KNVB gaat mogelijke schending sancties Rusland nader onderzoekenSancties13 december 202322 oktober 2024door rtlnieuws.nl
Clinic Office Manager Sentenced for $1.2M Pill Mill SchemeUS DEPARTMENT OF JUSTICE13 december 202312 juni 2025door justice.gov
Klaas Otto opgepakt in supermarkt: ‘De manier waarop was lullig’Witwassen13 december 2023door omroepbrabant.nl
Familie terecht voor witwassen miljoenen euro’s via postbusvennootschappenWitwassen13 december 202322 oktober 2024door hln.be
Dit is de identiteit van de levenloze man die in Enschede is gevonden: Politie gaat uit van misdrijfWitwassen13 december 202322 oktober 2024door rtvoost.nl
Dreigingsniveau in Nederland verhoogd: “Kans op aanslag is reëel”Terrorisme13 december 202322 januari 2025door nieuwsblad.be
Maryland Tax Preparer Sentenced to More Than Two Years in Prison for Preparing False Tax ReturnsUS DEPARTMENT OF JUSTICE12 december 202312 juni 2025door justice.gov
@AUSTRAC: We have unveiled our 2024 regulatory priorities aimed at helping businesses prepare and bolster their defences against money laundering and terrorism financing. Find out more: #RegulatoryPriorities #FinancialResilienceFIUs12 december 202315 december 2024door @AUSTRAC
Terrorismedreiging Nederland op een-na-hoogste niveau: ‘Reële kans op aanslag’Terrorisme12 december 202322 oktober 2024door NU
Ondernemer en zijn gezin verdacht van witwassen van ruim 5 miljoen euroWitwassen12 december 202324 januari 2025door Marc Klifman Brent Saey
Ondernemer (61) achter sportkledingbedrijf samen met gezin opgepakt voor witwassen van 5 miljoen euro: valse facturen, buitenlandse bedrijven en veel luxegoederenWitwassen12 december 20239 januari 2025door Marc Klifman en Brent Saey
Ondernemer (61) én zijn gezin verdacht van witwassen van ruim 5 miljoen euro: “Geld ging naar juwelen, vastgoed en luxe”Witwassen12 december 202322 januari 2025door Marc Klifman en Brent Saey
Pand aan de Witte Vlinderweg in Wormerveer gesloten na vondst 50 xtc-pillen en vuurwapensDrugs12 december 202324 januari 2025door Van onze verslaggever
ECLI:NL:GHAMS:2023:3019 Gerechtshof Amsterdam, 12-12-2023, 23-000180-21Witwassen12 december 202330 juni 2025door deeplink.rechtspraak.nl
Two Men Charged for Operating $25M Cryptocurrency Ponzi SchemeUS DEPARTMENT OF JUSTICE12 december 202312 juni 2025door justice.gov
2,114 seizures of endangered animals and timber in major international law enforcement operationINTERPOL12 december 2023door interpol.int
Terrorismedreiging in Nederland neemt toe: kans op aanslag reëelTerrorisme12 december 2023door BNR Webredactie
Treasury Imposes Sanctions on More Than 150 Individuals and Entities Supplying Russia’s Military-Industrial BaseUS DEPARTMENT OF THE TREASURY12 december 2023door U.S. Department of the Treasury
@EU_Commission: RT by @EUSanctionsMap: Those who keep Putin’s war machine running must pay the price. We welcome the agreement between @Europarl_EN and @EUCou…Sancties12 december 202322 oktober 2024door @EU_Commission
@EUCouncil: RT by @EUSanctionsMap: In light of Russia’s war against Ukraine, the Council and the European Parliament have agreed on new rules to make sure that…Sancties12 december 202322 oktober 2024door @EUCouncil
North Tonawanda businessman pleads guilty to tax evasionBelastingontduiking12 december 2023door irs.gov
Lebanon, Virginia man pleads guilty to $1.4 million wire fraudBelastingontduiking12 december 2023door irs.gov
Lead defendant in indictment targeting Vineland Boys street gang in San Fernando Valley sentenced to 16 years in federal prisonBelastingontduiking12 december 2023door irs.gov
Jodi Lathrop pleads guilty to tax evasion and wire fraudBelastingontduiking12 december 2023door irs.gov
Former Miami-Dade police officer sentenced for COVID-19 relief fraudBelastingontduiking12 december 2023door irs.gov
Colombian man pleads guilty to money laundering conspiracyBelastingontduiking12 december 2023door irs.gov
Terrorismedreiging in Nederland naar een-na-hoogste niveau: ‘Reële kans op aanslag’Terrorisme12 december 202322 oktober 2024door NU
Dreiging terrorisme naar een-na-hoogste niveau, gevaar jihadisme toegenomenTerrorisme12 december 2023door NOS
Council and Parliament reach political agreement to criminalise violation of EU sanctionsSancties12 december 2023door European Council
Russia-related Designations and Designations Updates; Issuance of Russia-related General Licenses | Office of Foreign Assets ControlOFAC12 december 2023door Office of Foreign Assets Control | U.S. Department of the Treasury
OM eist tot zes jaar cel en TBS voor gruwelijke woningoverval in Drentse AnreepOPENBAAR MINISTERIE12 december 2023door om.nl
@EGFIU: 🤝 On Dec 6, Elżbieta Franków-Jaśkiewicz, EG Interim Chair and Jerome Beaumont, EG’s ES, had a productive meeting with the staff of the Financial Integrity Group of the legal department of @IMFNews. It was a great opportunity to acknowledge the excellent EG & IMF collaboration.FIUs12 december 202315 december 2024door @EGFIU
Zwolse ondernemer woest op burgemeester, die verkoop spullen wietplantage verbiedtDrugs12 december 202322 oktober 2024door rtvoost
ECLI:NL:RBZWB:2023:8650 Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 12-12-2023, 02-129394-22Witwassen12 december 202330 juni 2025door deeplink.rechtspraak.nl
Kamerbrief over de ANBI-status van Extinction RebbelionBelastingontduiking12 december 2023door rijksoverheid.nl
Beslisnota’s bij Kamerbrief over de ANBI-status van Extinction RebbelionBelastingontduiking12 december 2023door rijksoverheid.nl
Beantwoording Kamervragen over de ANBI-status van Extinction RebbelionBelastingontduiking12 december 2023door rijksoverheid.nl
NCA issues warning after cannabis arrests made at Birmingham airportNCA_UK12 december 202322 oktober 2024door nationalcrimeagency.gov.uk
Illicit financial flows related to cross-border drug trafficking are comparable to the value of exports of licit markets, UNODC report showsUNODC12 december 202322 oktober 2024door United Nations : Office on Drugs and Crime
ECLI:NL:RBMNE:2023:6638 Rechtbank Midden-Nederland, 12-12-2023, 16.345855.21 (P)Witwassen12 december 202330 juni 2025door deeplink.rechtspraak.nl
Secondant: ‘Op het algemene belang van veiligheid kun je niet concurreren’CCV12 december 2023door Het CCV
