RT by @Marechaussee: De NAVO-top komt eraan. Voor het vliegen met drones in Nederland gelden rondomMARECHAUSSEE12 juni 2025door @MinIenW
Maastricht – Onderzoek naar drugslijn Danny: meerdere kilo’s verdovende middelen en aanhoudingPOLITIE12 juni 2025door politie.nl
SIRIUS SPoC Network Meets in Warsaw to Tackle E-Evidence Challenges EUROPOL12 juni 2025door europol.europa.eu
ECLI:NL:GHARL:2024:2297 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 07-02-2024, 21-004404-21Witwassen12 juni 2025door deeplink.rechtspraak.nl
Amsterdam – Gezamenlijke HARC-aanpak in Noordzeekanaalgebied versterkt strijd tegen drugssmokkelPOLITIE12 juni 2025door politie.nl
📢 We are hiring a Principal Engagement Officer (FTC). The Principal Engagement Officer will assis SFO_UK12 juni 2025door Serious Fraud Office (UK)
𝗜𝗸 𝗯𝗲𝗻 𝗴𝗲𝗹𝗱. 𝗜𝗸 𝗯𝗲𝗻 𝘄𝗶𝗻𝘀𝘁, 𝗶𝗻𝘃𝗲𝘀𝘁𝗲𝗿𝗶𝗻𝗴 𝗲𝗻 𝗯𝗿𝗮𝗻𝗱𝘀𝘁𝗼𝗳 𝘁𝗲𝗴𝗲𝗹𝗶𝗷𝗸. In de bovenwereld ben ik een middel voor groei, innovatie en concurr…Ondermijning12 juni 2025door Landelijk Programma Ondermijning
Fraude met btw en BPM: drie verdachten aangehouden na controle Belastingdienst FIOD12 juni 2025door FIOD
Gynaecologe (68) uit West-Limburg veroordeeld tot 1 jaar cel voor sociale fraudeFraude12 juni 2025door VRT NWS
EXCLUSIVE: Paraguay Says It Won’t Pay Ransomware Group For Stolen Citizenship Data OCCRP12 juni 2025door occrp.org
Eurojust assists in operation in Romania and Moldova against laundering phishing fraud proceedsEUROJUST12 juni 2025door eurojust.europa.eu
Ruim één miljoen verlies bij ICT-fraude het voorbije jaar in politiezone DemerdalFraude12 juni 2025door Vanessa Dekeyzer
In deze casus gaan we in op de melding van een bank. Vanuit de analyse van de ongebruikelijke transactie ontstond een vermoeden va… FIUs12 juni 2025door FIU-Nederland
⚠️ De AFM adviseert consumenten om niet in te gaan op aanbiedingen van: Htfxwins, Zyvexor Rise AI Lees hier meer over #oplichting en onze waarschuwingen: afm.nl/nl-nl/consumen… TOEZICHT12 juni 2025door @AutoriteitFM
12 June 2025Croatia: Former minister sentenced to two years of imprisonment for abuse of office and authority Today, the former Croatian Minister for Regional Development and EU Funds (MRRFEU) was convicted by the County Court of Zagreb (Croatia) and sentenced to two years of imprisonment for abuse of office and authority, as well as trading in influence.EPPO12 juni 2025door eppo.europa.eu
News release: FINTRAC imposes an administrative monetary penalty on Hub Capital Inc. FIUs12 juni 2025door fintrac-canafe.canada.ca
NEWS: Latest FCPA guidelines ‘narrow’ focus of US law banning overseas bribes AML Peers12 juni 2025door Paul O'Donoghue
Twintiger in beroep tegen veroordeling voor extreemrechts terrorismeTerrorisme12 juni 2025door nieuwsblad.be
Samenwerking in Noordzeekanaalgebied officieel bekrachtigd: gezamenlijke HARC-aanpak versterkt strijd tegen drugssmokkelOPENBAAR MINISTERIE12 juni 2025door om.nl
The U.S. Justice Department Narrows Scope of Foreign Anti-Bribery Law OCCRP12 juni 2025door occrp.org
INSIGHT: The Bitcoin trail revealing how Russia pressured a teen to spy AML Peers12 juni 2025door Paul O'Donoghue
Meer digitale aanvallen in aanloop naar NAVO-top: ‘ogen op Nederland gericht’Cybercrime12 juni 2025door ANP
