wisewealth ai / wisewealth.ai (Clone of FCA Authorised Appointed Representative)TOEZICHT18 december 2023door FCA
16 maanden cel voor niet afdragen loonbelasting en witwassen van ruim 1 miljoen euroOPENBAAR MINISTERIE18 december 2023door om.nl
SIRIUS 2023 report: Navigating the new era of obtaining electronic evidenceEUROPOL18 december 2023door Europol
ECLI:NL:RBAMS:2023:7979 Rechtbank Amsterdam, 08-12-2023, 13/055112-23, 13/205072-22Drugs18 december 202313 augustus 2025door deeplink.rechtspraak.nl
ECLI:NL:RBMNE:2023:6653 Rechtbank Midden-Nederland, 05-12-2023, 16-081247-23Witwassen18 december 202314 augustus 2025door deeplink.rechtspraak.nl
Championing enhanced anti-corruption measures to tackle corruption facilitating wildlife and environmental crime at the 10th UNCAC CoSPWildlife Crime18 december 202319 december 2023door Wildlife Justice Commission
ECLI:NL:RBMNE:2023:6711 Rechtbank Midden-Nederland, 13-12-2023, 16-090358-21Witwassen18 december 202314 augustus 2025door deeplink.rechtspraak.nl
OM eist forse straffen voor brute woningoverval in VlaardingenOPENBAAR MINISTERIE18 december 2023door om.nl
Kansspelautoriteit publiceert nieuwe leidraad WwftWwft18 december 202319 december 2023door CasinoNieuws.nl
18 December 2023Croatia: EPPO files indictment against one person for agricultural subsidy fraud and document forgery Today, the European Public Prosecutor’s Office (EPPO) in Zagreb (Croatia) filed an indictment at Zagreb’s County Court against one Croatian citizen, for subsidy fraud and forgery of documents.According to the evidence, the accused submitted, between 2018 and 2021, two requests in the name of a family farm to obtain grants from Croatia’s Rural Development Programme.EPPO18 december 202322 oktober 2024door eppo.europa.eu
ECLI:NL:RBAMS:2023:8174 Rechtbank Amsterdam, 14-12-2023, 13/061007-23 en 13/011620-22Witwassen18 december 202314 augustus 2025door deeplink.rechtspraak.nl
@Ksa_Nederland: De Ksa heeft de leidraad Wwft aangepast. De laatste wijzigingen dateerden van de inwerkingtreding van Koa in 2021. Naar aanleiding van eigen onderzoek, signalen van consumenten en suggesties/vragen van vergunninghouders is een nieuwe versie opgesteld.TOEZICHT18 december 202322 oktober 2024door @Ksa_Nederland
OM eist 18 maanden cel tegen automobilist die doorreed na aanrijden fietser in centrum NijmegenOPENBAAR MINISTERIE18 december 2023door om.nl
OM eist straffen tot 9 jaar tegen criminele groepering uit Den Bosch wegens drugshandelOPENBAAR MINISTERIE18 december 2023door om.nl
@AutoriteitFM: AFM legt twee lasten onder dwangsom op voor niet invullen Marktmonitor 2023TOEZICHT18 december 202322 oktober 2024door @AutoriteitFM
@Defensie: RT by @Marechaussee: Vanaf 2024 krijgt de geschiedenis van de @Marechaussee een plek in @NMMSoesterberg. Het Marechausseemuseum in Buren sluit op…MARECHAUSSEE18 december 202322 oktober 2024door @Defensie
ECLI:NL:RBOVE:2023:5173 Rechtbank Overijssel, 15-12-2023, 08.127997.23, 08.050971.22, 05.117667.23 (gev.ttz) (P)Witwassen18 december 202314 augustus 2025door deeplink.rechtspraak.nl
Geen dood door schuld, OM vraagt vrijspraak voor grootoudersOPENBAAR MINISTERIE18 december 2023door om.nl
SIRIUS 2023 report: Navigating the new era of obtaining electronic evidenceEUROJUST18 december 2023door eurojust.europa.eu
Let op: deze melding op Booking.com komt van fraudeursFraude18 december 202312 juni 2025door onze correspondent
@NCA_UKFIU: SARs have been key in many successful investigations. But which type(s) of crime can they help with? Comment your answer below! Want to learn more? Check out which cases SARs have helped solve in our latest reporter booklet:FIUs18 december 202315 december 2024door @NCA_UKFIU
Elf minderjarigen veroordeeld na dood door xtc van 15-jarige vriend: “Ze waren hun eigen hachje aan het redden”Drugs18 december 202324 januari 2025door Annelies Baeten en Marc Klifman
Klachten over fraude: wie deze melding krijgt op Booking.com, let maar beter opFraude18 december 202312 juni 2025door onze correspondent
Klachten over fraude bij Booking.com. Goed opletten als je deze melding krijgtFraude18 december 202312 juni 2025door DVHN Redactie
Dreaming of a better life: How migrants risk their lives to cross dangerous Darien GapUNODC18 december 202322 oktober 2024door United Nations : Office on Drugs and Crime
Klachten over fraude stromen binnen: wie deze melding krijgt op Booking.com, let maar beter opFraude18 december 202322 januari 2025door Arthur De Meyer
Verslag van de Raad Justitie en Binnenlandse zaken 4 en 5 december 2023Cybercrime18 december 2023door rijksoverheid.nl
DE HEADLINERS VAN 2023: redacteur Werner Rommers over Nicolas Ullens: “Ook in de rijkste families…Corruptie18 december 202322 januari 2025door nieuwsblad.be
DE HEADLINERS VAN 2023. Journalist Frank Poosen over OIivier Vandecasteele: “Door de hel als pasmunt voor een terrorist”Terrorisme18 december 202322 januari 2025door Frank Poosen
Servië naar stembus: pro-Russische partij president Vucic favorietCorruptie18 december 202329 juni 2025door nos.nl
Man opgepakt die met bidons benzine aanslag wilde plegen tijdens concert van Fally Ipupa in BrusselTerrorisme17 december 2023door demorgen.be
Kardinaal Becciu veroordeeld tot 5,5 jaar celstraf voor fraude in omvangrijk Vaticaans corruptieprocesFraude17 december 2023door Tjarda van der Spek
