11 oktober 2024door omroepwest.nl
Noord-Korea heeft ‘zeer waarschijnlijk’ troepen in Oekraïne gestationeerd Sancties11 oktober 2024door demorgen.be
27% of detected victims of sexual exploitation are girls. Their future should be filled with possibilities, not exploitation. On this #DayOfTheGirl, we commit to #EndHumanTrafficking so every girl can live the future she envisions. UNODC11 oktober 202428 oktober 2024door @UNODC
The Wolfsberg Group Group just completed its annual Academy in Wolfsberg/ Ermatingen (CH). 27 representatives from the 12 Group me…WOLFSBERG-GROUP11 oktober 2024door The Wolfsberg Group
Aangehouden man bij inval Tholen verdacht van witwassen 1,3 miljoen euroWitwassen11 oktober 2024door omroepzeeland
11 October 2024Bulgaria: EPPO accuses former mayor and ex-governor in investigation into fishing port in VarnaThe European Public Prosecutor’s Office (EPPO) in Sofia (Bulgaria) has formally accused the former mayor and the ex-governor of Varna, as well as two public officials from the Executive Agency Maritime Administration, in an investigation into possible fraud, reported by OLAF, involving the reconstruction of a fishing port.EPPO11 oktober 2024door eppo.europa.eu
De inmiddels 66e AMLC #podcast staat live. Deze keer over het fenomeen #geldezels, een steeds urgenter probleem in de wereld van w… AMLCentre11 oktober 2024door AMLC
ECLI:NL:RBDHA:2024:16467 Rechtbank Den Haag, 03-10-2024, 09/286624-23Drugs11 oktober 202422 juli 2025door deeplink.rechtspraak.nl
Errata corrige – Guidance Note on AML/CFT obligations in relation to payment accounts with basic featuresFIUs11 oktober 2024door FIAU MALTA
Corruption affects every aspect of our lives – from sports to education, health to the environment. It fuels organized crime and hinders growth. To build a fairer future for everyone, we must stand #UnitedAgainstCorruption and #StopOrganizedCrime. #CrimeCOP12 UNODC11 oktober 202428 oktober 2024door @UNODC
Goedemorgen Zeeland! Theater over veiligheid, auto’s in botsing en streekproducten van het jaarOndermijning11 oktober 202428 oktober 2024door omroepzeeland.nl
Russische schaduwvloot is stilaan de schrik van de wereldzeeën Sancties11 oktober 2024door demorgen.be
