Toelichting van Bureau Toezicht Wwft op de Wwft-verplichtingen van een juwelierAMLCentre14 december 2023door Belastingdienst
ECLI:NL:RBMNE:2023:6670 Rechtbank Midden-Nederland, 14-12-2023, 10770427 UV EXPL 23-252Drugs14 december 202330 juni 2025door deeplink.rechtspraak.nl
ECLI:NL:RBZWB:2023:8710 Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 14-12-2023, 02-136631-23Witwassen14 december 202330 juni 2025door deeplink.rechtspraak.nl
ECLI:NL:RBZWB:2023:8707 Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 14-12-2023, 02-136629-23Witwassen14 december 202330 juni 2025door deeplink.rechtspraak.nl
SFO secures second conviction of solar panel fraudsterSFO_UK14 december 20239 december 2024door Serious Fraud Office
@OMNoord_Holland: RT by @Marechaussee: Hoofdofficier van justitie OM Noord-Holland roept vliegtuigpersoneel op om aangifte te doen tegen ordeverstorende pass…MARECHAUSSEE14 december 202322 oktober 2024door @OMNoord_Holland
Verdachte oplichting minacht slachtoffers op stuitende manier; OM eist 6 jaar celOPENBAAR MINISTERIE14 december 2023door om.nl
Joint action in Germany and Italy against money laundering via rental of luxury carsEUROJUST14 december 2023door eurojust.europa.eu
Wat Rusland deze zomer klaarspeelde, moet Oekraïne nu doen om zich te verdedigen. ‘Maar ze hebben…Corruptie14 december 202322 oktober 2024door demorgen.be
Huis van Afgevaardigden keurt impeachmentonderzoek naar Biden goedCorruptie14 december 20239 januari 2025door gva.be
Huis van Afgevaardigden heeft ingestemd met afzettingsonderzoek president BidenCorruptie14 december 2023door nporadio1.nl
Dwarsligger Orbán wint eerste slag voor EU-top: bevroren miljarden vrij voor HongarijeCorruptie14 december 202322 oktober 2024door rtlnieuws.nl
Criminelen plegen minder vaak overvallen, richten zich meer op cybercrimeCybercrime14 december 2023door NPO Radio 1
Juridisch adviseurs van ‘soevereinen’ opgepakt voor fraude, verduistering en valsheid in geschrifteFraude14 december 202322 oktober 2024door Cyril Rosman
Samenwerking om ordeverstorende passagiers beter aan te kunnen pakkenOPENBAAR MINISTERIE14 december 2023door om.nl
Oekraïne. Ramzan Kadyrov: ‘Einde van de oorlog voor volgende zomer’Sancties14 december 202322 oktober 2024door demorgen.be
@NCA_UKFIU: ⬇️ SARs in Action December 2023 – out now! ⬇️ All of these articles and more featured in the final issue of 2023. Available on the NCA website:FIUs14 december 202315 december 2024door @NCA_UKFIU
Van tegenstanders tot bondgenoten – hoe Fraude- en AML-teams de handen ineen kunnen slaan om…Witwassen14 december 2023door banken.nl
Drie Japanse ministers stappen op vanwege onderzoek naar fraudeFraude14 december 202322 oktober 2024door hln.be
Oldenzaal – Eén aanhouding leidt naar verdachten in twaalf zakenPOLITIE14 december 2023door politie.nl
14 December 2023Czechia: Six plead guilty to subsidy fraud involving the expansion of a technological centreThis week, the European Public Prosecutor’s Office (EPPO) in Zlín (Czechia) submitted a plea agreement to the branch of the Regional Court of Ostrava in Olomouc, in a subsidy fraud case with damage of over €1.8 million (CZK 45.8 million).EPPO14 december 202322 oktober 2024door eppo.europa.eu
@Marechaussee: We hebben twee personen aangehouden in Haarlem voor betrokkenheid bij mensensmokkel. Zij zouden zich bezig houden met import, opslag en verkoop van nautische goederen. Deze worden gebruikt om migranten te laten oversteken naar het Verenigd Koninkrijk.MARECHAUSSEE14 december 202322 oktober 2024door @Marechaussee
Drugsvervoer via post- en koeriersdiensten tegengaan met Europees barrièremodelCCV14 december 2023door Het CCV
Van tegenstanders tot bondgenoten – hoe Fraude- en AML-teams de handen ineen kunnen slaan om FinCrime te bestrijdenWitwassen14 december 2023door Banken.nl
Belastingdienst blijft wet overtreden met mogelijk discriminerende fraude-algoritmenFraude14 december 2023door Follow the Money - Platform voor onderzoeksjournalistiek
Krappe meerderheid Huis stemt voor impeachment-onderzoek Joe BidenCorruptie14 december 202322 oktober 2024door rtlnieuws.nl
@AUSTRAC: In the upcoming edition of InBrief, you can discover our 2024 regulatory priorities, see our top tips for your 2023 compliance reporting, find out how your reports are used to stop crime, and much more. Subscribe now:FIUs14 december 202326 juni 2025door @AUSTRAC
Man Pleads Guilty to Concealing War Crime Charge in CroatiaUS DEPARTMENT OF JUSTICE14 december 202312 juni 2025door justice.gov
Louisiana Man Sentenced to More Than Three Years in Prison for DogfightingUS DEPARTMENT OF JUSTICE14 december 202312 juni 2025door justice.gov
Man Sentenced for $11.4M Medicare and Medicaid Fraud SchemeUS DEPARTMENT OF JUSTICE14 december 202312 juni 2025door justice.gov
Brothers Sentenced to More Than 35 Years Combined for Manufacturing and Distributing Machineguns Intended for ISISUS DEPARTMENT OF JUSTICE14 december 202312 juni 2025door justice.gov
Drie Japanse ministers stappen op vanwege onderzoek naar fraudeFraude14 december 202322 oktober 2024door Buitenlandredactie
Publication of the Wolfsberg Group-IIF joint response to the FATF’s public consultation on its Risk-Based Guidance on Recommendation 25WOLFSBERG-GROUP14 december 202322 oktober 2024door wolfsberg-group.org
Doorzoeking in langlopend onderzoek naar vastgoedfraude bij accountantskantoor in MedemblikWitwassen14 december 202324 januari 2025door Internetredactie
Wat vindt NRC | Pijnlijk dat Gemeente Rotterdam nog steeds niet op fraude letFraude14 december 2023door NRC
Worldwide Operation Across 133 Countries Targets Wildlife and Forest CrimeOCCRP13 december 202322 oktober 2024door occrp.org
UN Conference Unites 190 Countries to Combat Global CorruptionOCCRP13 december 202322 oktober 2024door occrp.org
Panama Authorities Seized Nearly 8 Tonnes of Drugs in 4 OperationsOCCRP13 december 202322 oktober 2024door occrp.org
Politie doorzoekt accountantskantoor in Medemblik in langlopend onderzoekWitwassen13 december 2023door nhnieuws.nl
Europees agentschap tegen witwassen staat in de steigers, maar zoekt nog dak boven het hoofdWitwassen13 december 202322 oktober 2024door hln.be