Latino’s in L.A. houden zich gedeisd. ‘Wat de migratiepolitie doet is terrorisme’Terrorisme12 juni 2025door @nrc
12 June 2025European Chief Prosecutor meets with Bulgarian Minister of JusticeA meeting between the European Chief Prosecutor, Ms Laura Kövesi, and Bulgaria’s Minister for Justice, Mr Georgi Georgiev, took place yesterday, 11 June 2025. They discussed several aspects affecting the EPPO work in Bulgaria.EPPO12 juni 2025door eppo.europa.eu
EXCLUSIVE: Nigerian Ex-Governor And Wife Reshuffled U.S. Property Ownership After His Arrest OCCRP12 juni 2025door occrp.org
Europol publishes the Internet Organised Crime Threat Assessment (IOCTA) 2025FIUs12 juni 2025door FIAU
At the Serious Fraud Office, we are committed to removing barriers to inclusion and encouraging prog SFO_UK12 juni 2025door Serious Fraud Office (UK)
NEWS: EU plans to sanction two Chinese banks linked to Russian transactions AML Peers12 juni 2025door Paul O'Donoghue
#GdiF #Napoli en #Bologna: in beslag genomen vermogen ter waarde van ongeveer 42 miljoen euro aan ondernemerFIUs12 juni 2025door Guardia di Finanza (IT)
Counter Terrorism Designations; The U.S. Department of the Treasury’s Office of Foreign Assets Control Assesses a Civil Monetary Penalty against GVA Capital, Ltd. | Office of Foreign Assets Control OFAC12 juni 2025door Office of Foreign Assets Control | U.S. Department of the Treasury
Frozen yucca, hidden cocaine: drug route from Costa Rica to Europe dismantled EUROPOL12 juni 2025door europol.europa.eu
Shaping the EU Anti-Fraud landscape: OLAF’s Helsinki Conference gathers specialists from all Member StatesOLAF12 juni 2025door anti-fraud.ec.europa.eu
De Commandant-Generaal van de Guardia di Finanza, Gen. C.A. Andrea De Gennaro, spreekt, namens alle.FIUs12 juni 2025door Guardia di Finanza (IT)
Hypotheekfraude ondermijnt woningmarkt: Sector vraagt om harde maatregelenFraude12 juni 2025door banken.nl
📽️ Prisons worldwide face major challenges—from overcrowding to systemic neglect. Ahead of Friday’s UNODC12 juni 2025door @UNODC
Goedemorgen van de #FinanciëleWacht #Hondeneenheid #Crotone #SamenMetJullieFIUs12 juni 2025door Guardia di Finanza (IT)
Aanbiedingsbrief bij nota naar aanleiding van het verslag Wijziging van de Penitentiaire beginselenwet georganiseerde criminaliteit tijdens detentieOndermijning12 juni 2025door rijksoverheid.nl
Nota naar aanleiding van het Verslag Wijziging van de Penitentiaire beginselenwet georganiseerde criminaliteit tijdens detentieOndermijning12 juni 2025door rijksoverheid.nl
Beslisnota bij nota naar aanleiding van het verslag Wijziging van de Penitentiaire beginselenwet georganiseerde criminaliteit tijdens detentieOndermijning12 juni 2025door rijksoverheid.nl
Drieduizend euro contant geld wordt niet meer geaccepteerd: ‘Witwassen tegengaan’Witwassen12 juni 2025door De Telegraaf
India of Pakistan: wie steunt nu echt de terroristen? ‘Dit zijn reflexmatige beschuldigingen’Terrorisme12 juni 2025door demorgen.be
Dreiging neemt af, maar OCAD ziet nieuwe groepen met ‘extreme fascinatie voor gratuit geweld’Terrorisme12 juni 2025door demorgen.be
Wat is ‘764’, de terreurgroep die van FBI de ‘hoogste prioriteit’ krijgt en ook in…Terrorisme12 juni 2025door demorgen.be
