Hamas is steenrijk, maar hoe komt de terreurgroep aan al dat geld?Terrorisme9 november 202322 oktober 2024door onze correspondent
Call for States to step up the fight against corruption and environmental devastationWildlife Crime9 november 2023door Wildlife Justice Commission
@EGFIU: 🚨 The EG is pleased to announce the release of the Illicit Finance from Cyber-Enabled Fraud Report in collaboration with the @FATFNews & @INTERPOL_HQ 🔗FIUs9 november 202316 december 2024door @EGFIU
Prosecutor asks court for fine in case of group insult muslim communityOPENBAAR MINISTERIE9 november 2023door om.nl
Taakstraf en rijontzegging geëist tegen vrachtwagenchauffeur die ongeval op A27 veroorzaakteOPENBAAR MINISTERIE9 november 2023door om.nl
@FATFNews: Cyber-enabled fraud causes devastating losses for individuals, organisations & economies. This report analyses methods used for cyber-enabled fraud & laundering proceeds. It highlights successful responses, incl. risk indicators to help detect this crime.FATF9 november 202316 december 2024door @FATFNews
Investing in healthcare to prevent and detect human trafficking in AfghanistanUNODC9 november 202322 oktober 2024door United Nations : Office on Drugs and Crime
Cocaïne maakte van België ook spil in wereldwijde wapenhandelDrugs9 november 202324 januari 2025door Pieter Van Maele
Waarom worden de vernietigers van de aarde maar niet aangeklaagd?Milieucriminaliteit9 november 2023door De Groene Amsterdammer
Driekwart fraudemanagers ziet aantal fraudegevallen toenemen · Accountancy VanmorgenFraude9 november 2023door Accountancy Vanmorgen
Lelystad / Groningen – Meerdere verdachten van bankhelpdeskfraude aangehoudenPOLITIE9 november 2023door politie.nl
9 November 2023Romania: EPPO conducts 38 house searches in probe into €15 million fraudAs part of two ongoing investigations into a suspected €15 million fraud, led by the European Public Prosecutor’s Office (EPPO) in Bucharest (Romania), 38 house searches were carried out on 7 November 2023.EPPO9 november 202322 oktober 2024door eppo.europa.eu
Politie neemt twee elektrische ‘fietsen’ en brommers in beslagDrugs9 november 202322 januari 2025door jtp
Extra zittingsdag in Marengo voor onderzoekswensen TaghiWitwassen9 november 202324 januari 2025door ANP Producties
OLAF and EPPO investigate alleged fraud and money laundering in RomaniaOLAF9 november 2023door anti-fraud.ec.europa.eu
…huiszoekingen wegens dumping drugsafval: drugslab ontdekt in Bekkevoort…Drugs9 november 202322 oktober 2024door hln.be
Drugslab ontdekt in boerderij: vijf verdachten gearresteerd na dumping van afvalDrugs9 november 202322 oktober 2024door hln.be
Gooide Ivanka Trump haar vader onder de bus met haar getuigenis op het fraudeproces tegen hem?Fraude9 november 202322 oktober 2024door hln.be
Macron tijdens humanitaire conferentie: het bestrijden van terrorisme mag nooit zonder regelsTerrorisme9 november 2023door Liam van de Ven
Fraude Raad voor de Rechtspraak kritisch op conceptwet fraudebeleid kabinet Naïm DerbaliFraude9 november 2023door Naïm Derbali
Eurojust supports international operation against tax evasion through sham contractsEUROJUST9 november 2023door eurojust.europa.eu
Varkensbedrijf blijkt actief drugslabo te zijn: speurders vinden 900 verwaarloosde dierenDrugs9 november 202322 januari 2025door Vanessa Dekeyzer
UK Sanctions Gold, Oil Networks Financing Russia’s War Against UkraineOCCRP9 november 202322 oktober 2024door occrp.org
Socialistische vakbond legt een klacht neer tegen ING wegens “sociale fraude”Fraude9 november 202322 januari 2025door gli
9 November 2023Keynote speech of European Chief Prosecutor Laura Kövesi at International Policy ForumKeynote speech of the European Chief Prosecutor, Laura Kövesi, at the Policy Forum “Anti-corruption, Democratic Resilience and Economic Security” in Sofia, BulgariaEPPO9 november 202322 oktober 2024door eppo.europa.eu
@NCA_UKFIU: To learn more about the SARs Reform Programme and get updates to the latest headlines and required actions from our SAR Reporter community, please watch our new look SARs Digital Service Video Newsletter below. #UKFIU #SARPortal #SARsDigitalServiceNewsletterFIUs9 november 202316 december 2024door @NCA_UKFIU
Kennistoets voor accountants geschrapt wegens wijdverspreide fraudeFraude9 november 2023door Bram van Eijndhoven
ECLI:NL:GHDHA:2023:2173 Gerechtshof Den Haag, 09-11-2023, 22-002163-20Witwassen9 november 202322 januari 2025door deeplink.rechtspraak.nl
Politie arresteert minderjarige drugsdealer: “Cocaïne en meer dan 2.000 euro in beslag genomen”Drugs9 november 202322 januari 2025door nelo
Weerman Frank Duboccage ziet vakantie bijna in het water vallen door ‘fraude’ van 7,5 euro: “Was moeilijk om vriendelijk te blijven”Fraude9 november 20239 januari 2025door debn
Inspectie van Zijkanaal E bij Zaandam levert grote buit op: wietplantage, onveilige brandstofboot en illegale bewoningDrugs9 november 202324 januari 2025door Christian Sier
Wall Street Director and Head Trader Charged for U.S. Treasuries Market Fraud SchemeUS DEPARTMENT OF JUSTICE9 november 2023door justice.gov
Two Former Federal Correctional Officers in Kentucky Sentenced for Assaulting Federal Inmates and Conspiring with a Supervisor to Cover It UpUS DEPARTMENT OF JUSTICE9 november 2023door justice.gov
@AUSTRAC: We are proud to support the #UnitedForWildlife Global Summit to further our collaborative efforts to help stop those who try to profit from the #IllegalWildlifeTrade.FIUs8 november 202315 december 2024door @AUSTRAC
Beroep van Franse ex-president Sarkozy tegen veroordeling om campagnegelden gestartCorruptie8 november 202322 oktober 2024door hln.be
Zweed die aanslag in Brussel ternauwernood overleefde, is terug thuisTerrorisme8 november 202322 januari 2025door nieuwsblad.be
Soap rond vermeende omkoping in casinodossier krijgt mogelijk tóch nog vervolg: “Cassatieberoep niet uitgesloten”Omkoping8 november 202322 januari 2025door Arne Franck
@FATFNews: FATF’s Guidance on Beneficial Ownership of Legal Persons, now available in Spanish, helps countries implement measures to ensure that competent authorities have access to adequate, accurate & up-to-date information on true owners of companies.FATF8 november 202315 december 2024door @FATFNews
Echtpaar in VS opgepakt na vondst 189 lijken in verregaande staat van ontbindingWitwassen8 november 202322 oktober 2024door NU
Issuance of Russia-related General License | Office of Foreign Assets ControlOFAC8 november 2023door Office of Foreign Assets Control | U.S. Department of the Treasury
99 kilo cocaïne gevonden en 4 vermoedelijke uithalers aangehoudenOPENBAAR MINISTERIE8 november 202313 november 2023door om.nl
Echtpaar gearresteerd na vondst 189 lijken in verregaande staat van ontbindingWitwassen8 november 202322 oktober 2024door NU
