ECLI:NL:HR:2024:227 Hoge Raad, 27-02-2024, 21/04834Witwassen27 februari 202428 augustus 2025door deeplink.rechtspraak.nl
Save the Date: Information Sessions on the new EU AML Legislative PackageFIUs27 februari 2024door FIAU Malta
Full-scale action against EUR 2 billion money laundering network via Lithuanian financial institutionEUROJUST27 februari 2024door eurojust.europa.eu
Maastrichtse ex-directeur Vitaal Wonen krijgt voor fraude 240 uur taakstraf, boete en moet verduisterd geld terugbetalenFraude27 februari 202424 januari 2025door Claire van Dyck
Breda – Man aangehouden na zoeking in woning, spullen in beslag genomenPOLITIE27 februari 2024door politie.nl
Voormalige RAF-terrorist Daniela Klette (65) opgepakt in BerlijnTerrorisme27 februari 202426 juni 2025door DVHN Redactie
Lid van Duitse terreurgroep RAF na dertig jaar opgepakt in BerlijnTerrorisme27 februari 202423 oktober 2024door NU
Van XTC-handelaar tot overvaller: Jordi was beroepscrimineel, maar helpt nu anderen uit de criminaliteitDrugs27 februari 2024door NPO Radio 1
Medewerker politie Amsterdam geschorst om onderzoek fraudeFraude27 februari 202422 januari 2025door ANP Producties
Medewerker politie Amsterdam geschorst om onderzoek fraudeFraude27 februari 202424 januari 2025door ANP Producties
Medewerker politie Amsterdam geschorst om onderzoek fraudeFraude27 februari 202424 januari 2025door ANP Producties
Beslisnota bij Kamerbrief met beleidsreactie op rapport over zelfonderzoek en zelfmelden van fraude en corruptie door bedrijvenOndermijning27 februari 2024door rijksoverheid.nl
Kamerbrief met beleidsreactie op rapport over zelfonderzoek en zelfmelden van fraude en corruptie door bedrijvenOndermijning27 februari 2024door rijksoverheid.nl
Brussel zet streep door huidige opzet Transactiemonitoring NederlandWitwassen27 februari 2024door Banken.nl
Weinig hoop op beterschap na eindrapport fraude-ellende: ‘Het gaat om méér dan alleen geld’Fraude27 februari 202423 oktober 2024door rtvdrenthe
Family Dollar Stores LLC Pleads Guilty to Holding Consumer Products under Insanitary Conditions, Agrees to Pay $41.675 Million in Connection with Rodent-Infested WarehouseUS DEPARTMENT OF JUSTICE26 februari 202426 juni 2025door justice.gov
112-nieuws: vrachtwagenchauffeur met cocaïne achter stuurDrugs26 februari 202423 oktober 2024door omroepbrabant.nl
Zware straffen na bizarre fraude in vrouwenpeloton: mecanicien vermomt zich als renster bij koers in DeurneFraude26 februari 202422 januari 2025door Michael Van Damme
Weinig hoop op beterschap na eindrapport fraude-ellende: ‘Het gaat om méér dan alleen geld’Fraude26 februari 2024door rtvdrenthe.nl
@EGFIU: 🌍 From Feb 27 to Mar 1, the EG and the #ECOFEL will partner with the WCO to deliver the “Financial Intelligence Compendium” workshop for FIUs and customs authorities in the EG’s Americas region. This workshop will be co-hosted with the @SBSPERU.FIUs26 februari 202415 december 2024door @EGFIU
@EGFIU: 🤝We look forward to the potential of collab. on important topics such as Effective Informal Int. Coop., National Risk Assessments Guidance, Possible Revision of FATF Standards related to FIUs’ activities, Guidance on the app. of the amend. of R.4/R.38, and work on new tech.FIUs26 februari 202423 oktober 2024door @EGFIU
@EGFIU: 🎉 The Egmont Group wishes Ms. De Anda a successful and fulfilling tenure as president of the FATF. May your presidency be filled with achievement, positive impact, and meaningful progress for the FATF and its members.FIUs26 februari 202423 oktober 2024door @EGFIU
