#GdiF #NSPV: inwoner van Sicilië vraagt de regio om terugbetaling van 50% van de prijs van nooit uitgevoerde vluchten.FIUs19 mei 2025door Guardia di Finanza (IT)
Are you interested in working with us and helping to lead the UK’s fight against serious and complex SFO_UK19 mei 2025door Serious Fraud Office (UK)
ECLI:NL:RBAMS:2025:2817 Rechtbank Amsterdam, 30-04-2025, 13/005561-25Witwassen19 mei 2025door deeplink.rechtspraak.nl
Ontwerpbesluit tot wijziging van de Penitentiaire maatregel en het Besluit politiegegevensOndermijning19 mei 2025door rijksoverheid.nl
Kamerbrief over voorlegging ontwerpbesluit tot wijziging van de Penitentiaire maatregel en het Besluit politiegegevensOndermijning19 mei 2025door rijksoverheid.nl
Beslisnota bij Kamerbrief over voorlegging ontwerpbesluit tot wijziging van de Penitentiaire maatregel en het Besluit politiegegevensOndermijning19 mei 2025door rijksoverheid.nl
ECLI:NL:RBAMS:2025:2814 Rechtbank Amsterdam, 30-04-2025, 13/340035-24 (A) en 13/005537-25 (B)Witwassen19 mei 2025door deeplink.rechtspraak.nl
ECLI:NL:RBAMS:2025:2816 Rechtbank Amsterdam, 30-04-2025, 13/217175-24Witwassen19 mei 2025door deeplink.rechtspraak.nl
#GdiF #Parma: valse facturen, faillissement en zelfwitwassen. Twee arrestaties en inbeslagnames uitgevoerd voor overtredingen.FIUs19 mei 2025door Guardia di Finanza (IT)
ECLI:NL:GHAMS:2025:1255 Gerechtshof Amsterdam, 08-05-2025, 23-000039-25Witwassen19 mei 2025door deeplink.rechtspraak.nl
NEWS: Dutch Finance Minister says AML rules have ‘gone too far’ AML Peers19 mei 2025door Paul O'Donoghue
Agent jaagt op digitale boef: zo snel mogelijk naar slachtoffers fraudeCybercrime19 mei 2025door newsylist.com
“Wie zijn die rechters eigenlijk?”: één vraag duwde zaak tegen glamourflik Audenaert weer op lange… Omkoping19 mei 2025door hln.be
In samenwerking met het lectoraat Ondermijning van het Centre of Expertise Veiligheid & Veerkracht van Avans Hogeschool hebben onz…RIEC_LIEC19 mei 2025door RIEC-LIEC
The second round of consultation on the AML/CTF Rules is now open 📝 Visit our website to view the updated draft Rules and submit your feedback by 27 June 2025 📅 Have your say: austrac.gov.au/business/consu… FIUs19 mei 2025door @AUSTRAC
19 May 2025Romania: Over 300 searches in €1.32 million EU subsidy fraud involving beekeepingThe European Public Prosecutor’s Office (EPPO) in Timișoara (Romania) conducted 307 searches in 15 counties of Romania over the last two months, in an investigation into a suspected €1.32 million EU subsidy fraud involving beekeeping projects.EPPO19 mei 2025door eppo.europa.eu
Eerste actieve focusflitser moet afleiding achter het stuur voorkomenOPENBAAR MINISTERIE19 mei 2025door om.nl
NEWS: US files first ‘terrorism’ charge for aiding Mexican cartel AML Peers19 mei 2025door Paul O'Donoghue
Goedemorgen van de #FinanciëleWacht #Fermo #NietalleenmetJullieFIUs19 mei 2025door Guardia di Finanza (IT)
Goedemorgen! Hoek kampioen, cybercriminaliteit en Hartstichting slaat alarmCybercrime19 mei 2025door omroepzeeland
Agent jaagt op online oplichters: na melding direct naar slachtoffers fraudeFraude19 mei 2025door Raymond Boere
Agent jaagt op online oplichters: na melding direct naar slachtoffers fraudeFraude19 mei 2025door Raymond Boere
Agent jaagt op digitale boef: zo snel mogelijk naar slachtoffers fraudeFraude19 mei 2025door Raymond Boere
ECLI:NL:RBDHA:2025:8281 Rechtbank Den Haag, 12-05-2025, 25/2763Drugs19 mei 2025door deeplink.rechtspraak.nl
Federale politiediensten zetten deuren open voor jobdag en familiedag: “We hebben een 50-tal…Witwassen18 mei 2025door hln.be
Verrassende ommekeer: pro-Europese kandidaat wint tweede ronde van Roemeense verkiezingen, Simion claimt toch overwinning: “Fraude”Fraude18 mei 2025door GVA
Hoge opkomst bij cruciale Roemeense presidentsverkiezingen, gematigde Dan leidt in exitpolls maar…Corruptie18 mei 2025door demorgen.be
Spanje twijfelt aan televoting van 12 punten voor Israël: ‘Een audit is noodzakelijk’ Sancties18 mei 2025door demorgen.be
Verrassende ommekeer? Exitpolls wijzen pro-Europese kandidaat als winnaar aan van Roemeense verkiezingen, Simion claimt toch overwinning: “Fraude”Fraude18 mei 2025door gjs
In de 20 km mannen schitterde Francesco Fortunato met een nieuwe persoonlijke record van 1u18’16” en een 2e plaats.FIUs18 mei 2025door Guardia di Finanza (IT)
Europese kampioenschappen TEAMWEDSTRIJDEN in de MARCH – Podebrady (Tsjechië) – De leerling Fin. Giuseppe Di Sabato vFIUs18 mei 2025door Guardia di Finanza (IT)
Eindelijk een tweede ronde: krijgt Roemenië een radicaal-rechtse president?Corruptie18 mei 2025door vrt.be
Brazilianen in Portugal scharen zich massaal achter radicaal-rechts: ‘De deuren zijn wijd opengezet…Corruptie18 mei 2025door demorgen.be
Een dode nadat bom ontploft bij fertiliteitskliniek in VS, “terreurdaad” zegt FBITerrorisme18 mei 2025door hln.be
Palestijnen melden 33 doden bij nieuwe Israëlische luchtaanvallen: “Meer dan de helft kinderen” Sancties18 mei 2025door hln.be
Tienduizenden mensen betogen in Den Haag tegen Israël-standpunt kabinet Sancties18 mei 2025door nos.nl
Massaal protest tegen Israël-standpunt kabinet, organisatie ziet 100.000 betogers Sancties18 mei 2025door nos.nl
Wereldkampioenschap schermen – Shanghai (CHN) – Giulio Lombardi veroverd de bronzen medaille.FIUs18 mei 2025door Guardia di Finanza (IT)
Among the men, excellent performance by Riccardo Orsoni, fourth with a new personal best of 2h26’09”. Italy conquersFIUs18 mei 2025door Guardia di Finanza (IT)
Europese kampioenschappen TEAMWEDSTRIJDEN in de MARCH – Podebrady (Tsjechië) Bij de 35 km een prachtige debuut op de.FIUs18 mei 2025door Guardia di Finanza (IT)
Warrant Officer Asma Kidarm is Djibouti’s only female Coast Guard diver, and now a captain too, lead UNODC18 mei 2025door @UNODC
Goedemorgen en fijne zondag van de #FinanciëleWacht #Imola #WijMetJullieFIUs18 mei 2025door Guardia di Finanza (IT)
