Neurochirurg vrijgesproken van miljoenenfraude met ziektebriefjesFraude22 december 202322 januari 2025door Geert Houben
Issuance of new Russia-related Executive Order and related Determinations; Issuance of Russia-related General Licenses and Frequently Asked Questions; Publication of Russia-related Compliance Advisory | Office of Foreign Assets ControlOFAC22 december 2023door Office of Foreign Assets Control | U.S. Department of the Treasury
Spain: Massive European Waste Smuggling Operation Exposed, 19 ArrestedOCCRP22 december 202323 oktober 2024door occrp.org
News release: Police arrest four people in multi million-dollar money laundering operationFIUs22 december 2023door newsroom.calgary.ca
@RNoordNederland: RT by @RechtspraakNL: Uitspraken onderzoek ‘Mergel’ inzake hennepkwekerijen Nederland en Duitsland, harddrugs, witwassen en verboden wapenbe…Rechtspraak.nl22 december 202323 oktober 2024door @RNoordNederland
ECLI:NL:RBOVE:2023:5290 Rechtbank Overijssel, 22-12-2023, 08-963543-20 (P)Drugs22 december 202330 juni 2025door deeplink.rechtspraak.nl
Delta Capita trekt naar Suriname voor KYC-transformatie NOB BankCorruptie22 december 2023door banken.nl
ECLI:NL:GHAMS:2023:3510 Gerechtshof Amsterdam, 20-12-2023, 23-001406-22Witwassen22 december 202330 juni 2025door deeplink.rechtspraak.nl
ECLI:NL:RBNHO:2023:13387 Rechtbank Noord-Holland, 22-12-2023, 15/044882-20Witwassen22 december 202330 juni 2025door deeplink.rechtspraak.nl
ECLI:NL:RBNHO:2023:13417 Rechtbank Noord-Holland, 22-12-2023, 15/025692-20Witwassen22 december 202330 juni 2025door deeplink.rechtspraak.nl
ECLI:NL:RBNHO:2023:13420 Rechtbank Noord-Holland, 22-12-2023, 15/072861-20Witwassen22 december 202330 juni 2025door deeplink.rechtspraak.nl
ECLI:NL:RBNHO:2023:13422 Rechtbank Noord-Holland, 22-12-2023, 15/044882-20 (ontneming)Witwassen22 december 202330 juni 2025door deeplink.rechtspraak.nl
Zwanenburg – Doorzoeking leidt tot vondst hennep en partij vuurwerkPOLITIE22 december 2023door politie.nl
Drie Nederlanders aangehouden wegens extreem drugsgeweld in SpanjeOPENBAAR MINISTERIE22 december 2023door om.nl
@RbGelderland: RT by @RechtspraakNL: Man schuldig aan drugshandel en -bezitRechtspraak.nl22 december 202323 oktober 2024door @RbGelderland
News release: David Del Bianco sentenced to 4.5 years in jail for fraud and money launderingFIUs22 december 2023door asc.ca
Ruim 120 drugslabs ontdekt in 2023, criminelen zoeken ruimtes bij boerenDrugs22 december 202323 oktober 2024door rtlnieuws.nl
Celstraf voor jarenlang witwassen tientallen miljoenen via Beverwijkse Midi CenterWitwassen22 december 2023door nhnieuws.nl
’Nederlandse bendeleider WhatsApp-fraude gepakt in Spanje, slachtoffers voor ton schip in’Fraude22 december 202312 juni 2025door onze correspondent
Senior/ Principal Consultant met ervaring binnen de publieke overheidssectorCybercrime22 december 2023door consultancy.nl
Live – Oorlog Israël-Hamas. Veiligheidsraad stemt vandaag over humanitaire situatie in Gaza •…Sancties22 december 202323 oktober 2024door demorgen.be
Rusland richt ‘Turkse’ vliegtuigmaatschappij op om asielcrisis in Europa aan te wakkerenSancties22 december 202322 januari 2025door nieuwsblad.be
Live – Oekraïne. Woongebouw in Kiev geraakt door Russische drone • Orbán zegt ingestemd te hebben…Sancties22 december 202323 oktober 2024door demorgen.be
OM vervolgt zeven mensen voor het in georganiseerd verband verstrekken van een zelfdodingsmiddelOPENBAAR MINISTERIE22 december 2023door om.nl
22 December 2023Greece: EPPO raids criminal organisation in probe into €36 million VAT fraud and €9 million subsidy fraudIn the context of a large-scale investigation led by the European Public Prosecutor’s Office (EPPO) in Athens (Greece), several house searches, arrests and seizures have taken place, in a probe into an alleged criminal organisation suspected of a €36.4 million VAT fraud and a €9.6 million EU subsidy fraud.EPPO22 december 202323 oktober 2024door eppo.europa.eu
