Britten woedend om schandaal bij postbedrijf: ‘Ik kon alleen maar huilen, ik had niks gedaan’Fraude11 januari 202423 oktober 2024door Mark van Assen
‘Boijmans van Beuningen voor miljoen te veel gesaneerd’Corruptie11 januari 202423 oktober 2024door rijnmond.nl
SAP schikt voor ruim 220 miljoen in omkopingszaak VSCorruptie11 januari 202423 oktober 2024door hln.be
Overwinning voor bitcoinfans: groen licht voor beleggingsproduct op Amerikaanse beursWitwassen11 januari 2024door demorgen.be
Malafide goudhandel risico voor Nederland: Criminele activiteiten in alle stappen van de goudketenOndermijning11 januari 2024door tegenondermijnendecriminaliteit.nl
New Jersey Laboratory and Its Owner and CEO Agree to Pay Over $13 Million to Settle Allegations of Kickbacks and Unnecessary TestingUS DEPARTMENT OF JUSTICE10 januari 202412 juni 2025door justice.gov
United States and California Announce Diesel Engine Manufacturer Cummins Inc. Agrees to Pay a Record $1.675 Billion Civil Penalty in Vehicle Test Cheating SettlementUS DEPARTMENT OF JUSTICE10 januari 202412 juni 2025door justice.gov
VN-helikopter moet noodlanding maken in Somalië, vijf inzittenden gegijzeld door terreurgroep Al-ShabaabTerrorisme10 januari 202422 januari 2025door jvh
Nigerian Poverty Alleviation Minister Suspended On Corruption ChargesOCCRP10 januari 202423 oktober 2024door occrp.org
Elderly Victims Defrauded of Millions: California Man and Others Sentenced for Investment FraudOCCRP10 januari 202423 oktober 2024door occrp.org
Experts: Canada Lacks Proper Strategy Against Cross-Border CrimeOCCRP10 januari 202423 oktober 2024door occrp.org
Hoogleraar Sport & Recht heeft in meerdere opzichten moeite met straf FIFA: “Sanctie Marc Overmars…Corruptie10 januari 202422 januari 2025door gva.be
Bendegeweld in Ecuador bereikt nieuw dieptepunt, regering zet leger inCorruptie10 januari 202423 oktober 2024door rtlnieuws.nl
Vlaamse getuigt over chaos in Ecuador: “Helikopters overal, schoten in de verte… het was zoals in de…Corruptie10 januari 202422 januari 2025door nieuwsblad.be
Federaal parket opent strafonderzoek naar Chinese inmenging bij Vlaams BelangCorruptie10 januari 202423 oktober 2024door demorgen.be
Ontsnapte drugsbaas en grof geweld: vier vragen over de onrust in EcuadorCorruptie10 januari 2024door nos.nl
SEC Charges Global Software Company SAP for FCPA ViolationsSEC10 januari 202412 juni 2025door sec.gov
Poolse chauffeur zegt niets te weten van 7700 kilo cocaïne in zijn vrachtwagen vol bananenDrugs10 januari 2024door rijnmond.nl
Zeven verdachten, onder wie 15-jarige, aangehouden voor drugshandel en brandstichtingDrugs10 januari 2024door omroepwest.nl
Je hoeft niets te weten van machinelearning om verantwoord om te gaan met AICybercrime10 januari 2024door tijd.be
Den Haag – Verdachten van drugshandel en brandstichtingen aangehoudenPOLITIE10 januari 2024door politie.nl
@EGFIU: 🤝Thanks to the support of the UAEFIU and other donors, the ECOFEL program will continue to deliver professional training and knowledge to FIU personnel across the globe and empower FIUs to strive towards excellence and leadership. 2/2FIUs10 januari 202423 oktober 2024door @EGFIU
@EGFIU: 🙏 The Egmont Group of Financial Intelligence Units (FIU) is pleased to announce a substantial donation from the United Arab Emirates Financial Intelligence Unit (UAEFIU) to help support the Leadership (ECOFEL) Program. 1/2FIUs10 januari 202415 december 2024door @EGFIU
Britten woedend om schandaal bij postbedrijf: ‘Ik kon alleen maar huilen, ik had niks gedaan’Fraude10 januari 202423 oktober 2024door Mark van Assen
Two Tax Shelter Promoters Sentenced to 25 Years and 23 Years in Billion-Dollar Syndicated Conservation Easement Tax Scheme; Two More CPAs Plead GuiltyUS DEPARTMENT OF JUSTICE10 januari 202412 juni 2025door justice.gov
IRS Criminal Investigation uses financial investigative techniques to combat human traffickingBelastingontduiking10 januari 2024door irs.gov
ECLI:NL:PHR:2024:26 Parket bij de Hoge Raad, 09-01-2024, 21/04835Witwassen10 januari 202430 juni 2025door deeplink.rechtspraak.nl
ECLI:NL:PHR:2024:30 Parket bij de Hoge Raad, 09-01-2024, 21/04834Witwassen10 januari 202430 juni 2025door deeplink.rechtspraak.nl
ECLI:NL:GHAMS:2023:3304 Gerechtshof Amsterdam, 24-10-2023, 200.315.664/01Wwft10 januari 202430 juni 2025door deeplink.rechtspraak.nl
Politie neemt 11.000 euro, kilo drugs en wagen in beslag bij controleDrugs10 januari 202422 januari 2025door nelo
Politie neemt 11.000 euro, kilo drugs en wagen in beslag bij controleDrugs10 januari 202422 januari 2025door nelo
ECLI:NL:GHARL:2023:10916 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 27-12-2023, 21-002594-20Witwassen10 januari 202430 juni 2025door deeplink.rechtspraak.nl
Forced into marriage, abused and sexually exploited: child trafficking in South Eastern EuropeUNODC10 januari 202423 oktober 2024door United Nations : Office on Drugs and Crime