Drugscrimineel Karim ‘Taxi’ B. aangehouden in Spanje, ontsnapte eerder aan liquidatie door ‘ninja’s’Witwassen25 januari 202423 oktober 2024door Yelle Tieleman, Chiel Timmermans
Drugscrimineel Karim ‘Taxi’ B. aangehouden in Spanje, ontsnapte eerder aan liquidatie door ‘ninja’s’Witwassen25 januari 202423 oktober 2024door Yelle Tieleman, Chiel Timmermans
OM eist tot 9 jaar cel en geldboetes tegen drugsorganisatieOPENBAAR MINISTERIE25 januari 2024door om.nl
Celstraffen en boetes geëist voor hennepteelt en witwassenWitwassen25 januari 2024door George Borghouts
Nederlands ‘kopstuk’ van drugshandel opgepakt in SpanjeWitwassen25 januari 202422 januari 2025door ANP Producties
ECLI:NL:GHSHE:2024:155 Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch, 24-01-2024, 20-001047-22Witwassen25 januari 202414 augustus 2025door deeplink.rechtspraak.nl
READOUT: Deputy Secretary of the Treasury Wally Adeyemo’s Travel to JapanUS DEPARTMENT OF THE TREASURY25 januari 2024door U.S. Department of the Treasury
Broer geliquideerde Samir ‘Scarface’ Bouyakhrichan opgepakt in Spanje op verdenking van witwassenWitwassen25 januari 202423 oktober 2024door parool.nl
Amsterdamse drugscrimineel Karim B., alias Taxi, aangehouden in SpanjeWitwassen25 januari 202423 oktober 2024door Yelle Tieleman, Chiel Timmermans
Amsterdamse drugscrimineel Karim B., alias Taxi, aangehouden in Spanje, ook verdachte in Haags drugsonderzoekWitwassen25 januari 202423 oktober 2024door Yelle Tieleman, Chiel Timmermans
Amsterdamse drugscrimineel Karim B., alias Taxi, aangehouden in Spanje, ook verdachte in Haags drugsonderzoekWitwassen25 januari 202423 oktober 2024door Yelle Tieleman, Chiel Timmermans
Sancties tegen een mensensmokkelnetwerk van het Syrische regime Sancties25 januari 2024door rijksoverheid.nl
…haalt onder invloed van cocaïne in beslag genomen BMW op: “Al vierde keer dat we wagen van hem uit…Drugs25 januari 202422 januari 2025door gva.be
ECLI:NL:GHSHE:2023:1367 Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch, 28-04-2023, 20-000457-18Drugs25 januari 202414 augustus 2025door deeplink.rechtspraak.nl
Former professional basketball player accused of pandemic loan fraudBelastingontduiking25 januari 2024door irs.gov
Essex County tax preparer admits $4.4 million conspiracy to defraud IRSBelastingontduiking25 januari 2024door irs.gov
Dark Web vendor sentenced to eighteen months in prison for distributing methamphetamine-pressed Adderall pillsBelastingontduiking25 januari 2024door irs.gov
Owner of local car dealership pleads guilty to filing false tax returnsBelastingontduiking25 januari 2024door irs.gov
A gold rush trap: How smuggled migrants end up exploited in African mines on their way to the MediterraneanUNODC25 januari 202423 oktober 2024door United Nations : Office on Drugs and Crime
25 January 2024Italy: EPPO raids criminal organisation suspected of €40 million VAT fraud involving tyresIn the context of a large-scale investigation led by the European Public Prosecutor’s Office (EPPO) in Turin (Italy), several house searches, arrests and seizures took place today, in a probe into an alleged criminal organisation suspected of a VAT fraud involving tyres.EPPO25 januari 202423 oktober 2024door eppo.europa.eu
@Marechaussee: In 2023 heeft de Koninklijke Marechaussee 2.491 personen de toegang tot Nederland geweigerd. Deze weigeringen vonden plaats op verschillende grensdoorlaatposten, waaronder luchthavens, zeehavens en op internationale treinverbindingen.MARECHAUSSEE25 januari 202423 oktober 2024door @Marechaussee
Publicatie: De rol van recht en handhaving in de verduurzaming van de logistieke ketensCCV25 januari 2024door Het CCV
@NCA_UKFIU: Experienced financial investigator? 👍 Interested in sharing your knowledge with others? 👍 No two days the same? 👍 Apply to be a Proceeds of Crime Centre (PoCC) Regulator Today! #Recruitment #PoCCFIUs25 januari 202415 december 2024door @NCA_UKFIU
OM legt geldboetes op voor fosfine incidentenOPENBAAR MINISTERIE25 januari 202429 januari 2024door om.nl
@AutoriteitFM: Wij waarschuwen beleggers voor aanbiedingen van Investurion B.V.TOEZICHT25 januari 202423 oktober 2024door @AutoriteitFM
@AutoriteitFM: We hebben onze jaarlijkse toezichtsagenda gepubliceerd. Daarin staan al onze prioriteiten en andere toezichtactiviteiten voor 2024. Benieuwd wat we van plan zijn dit jaar? 👉TOEZICHT25 januari 202423 oktober 2024door @AutoriteitFM
First MONEYVAL and FATF joint assessors training held in HelsinkiMONEYVAL25 januari 2024door Council of Europe
Nederland – ‘Dat je ons niet op Telegram ziet, wil niet zeggen dat we er niet zijn’POLITIE25 januari 2024door politie.nl
Waarom het verbod op Afghaanse opium een slechte zaak is voor EuropaWitwassen25 januari 202423 oktober 2024door demorgen.be
US Court Revives Mexico’s Lawsuit Against Gun ProducersOCCRP25 januari 202423 oktober 2024door occrp.org
Former Employee of Medical Device Manufacturer Sentenced for Forging Two FDA Letters that Led to Illegal Sale of Medical DevicesUS DEPARTMENT OF JUSTICE24 januari 202412 juni 2025door justice.gov
Twee Nederlandse chemici in de boeien bij ontmanteling een van de grootste xtc-laboratoria van SpanjeDrugs24 januari 202424 januari 2025door Marcel Vink
Drie Nederlanders in de boeien bij ontmanteling een van de grootste xtc-laboratoria van SpanjeDrugs24 januari 202412 juni 2025door onze correspondent
Drie Nederlanders gearresteerd bij ontmanteling een van de grootste xtc-laboratoria van SpanjeDrugs24 januari 202412 juni 2025door Marcel Vink