Celstraf van 4,5 jaar voor witwassen van 17 miljoen euro: eerder veroordeelde Purmerender wordt gezien als leider criminele organisatieWitwassen22 december 202324 januari 2025door Jeannine Verhagen
ECLI:NL:RBNHO:2023:13161 Rechtbank Noord-Holland, 22-12-2023, 15.083451.20 (P)Witwassen22 december 202330 juni 2025door deeplink.rechtspraak.nl
@Ksa_Nederland: Toezichthouden kan niet alleen vanachter een bureau. Daarom bezoekt de raad van bestuur van de Kansspelautoriteit periodiek kansspelaanbieders in het land, om een beeld te krijgen van het kansspelbeleid in de praktijk. Recent bezochten ze twee speelhallen in Dordrecht. 1/3TOEZICHT22 december 202323 oktober 2024door @Ksa_Nederland
@Ksa_Nederland: René Jansen en Bernadette van Buchem bezochten @FairPlayCasino en Casino Jackpot in Dordrecht. Met het bezoek wilde de raad van bestuur meer gevoel krijgen bij de dagelijkse praktijk van registratie- en Crukscontroles die aanbieders bij entree moeten uitvoeren. 2/3TOEZICHT22 december 202323 oktober 2024door @Ksa_Nederland
@Ksa_Nederland: @FairPlayCasino Ze werden rondgeleid in de vestigingen en kregen een inkijkje in de systemen voor de Crukscontroles. Er werden goede gesprekken gevoerd over Cruks en evt. aandachtspunten rond het systeem, die meegenomen kunnen worden bij de evaluatie van de Wet kansspelen op afstand in 2024. 3/3TOEZICHT22 december 202323 oktober 2024door @Ksa_Nederland
@rb_noordholland: RT by @RechtspraakNL: #Uitspraak: Cel- en taakstraffen voor oplichting met mondkapjes en vrijspraak voor witwassenRechtspraak.nl22 december 202323 oktober 2024door @rb_noordholland
ECLI:NL:PHR:2023:1186 Parket bij de Hoge Raad, 19-12-2023, 22/00459Omkoping22 december 202330 juni 2025door deeplink.rechtspraak.nl
@rb_noordholland: RT by @RechtspraakNL: #Uitspraak Celstraf voor witwassen van miljoenen euro’sRechtspraak.nl22 december 202323 oktober 2024door @rb_noordholland
@NCA_UKFIU: SARs Reform Programme – 2023 End of Year Update As we approach the end of 2023, the SARs Reform Programme is excited to present our end-of-year update and share the highlights that made 2023 a success. Please see below… ❄️FIUs22 december 202315 december 2024door @NCA_UKFIU
Youth-led action to prevent terrorism and violent extremismUNODC22 december 202323 oktober 2024door United Nations : Office on Drugs and Crime
22 December 2023Romania: Four charged with fraud involving funds for young farmers from diasporaOn Wednesday, the European Public Prosecutor’s Office (EPPO) in Bucharest (Romania) filed an indictment at the Bucharest Tribunal against four Romanian citizens, for fraud and forgery of documents involving funding for young farmers from the diaspora.EPPO22 december 202323 oktober 2024door eppo.europa.eu
ECLI:NL:RBNNE:2023:5243 Rechtbank Noord-Nederland, 19-12-2023, 18-116939-22Drugs22 december 202330 juni 2025door deeplink.rechtspraak.nl
ECLI:NL:RBNNE:2023:5244 Rechtbank Noord-Nederland, 19-12-2023, 18-333686-22Witwassen22 december 202330 juni 2025door deeplink.rechtspraak.nl
Utrecht – Cyberonderzoek leidt tot nieuwe aanhoudingen: 82-jarige vrouw tweemaal opgelicht door dezelfde dader.POLITIE22 december 2023door politie.nl
Rookbommen in Albanese parlement: “Puur politieke heksenjacht”Corruptie22 december 202323 oktober 2024door hln.be
Politiezone scoort met sneeuwengel die zwemt in ‘cocaïne’ op FacebookDrugs22 december 202323 oktober 2024door hln.be
Rudy Giuliani vraagt faillissement aan na stevige boete in verkiezingsfraudezaakFraude22 december 202323 oktober 2024door hln.be
@AUSTRAC: We would like to wish everyone a safe and happy holiday break! The AUSTRAC Contact Centre is now closed for the year and will re-open at 8.30am AEDT on Tuesday 2 January 2024. Thank you for your support in 2023. We are looking forward to working with you again in the new year.FIUs22 december 202317 december 2024door @AUSTRAC
