RT by @rechtspraaknl: Rotterdammer veroordeeld voor wapenbezit – rechtspraak.nl/Organisatie-en…Rechtspraak.nl14 juli 2025door @RbGelderland
Nieuwe coördinator terrorisme Marc Kuipers verdiende zijn sporen al in wereld van inlichtingenTerrorisme14 juli 2025door Frank Hendrickx / VK
NEWS: AMLA will play no role in deciding whether to blacklist Russia, review will be carried out by Commission officials AML Peers14 juli 2025door Stephen Rae
Huiszoekingen bij Brusselse antiekhandelaar in witwasonderzoek naar Didier ReyndersWitwassen14 juli 2025door De Standaard
NEWS: ‘Crypto week’ will see full US embrace of stablecoins as EU and UK agonise over currency dubbed ‘money launderers dream’ AML Peers14 juli 2025door Stephen Rae
ECLI:NL:PHR:2025:774 Parket bij de Hoge Raad, 08-07-2025, 23/01221Witwassen14 juli 2025door deeplink.rechtspraak.nl
⚠️ De AFM adviseert consumenten om niet in te gaan op aanbiedingen van: JetOnyxLegacy, Tradedigital-pro, Arlis Global h.o.d.n. Obelisk-Wealth, Frankly Trader Fx Lees hier meer over #oplichting en onze waarschuwingen: afm.nl/nl-nl/consumen… TOEZICHT14 juli 2025door @AutoriteitFM
Werknemers van voogdijorganisatie Nidos pleegden fraude voor meer dan 220.000 euroFraude14 juli 2025door De Telegraaf
ECLI:NL:RBROT:2025:8404 Rechtbank Rotterdam, 10-07-2025, 10/085228-25 en 10/165249-24Witwassen14 juli 2025door deeplink.rechtspraak.nl
ECLI:NL:RBAMS:2025:3878 Rechtbank Amsterdam, 10-06-2025, 81/099763-21Witwassen14 juli 2025door deeplink.rechtspraak.nl
🌊 Underwater drone training concluded in Maldives 🇲🇻 UNODC equipped @PoliceMv & @MNDF_Official wi UNODC14 juli 2025door @UNODC
Trump stuurt aanvalsraketten naar Oekraïne en haalt opnieuw flink uit naar Poetin Sancties14 juli 2025door hln.be
Volgens historicus Quinn Slobodian is extreemrechts de radicalisering van het neoliberalisme Sancties14 juli 2025door demorgen.be
Wekdienst 14/7: Uitspraak over miljoenen van ‘Bolle Jos’ • Trump in actie tegen Rusland? Sancties14 juli 2025door nos.nl
Democratie in Oost-Afrikaanse landen onder druk, protest de kop ingedruktCorruptie14 juli 2025door nos.nl
Goedemorgen van de #GrondwettelijkeFinanciën #Udine #Hondeneenheden #SamenmetJullieFIUs14 juli 2025door Guardia di Finanza (IT)
Komen er dan toch EU-maatregelen tegen Israël? ‘Lidstaten moeten kleur bekennen’ Sancties14 juli 2025door demorgen.be
Doodstraf en levenslang dreigt voor Nederlandse drugssmokkelaar in Indonesië: verdachten getoond door politieDrugs14 juli 2025door Marcel Vink
Trump brengt in september staatsbezoek aan Verenigd KoninkrijkBelangenverstrengeling14 juli 2025door hln.be
‘Patron’ (37) aangekomen in gevangenis van Brugge: zo verliep zwaar beveiligde uitlevering van…Witwassen13 juli 2025door hln.be
Beruchte Antwerpse drugsbaas ‘Patron’ geland in België: El Ballouti poseerde voor uitlevering nog…Drugs13 juli 2025door hln.be
📚 The Egmont Group’s TATWG met in Luxembourg during the July 2025 Plenary for 2 days of strategic planning, collaboration & innovation.#EgmontGroup #TATWG #AML #CTF #Training #Plenary2025 FIUs13 juli 2025door @EGFIU
🔹 Day 1 Chaired by Amr Rashed & Meriton Shoshi: • Reviewed past plan feedback • Drafted new Business Plan • Explored FIU support mechanisms • Launched new VA seminar (FIU Cyprus, Apr 2026) • Advanced BECA & thanked judges • Engaged w/ @FATFNews, #EFIPPP, GAFILAT, @UNODC FIUs13 juli 2025door @EGFIU
