Eurojust meeting tackles emerging trends on money laundering and asset recoveryEUROJUST16 oktober 2025door eurojust.europa.eu
Palau-based Figure Exposed by OCCRP is Among Scores Sanctioned Over Online Scams OCCRP16 oktober 2025door occrp.org
📢 NEW SARs BEST PRACTICE GUIDANCE COMING SOON 📢 The UKFIU will shortly publish new SARs Best Pract FIUs16 oktober 2025door @NCA_UKFIU
Croatia: Six individuals and one company convicted of subsidy fraud and document forgery involving pig farmingEPPO16 oktober 2025door eppo.europa.eu
ECLI:NL:RBROT:2025:12100 Rechtbank Rotterdam, 16-09-2025, 10-306641-20Witwassen16 oktober 2025door deeplink.rechtspraak.nl
Leaders in Finance AML Event 2025: ‘Geen tijd om achterover te leunen’Witwassen16 oktober 2025door banken.nl
Gemeente Heerlen waarschuwt voor fraude bij rioolverstoppingenFraude16 oktober 2025door hetforumvannederland.nl
Terreurdreiging neemt weer toe, bewijzen nieuwe cijfers: helft van verdachten is minderjarigTerrorisme16 oktober 2025door hln.be
Israëli’s vernielen zelfs door België betaalde school: “Ze vielen elke dag kinderen lastig” Sancties16 oktober 2025door vrt.be
“Minstens elke minuut trapt iemand in een advertentie met vals profiel”Cybercrime16 oktober 2025door vrt.be
Goedemorgen vanuit de #FinanciëleWacht #Rimini #Zeepolitie #SamenMetJullieFIUs16 oktober 2025door Guardia di Finanza (IT)
“Hij vertelt, zij luisteren”: gemaskerde relschoppers hebben veroordeelde terrorist als “inspirator”Terrorisme16 oktober 2025door Koen Baumers,Dirk Coosemans
Ver achter de linies voert Poetin nog een andere oorlog: ‘Een boodschap aan oligarchen en de…Witwassen16 oktober 2025door demorgen.be
“Hij vertelt, zij luisteren”: gemaskerde relschoppers hebben veroordeelde terrorist als “inspirator”Terrorisme16 oktober 2025door Koen Baumers,Dirk Coosemans
Amsterdammer (39) opgepakt voor witwassen, mensensmokkel en mensenhandelWitwassen16 oktober 2025door at5.nl
Legercommandant Michaël Randrianirina legt vrijdag de eed af als president van MadagaskarCorruptie16 oktober 2025door vrt.be
Hét Risk Event van 2025 – 30/10/’25/A’dam – Leaders In Finance EventsEvents15 oktober 202516 oktober 2025door 112wwft.nl
Amsterdammer (39) opgepakt voor witwassen, mensensmokkel en mensenhandelWitwassen15 oktober 2025door at5.nl
Amsterdammer (39) opgepakt voor witwassen, mensensmokkel en mensenhandelWitwassen15 oktober 2025door nhnieuws.nl
Celstraffen geëist voor runnen van drugslab in Heythuysen: ‘Ze zaten er volop samen in, tot de politie kwam’Drugs15 oktober 2025door Erwin Schmidt
Drugs en criminaliteit Deskundige criminele uitbuiting Martin vertelt over drugscriminaliteit. VideoDrugs15 oktober 2025door rijksoverheid.nl
Keniaanse oud-premier en oppositieleider Raila Odinga (80) overledenCorruptie15 oktober 2025door vrt.be
Orkestreert oude terreurgroep nieuw extreemlinks geweld? ‘De CCC is nooit helemaal verdwenen’Terrorisme15 oktober 2025door demorgen.be
NEWS: FinScan strengthens AML offering with senior hires, Becki LaPorte and Christopher Ostrowski AML Peers15 oktober 2025door Paul O'Donoghue
Azerbaijan’s Former Presidential Chief of Staff Placed Under House Arrest OCCRP15 oktober 2025door occrp.org
Flamboyante miljardair en oud-Bijenkorfbaas de cel in voor fraude: nog 13 strafzaken volgenFraude15 oktober 2025door Wouter van Bergen
Zestig jaar Gouden Televizier-Ring mét pikant schandaal ’Na handschriftanalyse kwam fraude aan het lichtFraude15 oktober 2025door Daphne van Rossum
Serbian President Confirms Russians’ Presence at Foreign Combat Training Camp in Serbia OCCRP15 oktober 2025door occrp.org
EU Continues Exporting Banned Pesticides to Global South Despite Pledge to End Trade OCCRP15 oktober 2025door occrp.org
Zelensky Revokes Odesa Mayor’s Ukrainian Citizenship Over Russian Passport Allegation OCCRP15 oktober 2025door occrp.org
𝗗𝗲𝗿𝗱𝗲𝗻𝗯𝗲𝘁𝗮𝗹𝗶𝗻𝗴𝗲𝗻: 𝗿𝗶𝘀𝗶𝗰𝗼 𝘃𝗼𝗼𝗿 𝘄𝗶𝘁𝘄𝗮𝘀𝘀𝗲𝗻, 𝘁𝗲𝗿𝗿𝗼𝗿𝗶𝘀𝗺𝗲𝗳𝗶𝗻𝗮𝗻𝗰𝗶𝗲𝗿𝗶𝗻𝗴 𝗲𝗻 𝘀𝗮𝗻𝗰𝘁𝗶𝗲𝗼𝗻𝘁𝘄𝗶𝗷𝗸𝗶𝗻𝗴 In deze casus* gaan we in op derdenbetaling… FIUs15 oktober 2025door FIU-Nederland
Messen en vijf kilo drugs opgeslagen in kluizen in verschillende horecazakenDrugs15 oktober 2025door omroepwest.nl
Over exact één week moet oud-president Nicolas Sarkozy naar de gevangenis: “Zijn cel is een beetje…Corruptie15 oktober 2025door hln.be
Verdachten (18 en 23) van verijdelde aanslag op Bart De Wever blijven aangehoudenTerrorisme15 oktober 2025door hln.be
Ingreep kabinet bij Nexperia was niet onder buitenlandse drukBelangenverstrengeling15 oktober 2025door accountant.nl
🚨 We’re now on Instagram! The Serious Fraud Office has launched our official Instagram account, SFO_UK15 oktober 2025door Serious Fraud Office (UK)
18 jaar gevangenisstraf geëist tegen verdachte dodelijk steekincident MarconipleinOPENBAAR MINISTERIE15 oktober 2025door om.nl
Update: Politieambtenaar uit Drenthe aangehouden vanwege schending ambtsgeheimOPENBAAR MINISTERIE15 oktober 2025door om.nl
Landsmeerse horecaman sluit deal met OM: 44 maanden cel en ton boete voor handel in harddrugsDrugs15 oktober 2025door Daan Keijzer
Den Haag – Regionale Week tegen Mensenhandel 2025: Samen sterk tegen uitbuitingPOLITIE15 oktober 2025door politie.nl
Corruption and Political Crisis Driving South Sudan’s Violence, Watchdog and UN Warn OCCRP15 oktober 2025door occrp.org
The EBA publishes its 2024 Report on supervisory convergence TOEZICHT15 oktober 2025door jana.jaklic@eba.europa.eu