@EGFIU: 👏 The EG, represented by Interim Chair Elżbieta Franków-Jaśkiewicz, Vice-Chair Sheika May AlKhalifa, and Executive Secretary Jérôme Beaumont at the FATF Plenary last week, were thrilled by the selection of Ms. Elisa de Anda Madrazo as FATF’s future President.FIUs26 februari 202415 december 2024door @EGFIU
Rollin’ 60s Neighborhood Crips gang member admits racketeering and firearms chargesBelastingontduiking26 februari 2024door irs.gov
Florida Tax Preparer Sentenced for False Return ConspiracyUS DEPARTMENT OF JUSTICE26 februari 202426 juni 2025door justice.gov
Vrouwen slachtoffer van tweetal in Brusselse nachtclub: OM eist 6 jaar en 18 maanden celOPENBAAR MINISTERIE26 februari 2024door om.nl
Team: Navalny zou worden vrijgelaten in gevangenenruilCorruptie26 februari 202423 oktober 2024door rtlnieuws.nl
68 kinderen overleden door hoestsiroop in Oezbekistan: zware celstraffen voor verantwoordelijkenCorruptie26 februari 202422 januari 2025door gva.be
Hard- en softdrugs gevonden bij drie woningdoorzoekingen | Agressieve man met broodmes opgepaktDrugs26 februari 2024door rijnmond.nl
Drugslab midden in Almelose woonwijk was tikkende tijdbomDrugs26 februari 202423 oktober 2024door rtvoost.nl
Pheijffer: Accountants moeten zorgen dat een bedrijf zich aan de wet houdtWitwassen26 februari 2024door accountant.nl
Vier leden van ‘hardwerkend modelgezin’ schuldig aan cocaïnehandel, kopstuk krijgt zeven jaar celWitwassen26 februari 202424 januari 2025door nieuwsblad.be
Tweede Kamer ook verantwoordelijk voor falend fraudebeleidFraude26 februari 202415 december 2024door wnl.tv
Armed carjacking added to a 55-count superseding indictment charging members of the violent KDY drug crewBelastingontduiking26 februari 2024door irs.gov
Operation Fraud Street Mafia results announced: nine arrested for drug trafficking and committing more than $550 million in attempted tax fraudBelastingontduiking26 februari 2024door irs.gov
Mississippi tax preparers sentenced to prison in false tax return conspiracyBelastingontduiking26 februari 2024door irs.gov
Alleged mastermind of $5 million unemployment fraud scheme extradited from RomaniaBelastingontduiking26 februari 2024door irs.gov
@Ksa_Nederland: De Kansspelautoriteit (Ksa) presenteert de Toezichtagenda 2024. In de jaarlijkse toezichtagenda omschrijft de Ksa welke onderwerpen extra aandacht krijgen, omdat zij inschat dat er op die gebieden extra risico’s zijn. Lees verder:TOEZICHT26 februari 202423 oktober 2024door @Ksa_Nederland
@FATFNews: 📣 FATF is seeking views on proposed amendments to Recommendation 16, to reflect rapid development of cross-border payment systems, changes to industry standards and help make cross-border payments faster, cheaper, more transparent & inclusive. 🗓️3 May ▶️FATF26 februari 202423 oktober 2024door @FATFNews
Russia Labels Radio Svoboda/Liberty “Undesirable Organization”OCCRP26 februari 202423 oktober 2024door occrp.org
Donald Trump gaat in beroep tegen boete van 454 miljoen dollar voor fraudeFraude26 februari 202424 januari 2025door jvh
@NCA_UKFIU: ❗️ONE WEEK TO GO❗️ From 14:00 GMT on the 4th of March 2024, users will no longer be able to login to the SAR Online System to submit SARs. All reporters should now be registered for and submitting SARs via the SAR Portal. Read more here 👉FIUs26 februari 202415 december 2024door @NCA_UKFIU
Man (64) pleegde jarenlang seksueel misbruik met kwetsbare pubersOPENBAAR MINISTERIE26 februari 2024door om.nl
