@EGFIU: 🤝Thanks to the support of the UAEFIU and other donors, the ECOFEL program will continue to deliver professional training and knowledge to FIU personnel across the globe and empower FIUs to strive towards excellence and leadership. 2/2FIUs10 januari 202423 oktober 2024door @EGFIU
@EGFIU: 🙏 The Egmont Group of Financial Intelligence Units (FIU) is pleased to announce a substantial donation from the United Arab Emirates Financial Intelligence Unit (UAEFIU) to help support the Leadership (ECOFEL) Program. 1/2FIUs10 januari 202415 december 2024door @EGFIU
Britten woedend om schandaal bij postbedrijf: ‘Ik kon alleen maar huilen, ik had niks gedaan’Fraude10 januari 202423 oktober 2024door Mark van Assen
Two Tax Shelter Promoters Sentenced to 25 Years and 23 Years in Billion-Dollar Syndicated Conservation Easement Tax Scheme; Two More CPAs Plead GuiltyUS DEPARTMENT OF JUSTICE10 januari 202412 juni 2025door justice.gov
IRS Criminal Investigation uses financial investigative techniques to combat human traffickingBelastingontduiking10 januari 2024door irs.gov
ECLI:NL:PHR:2024:26 Parket bij de Hoge Raad, 09-01-2024, 21/04835Witwassen10 januari 202413 augustus 2025door deeplink.rechtspraak.nl
ECLI:NL:PHR:2024:30 Parket bij de Hoge Raad, 09-01-2024, 21/04834Witwassen10 januari 202413 augustus 2025door deeplink.rechtspraak.nl
ECLI:NL:GHAMS:2023:3304 Gerechtshof Amsterdam, 24-10-2023, 200.315.664/01Wwft10 januari 202413 augustus 2025door deeplink.rechtspraak.nl
Politie neemt 11.000 euro, kilo drugs en wagen in beslag bij controleDrugs10 januari 202422 januari 2025door nelo
Politie neemt 11.000 euro, kilo drugs en wagen in beslag bij controleDrugs10 januari 202422 januari 2025door nelo
ECLI:NL:GHARL:2023:10916 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 27-12-2023, 21-002594-20Witwassen10 januari 202413 augustus 2025door deeplink.rechtspraak.nl
Forced into marriage, abused and sexually exploited: child trafficking in South Eastern EuropeUNODC10 januari 202423 oktober 2024door United Nations : Office on Drugs and Crime
Jetta Klijnsma kondigt strijd aan met drugsafvaldumping en witwassen van zwart geld. Drenthe en Groningen sluiten rijenWitwassen10 januari 202412 juni 2025door Hilbrand Polman
Oud-onderzoeksrechter Michel Claise is kandidaat voor DéFi in BrusselCorruptie10 januari 2024door demorgen.be
NVB geeft informateur Plasterk zes tips voor coalitiebesprekingenWitwassen10 januari 2024door banken.nl
België feliciteert Tshisekedi met nieuwe ambtstermijn, ondanks “onregelmatigheden” bij verkiezingen…Corruptie10 januari 202422 januari 2025door nieuwsblad.be
Woning Vlaardingen dicht na drugsvondst | Woning Dordrecht gesloten na vondst hennepkwekerijDrugs10 januari 202423 oktober 2024door rijnmond.nl
Politie ontmantelde dit jaar meer crystalmethlabs dan voorgaande jarenDrugs10 januari 202423 oktober 2024door NU
Former Oregon State Employee Pleads Guilty to Federal Civil Rights Charges After Violating Civil Rights of a Woman with DisabilitiesUS DEPARTMENT OF JUSTICE9 januari 202412 juni 2025door justice.gov
Australia Arrests 4; Rescues Hundreds of Native Lizards Bound for Hong KongOCCRP9 januari 202423 oktober 2024door occrp.org
Owner of Oregon Payroll Services Company Sentenced to More Than Two Years in Prison for Employment Tax SchemeUS DEPARTMENT OF JUSTICE9 januari 202412 juni 2025door justice.gov
Waarom start juist Zuid-Afrika een genocidezaak tegen Israël?Corruptie9 januari 2024door nporadio1.nl
Beruchtste drugsbaron van Ecuador is spoorloos: land kondigt noodtoestand afDrugs9 januari 202424 januari 2025door standaard.be
Vrouw (46) betrapt met drugs achter stuur ondanks rijverbodDrugs9 januari 202423 oktober 2024door hln.be
Omgekocht door de cokemaffia: hoe Rotterdam een smokkelparadijs werdWitwassen9 januari 2024door panorama.nl
Telefoon vol herinneringen en bankpas gestolen door oplichters: ‘Kwam zo geloofwaardig over’Fraude9 januari 2024door omroepwest.nl
Onduidelijke criteria bij dreiging van terrorisme. En een kleuterschoolachtig filmpjeTerrorisme9 januari 2024door Gert-Jan Ludden
