INSIGHT: Five Themes Defining Europe’s Fight Against Financial Crime in 2025 AML Peers10 juli 2025door Alisha Houlihan
Luchtvaartzitting: ordeverstorende passagiers en een spookhelikopterOPENBAAR MINISTERIE10 juli 2025door om.nl
“Hallucinant”: terwijl Mia (90) naar rusthuis moet, verhuren fraudeurs haar woning en Booking doet daar niets aanFraude10 juli 2025door Jill Dhondt
Organized crime exploits global trade routes and tech to traffic synthetic drugs, precursors & profi UNODC10 juli 2025door @UNODC
Terrorisme financieren door misbruik van non-profit organisaties, hoe zit dat precies? Welke verschijningsvormen zijn er? En wat z… FIUs10 juli 2025door FIU-Nederland
🔗 Strengthening regional AML/CTF ties Thank you @EUProsecutor for hosting Egmont Europe I during our 30th Anniversary Plenary. 🗣️ Valuable exchanges on FIU–EPPO collaboration, chaired by FIU Latvia & FIAU Malta. 👏 Special thanks to Prosecutor Gabriel Seixas for making it happen FIUs10 juli 2025door @EGFIU
From left to right, thank you to European Chief Prosecutor Laura Codruta Kovesi, Minister of Justice Elisabeth Margue, Egmont Group Chair Elżbieta Franków-Jaśkiewicz, FATF President Elisa de Anda Madrazo, AMLA Chair Bruna Szego, and FinTrac CEO & Director Sarah Paquet. FIUs10 juli 2025door @EGFIU
This powerful image captures more than a moment—it reflects the strength and leadership of women at the forefront of AML/CTF efforts. Representing both policy-making and operational execution, these leaders embody the full spectrum of the global financial intelligence mission. FIUs10 juli 2025door @EGFIU
As we mark the 30th Anniversary of the Egmont Group here in Luxembourg, we celebrate their contributions and the organisations they lead—driving progress, integrity, and impact across borders. FIUs10 juli 2025door @EGFIU
The UKFIU delegation concludes its final day at the Egmont Group of Financial Intelligence Units Ple FIUs10 juli 2025door @NCA_UKFIU
Kamer keert terug uit zomerreces voor noodhulp aan omstreden scheepsbouwer: ‘In het belang van…Witwassen10 juli 2025door wnl.tv
Veroordeeld, maar toch in de ring: kickbokser Ben Saddik vecht volgende maand in AhoyWitwassen10 juli 2025door nos.nl
“Oplichters lokten ook ons in de val”: zo verloren Ann, Marc en Peggy in één keer 7.000 tot 10.000…Cybercrime10 juli 2025door hln.be
Politiezone Berlaar-Nijlen stelt jaarverslag 2024 voor: minder woninginbraken, meer cybercrimeCybercrime10 juli 2025door hln.be
Zoektocht in Filipijns kratermeer naar tientallen vermiste hanenvechtersCorruptie10 juli 2025door nos.nl
Tweede Kamer – even terug van reces – akkoord met steun scheepsbouwer DamenCorruptie10 juli 2025door nos.nl
#ECOFEL extends its gratitude to all who participated in the ECOFEL Certification Program Workshop during the 2025 Egmont Group Plenary in Luxembourg. ECOFEL remains committed to strengthening AML/CFT capacity through collaborative, high-quality training. #AML #CFT #ECP FIUs10 juli 2025door @EGFIU
🎞On the 30th Anniversary of the @EGFIU, FATF President @ElisadeAnda reflects on the critical role of the Egmont Group in helping to ensure the integrity of the international financial system FATF10 juli 2025door @FATFNews
N-VA wil dat terroristen en zedendelinquenten Belgische nationaliteit én verblijfsrecht verliezenTerrorisme10 juli 2025door hln.be
