Transactiemonitoring Nederland mag niet verder in zijn beoogde opzet. Read More
Related Posts
ECLI:NL:GHDHA:2025:921 Gerechtshof Den Haag, 14-05-2025, 22-000072-24
Oplichting gedurende een periode van bijna vijf jaar door een financieel adviseur van twee kwetsbare vrouwen. Benadelingsbedrag €200.000. De verdachte wordt daarnaast veroordeeld voor verduistering,… BronECLI:NL:GHDHA:2025:921 Gerechtshof Den Haag, 14-05-2025, 22-000072-24
ECLI:NL:HR:2025:734 Hoge Raad, 13-05-2025, 23/01511
Onderzoek Amber. Medeplegen afleveren van grote hoeveelheid heroïne (art. 2.B Opiumwet), medeplegen bewerken van grote hoeveelheid (25 kilo) heroïne (art. 2.B Opiumwet), deelname aan criminele… BronECLI:NL:HR:2025:734 Hoge Raad, 13-05-2025, 23/01511
ECLI:NL:PHR:2025:496 Parket bij de Hoge Raad, 13-05-2025, 23/02480
Conclusie plv. AG. Witwassen van geld dat afkomstig is uit zogenaamde WhatsApp-fraude. Klacht over toewijzing van vordering benadeelde partij t.a.v. een bedrag dat i.h.k.v. de… BronECLI:NL:PHR:2025:496 Parket bij de Hoge Raad, 13-05-2025, 23/02480