@EGFIU: 🌍 Next week, the #ECOFEL will be hosting the “Pacific Corporate Vehicles and Financial Products” course (CorFIN) to equip FIUs in the EG’s Asia and Pacific region with the adequate knowledge & skills to raise the quality of operational analysis. #FinancialIntelligence #AMLCFTFIUs23 februari 202415 december 2024door @EGFIU
Geannoteerde agenda van de bijeenkomst van de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken, 4 en 5 maart 2024Drugs23 februari 2024door rijksoverheid.nl
@FATFNews: FATF plenary has concluded. Members took decisions on #moneylaundering, #terroristfinancing & #proliferationfinancing issues, incl. public consultation on potential changes to Recommendation 16, new beneficial ownership and transparency guidance, and more:FATF23 februari 202423 oktober 2024door @FATFNews
@Marechaussee: We hebben donderdag 22 februari tijdens een controle op de A16 bij Breda een man aangehouden die in zijn auto 120 kilo vermoedelijke cocaïne vervoerde. De verdachte zit vast voor verder onderzoek door de recherche van de Marechaussee.MARECHAUSSEE23 februari 202423 oktober 2024door @Marechaussee
Mississippi Tax Preparers Sentenced to Prison in False Tax Return ConspiracyUS DEPARTMENT OF JUSTICE23 februari 202426 juni 2025door justice.gov
‘Albanië niet bepaald een Disneyland’, maar wel populair voor vakantiesCorruptie23 februari 202423 oktober 2024door rtlnieuws.nl
Antwerpse advocaat verwezen naar correctionele rechtbankWitwassen23 februari 202422 januari 2025door gva.be
Advies wijziging Besluit politiegegevens (FIU)Witwassen23 februari 2024door autoriteitpersoonsgegevens.nl
Queens man indicted for stealing more than 1.1 million dollars in COVID-19 loan fraud schemeBelastingontduiking23 februari 2024door irs.gov
Rochester man pleads guilty in connection with COVID-19 fraud, identify theft, and possession of child sexual abuse materialBelastingontduiking23 februari 2024door irs.gov
Holland woman sentenced to prison for wire fraud, aggravated identity theft and money launderingBelastingontduiking23 februari 2024door irs.gov
Three former local 98 employees sentenced for illegal use of union assetsBelastingontduiking23 februari 2024door irs.gov
West Virginia doctor charged with tax fraud, obstructing justiceBelastingontduiking23 februari 2024door irs.gov
Eleven defendants indicted for 220,000 dollar COVID fraud conspiracyBelastingontduiking23 februari 2024door irs.gov
Nelson County man sentenced to over 9 years in federal prison for bank fraud and money launderingBelastingontduiking23 februari 2024door irs.gov
Doden bij Russische droneaanvallen, Zelensky maant VS tot goedkeuring wapensteunSancties23 februari 202422 juli 2025door nos.nl
Niks ingestort, de Russische economie draait op tanks, olie en eierenSancties23 februari 2024door demorgen.be
Schimmenspel rond mysterieuze FBI-informant die Joe en Hunter Biden beschuldigt van corruptieCorruptie23 februari 202426 juni 2025door onze correspondent
23 February 2024EPPO requests an increase in budget to allow for successful enlargement of EPPO zone This week, the College of the European Public Prosecutor’s Office (EPPO) requested an increase to the EPPO’s budget for 2024 from the European Parliament, the Council of the EU and the European Commission. This is an urgent request, motivated by the impending accession of new Member States (Poland and possibly Sweden) to the EPPO, as well as the acceleration of the disbursement of NextGenerationEU funding.EPPO23 februari 202423 oktober 2024door eppo.europa.eu
New U.S. Department of the Treasury Price Cap Analysis Shows That Increased Sanctions Enforcement Is Forcing Russia to Sell Oil at a Steeper Discount and Limiting Russian RevenueUS DEPARTMENT OF THE TREASURY23 februari 2024door U.S. Department of the Treasury
Honderdduizenden pillen gevonden in drugslab midden in woonwijkDrugs23 februari 202423 oktober 2024door omroepbrabant.nl
Honderdduizenden xtc-pillen gevonden in actief drugslab in TilburgDrugs23 februari 202422 juli 2025door nos.nl
26-jarige Amsterdammer aangehouden na grote drugsvondst in bedrijfspand NaardenDrugs23 februari 2024door nhnieuws.nl
On Second Anniversary of Russia’s Further Invasion of Ukraine and Following the Death of Aleksey Navalny, Treasury Sanctions Hundreds of Targets in Russia and GloballyUS DEPARTMENT OF THE TREASURY23 februari 2024door U.S. Department of the Treasury
Phase Two of the Price Cap on Russian Oil: Two Years After Putin’s InvasionUS DEPARTMENT OF THE TREASURY23 februari 2024door U.S. Department of the Treasury
Remarks by Deputy Secretary of the Treasury Wally Adeyemo at the Council on Foreign RelationsUS DEPARTMENT OF THE TREASURY23 februari 2024door U.S. Department of the Treasury
Antwoorden vragen begrotingsbehandeling JenV voor 2024Ondermijning23 februari 2024door rijksoverheid.nl
Antwerpse advocaat verwezen naar correctionele rechtbank: parket wil hem vervolgen voor deelname aan criminele organisatieWitwassen23 februari 202424 januari 2025door Joris van der Aa
Naarden – Grote hoeveelheid verdovende middelen gevonden in bedrijfspandPOLITIE23 februari 2024door politie.nl
Joint statement by the President of the European Council, the President of the European Commission and the President of the European ParliamentSancties23 februari 2024door European Council
Russia-related Designations; Issuance of Russia-related General Licenses and new and amended Frequently Asked Questions | Office of Foreign Assets ControlOFAC23 februari 2024door Office of Foreign Assets Control | U.S. Department of the Treasury
nieuwe vorm van oplichting: oplichters stelen niet enkel je gegevens maar ook spullen bij u thuisFraude23 februari 202424 januari 2025door Elien Vanhaekendover
ECLI:NL:RBOVE:2024:966 Rechtbank Overijssel, 23-02-2024, 08.245383.23 (P)Witwassen23 februari 202428 augustus 2025door deeplink.rechtspraak.nl
@EBA_News: Our Eurofi articles are now out and ready for you to read 👀 Dive into topics such as #payments, #crypto, the FiDA open #finance proposal and transition planning, with our Chairperson #JMCampa and our Executive Director #FLMichaud 🇪🇺TOEZICHT23 februari 202423 oktober 2024door @EBA_News
Antwerpse strafpleiter naar rechtbank voor witwassenWitwassen23 februari 202424 januari 2025door Mark Eeckhaut
New UNODC research on child recruitment and exploitation by terrorist groups shows need for a united front on child protectionUNODC23 februari 202423 oktober 2024door United Nations : Office on Drugs and Crime
Opgelichte klant handelde nalatig, bank hoefde fraude niet eerder te signaleren · Accountancy VanmorgenFraude23 februari 2024door Accountancy Vanmorgen
Sint Willebrord – Politie vindt kilo’s drugs en wapen met munitie in woningenPOLITIE23 februari 2024door politie.nl
Openbaar Ministerie vervolgt politieagente die vijf schoten loste op vluchtende bestuurderOPENBAAR MINISTERIE23 februari 2024door om.nl