🔹 Day 2 • Shared updates on TATWG & IEWG joint work • Reviewed ECOFEL training efforts • Heard from private sector on training innovation • Elected new TATWG Vice Chair Update on TATWG video production, enriched its library & planned a regional strategic analysis workshop. FIUs13 juli 2025door @EGFIU
🙏 With deep appreciation, we acknowledge: Boudewijn Verhelst, Hennie Verbeek-Kusters, Xolisile Khanyile, Mariano Federici. Their presence at the Plenary is a powerful reminder of the impact of strong leadership and the importance of continuity in AML/CFT. FIUs13 juli 2025door @EGFIU
👥✨ Honouring Our Legacy We were privileged to welcome several former Chairs of the EG to the 30th Anniversary Plenary as distinguished guests. Their leadership and vision have shaped the foundation of our global FIU community and continue to inspire our collective mission. FIUs13 juli 2025door @EGFIU
Veroordeelde Antwerpse drugsbaron Othman El Ballouti onderweg naar BelgiëDrugs13 juli 2025door demorgen.be
Kim Jong-un beklemtoont “onvoorwaardelijke steun” aan Rusland in oorlog met Oekraïne Sancties13 juli 2025door hln.be
Minstens 27 doden bij nieuwe Israëlische aanvallen in Gazastrook, volgens civiele bescherming Sancties13 juli 2025door hln.be
Gevluchte premier Bangladesh in eigen land aangeklaagd voor misdaden tegen de menselijkheidCorruptie13 juli 2025door demorgen.be
Doodstraf en levenslang dreigt voor Nederlandse drugssmokkelaars in Indonesië: verdachten getoond door politieDrugs13 juli 2025door Marcel Vink
Not all crimes in fisheries happen at sea. Corruption, fraud, money laundering and tax crimes take p UNODC13 juli 2025door @UNODC
Goedemorgen en fijne zondag van de #FinanciëleBewaking #Zeepolitie #Livorno #WijMetJullieFIUs13 juli 2025door Guardia di Finanza (IT)
Trump dreigt met afpakken burgerschap Amerikaanse actrice (maar mag dat helemaal niet)Belangenverstrengeling13 juli 2025door hln.be
Trump wil vredestichter zijn, geen voetveeg – maar daarvoor moet hij dingen doen die hij niet wil Sancties13 juli 2025door demorgen.be
Nederlander (30) vermeende leider van grootste xtc-lab in Spanje: ’Steeds verhuizen en met niemand contact’Drugs12 juli 2025door Marcel Vink
‘Historische’ drugslab-dip in Brabant, mogelijk door doodstraf in ChinaDrugs12 juli 2025door omroepbrabant.nl
President Erdogan kondigt “nieuwe bladzijde voor Turkije” aan na begin ontwapening PKKTerrorisme12 juli 2025door vrt.be
VELA – Prachtige overwinning voor het team Fiamme Gialle in de algemene ranglijst van de Marina Militare Na.FIUs12 juli 2025door Guardia di Finanza (IT)
Spanish Police Arrest Son of Russian Defense Executive in Money Laundering Probe OCCRP12 juli 2025door occrp.org
Debacle in Zaandam leidde tot landelijk verbod op designerdrugs. Handelaar Jochem Janssen erkent: ’Einde van miljoenenbusiness’Drugs12 juli 2025door Henk Runhaar
🧑🧑🧒🧒 100,000 families supported through alternative development ⚖️ 3,700 criminal justice off UNODC12 juli 2025door @UNODC
Goedemorgen van de #FinanciëleWacht. #Pisa #SamenMetJullieFIUs12 juli 2025door Guardia di Finanza (IT)
Zoon van drugsbaron El Chapo bekent schuld voor drugshandel in Verenigde StatenDrugs12 juli 2025door hln.be
Poolse grenscontroles zijn vooral bedoeld tegen geradicaliseerde burgers die voor agent gaan spelenOndermijning12 juli 2025door demorgen.be
‘Europa moet zich met zijn eigen firewall omringen’: geopolitiek denker Misha Glenny over onze…Witwassen12 juli 2025door demorgen.be