Westerse leiders voeren gesprekken over heropbouw Oekraïne, terwijl Poetin met nieuwe massa-aanval… Sancties10 juli 2025door demorgen.be
Sancties VS tegen Albanese belediging van het internationale recht Sancties10 juli 2025door amnesty.nl
Oekraïne schat wederopbouwkosten op meer dan 850 miljard euro, Zelensky pleit in Rome voor… Sancties10 juli 2025door hln.be
Drie jaar cel voor Rus die Nederlandse chiptechnologie deelde met Rusland Sancties10 juli 2025door nos.nl
FINTRAC updates its guidance for cheque cashers, factors and financing or leasing entities FIUs10 juli 2025door fintrac-canafe.canada.ca
Veroordeeld, maar toch in de ring: kickbokser Ben Saddik vecht volgende maand in AhoyWitwassen10 juli 2025door NOS
ECLI:NL:RBAMS:2025:4406 Rechtbank Amsterdam, 26-05-2025, 1313287422Witwassen10 juli 2025door deeplink.rechtspraak.nl
𝗗𝗲 𝗱𝗼𝗻𝗸𝗲𝗿𝗲 𝗸𝗮𝗻𝘁 𝘃𝗮𝗻 𝗼𝗻𝗱𝗲𝗿𝗻𝗲𝗺𝗲𝗻 ⚠️ 𝗪𝗮𝘁 𝗶𝘀 𝗮𝗳𝗽𝗲𝗿𝘀𝗶𝗻𝗴? Afpersing is een groeiend probleem waar steeds meer ondernemers mee te maken k…Ondermijning10 juli 202523 juli 2025door Landelijk Programma Ondermijning
ECLI:NL:PHR:2025:678 Parket bij de Hoge Raad, 17-06-2025, 25/00947Witwassen10 juli 2025door deeplink.rechtspraak.nl
We have published our Annual Report and Accounts for 2024 –25. This report demonstrates how we are SFO_UK10 juli 2025door Serious Fraud Office (UK)
NEWS: FCA reveals it’s closed 1,600 websites as it fights financial crime AML Peers10 juli 2025door Stephen Rae
Yesterday at the @EGFIU Plenary in Luxembourg, the UKFIU attended a day of workshops covering the ta FIUs10 juli 2025door @NCA_UKFIU
Kansspelautoriteit ziet goede overgang verbod op sportsponsoring TOEZICHT10 juli 2025door kansspelautoriteit.nl
ECLI:NL:RBAMS:2025:4195 Rechtbank Amsterdam, 19-06-2025, 81-298733-21Sancties10 juli 2025door deeplink.rechtspraak.nl
Statement from Counter Terrorism Policing North West following publication of the Jalal Uddin Public Inquiry report Terrorisme10 juli 2025door Counter Terrorism Police (UK)
Retail cyber attacks: NCA arrest four for attacks on M&S, Co-op and Harrods NCA_UK10 juli 2025door cms-user23
ECLI:NL:PHR:2025:789 Parket bij de Hoge Raad, 13-05-2025, 23/03634Witwassen10 juli 2025door deeplink.rechtspraak.nl
Rotterdam – Meerdere verdachten aangehouden in groot onderzoek naar bankhelpdeskfraudePOLITIE10 juli 2025door politie.nl
ECLI:NL:RBROT:2025:8322 Rechtbank Rotterdam, 10-07-2025, 83-264452-24Sancties10 juli 2025door deeplink.rechtspraak.nl
OM eist 2,5 jaar tegen man die met zijn penis oraal is binnengedrongen bij bewusteloze vrouw die daardoor overleedOPENBAAR MINISTERIE10 juli 2025door om.nl
🔍 Witwassen in de cryptosector: versnipperde regels, grote risico’s Chainalysis publiceerde onlangs AMLCentre10 juli 2025door AMLC
📅 This week the FATF is at the Egmont Plenary in Luxembourg marking the 30th Anniversary of the @EGFIU. 🌐With FIUs playing a central role in the international AML/CFT system, the Egmont Group is a key partner in putting the FATF Standards into practice 💪 #AML #CFT FATF10 juli 2025door @FATFNews
Statistieken aanpak witwassen jaren 2021 tot en met 2023Belastingontduiking10 juli 2025door rijksoverheid.nl
Amersfoort / Den Haag – Drie aanhoudingen voor fraude met EVC-certificatenPOLITIE10 juli 2025door politie.nl
Strenge corruptie-aanpak houdt Sánchez voorlopig in het zadel, maar hij kan zich geen fouten permitterenCorruptie10 juli 2025door @nrc
