Goedemorgen van de #FinanciëleWacht#CastiglionedelLago#Hondendienst#WijzijnBijJullieFIUs27 mei 2025door Guardia di Finanza (IT)
BFT publiceert Jaarverslag 2024 – Toezicht in beweging met oog voor impactTOEZICHT27 mei 2025door bureauft.nl
Voormalige Vlaamse ‘opperpooier van het internet’ (47) in Las Vegas gearresteerd voor witwassenWitwassen26 mei 2025door hln.be
It is crucial to bridge the global treatment gap for stimulant use disorders. 💊 #ScaleUp is a joint UNODC26 mei 2025door @UNODC
NEWS: FATF helps West Africa countries prepare for AML evaluations AML Peers26 mei 2025door Paul O'Donoghue
30.000 euro in beslag genomen bij witwasonderzoek: politie legt geldtransporten naar Marokko blootWitwassen26 mei 2025door GVA
🔎 We zijn op zoek naar een collega #tewerkstelling Hoofdtaken: 🔸 Leidinggeven aan en coördineren van IT-projecten in samenwerking FIUs26 mei 2025door Financial Intelligence Unit (FIU) Latvia
Noord-Limburg krijgt 1 grote politiezone voor 130.000 inwoners: politiezones HANO, Kempenland en…Cybercrime26 mei 2025door vrt.be
‘Verschrikkelijke slijtageslag’: Mart de Kruif over de huidige tactiek van Poetin Sancties26 mei 2025door nporadio1.nl
Klimmuur Amsterdam BV en directeuren hebben schuld aan dood elfjarige jongen na val op kinderfeestjeOPENBAAR MINISTERIE26 mei 2025door om.nl
️ 🎙️ Binnenkort online: #25 – Sybrand Buma over de Rol van het Lokaal Bestuur in de Aanpak van Ondermijning In de 25e aflevering…Ondermijning26 mei 2025door Landelijk Programma Ondermijning
Voor miljoenen euro’s aan cocaïne en hasj gevonden in woningen de Pijp en AmstelveenDrugs26 mei 2025door at5.nl
270 arrested in global dark web crackdown targeting online drug and criminal networks EUROPOL26 mei 2025door europol.europa.eu
Operation ENDGAME strikes again: the ransomware kill chain broken at its source EUROPOL26 mei 2025door europol.europa.eu
Chechen President’s Cousin Owns Mystery Jet, Russian Authorities Mistakenly Reveal OCCRP26 mei 2025door occrp.org
ECLI:NL:GHARL:2025:1299 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 07-03-2025, 21-004664-23Witwassen26 mei 2025door deeplink.rechtspraak.nl
🔗NATO Politiek Contraterrorismecomité bezoekt Letland. Financiële Inlichtingenunit (FIU) Letland. FIUs26 mei 2025door Financial Intelligence Unit (FIU) Latvia
OM eist gevangenisstraffen tegen twee verdachten in coldcase Tonny ter HorstOPENBAAR MINISTERIE26 mei 2025door om.nl
ECLI:NL:RBDHA:2025:9227 Rechtbank Den Haag, 23-05-2025, 09/842304-18Witwassen26 mei 2025door deeplink.rechtspraak.nl
ECLI:NL:RBOBR:2025:2892 Rechtbank Oost-Brabant, 26-05-2025, 01/027370-24Witwassen26 mei 2025door deeplink.rechtspraak.nl
Oud-managers Volkswagen schuldig bevonden in dieselfraudezaak: celstraffen opgelegdFraude26 mei 2025door onze correspondent
RT by @rechtspraaknl: Militairen vrijgesproken van drugshandel rechtspraak.nl/Organisatie-en…Rechtspraak.nl26 mei 2025door @RbGelderland
“Niemand is veilig in Gaza, alle opvangcentra zitten vol” – Israëlische luchtaanvallen op woningen… Sancties26 mei 2025door hln.be
Kremlin reageert laconiek op uithaal van Trump: “Poetin is gewoon zijn land aan het verdedigen” Sancties26 mei 2025door hln.be
Huis in Smilde waar wietplantage werd aangelegd alsnog half jaar op slotDrugs26 mei 2025door Annemiek Meijer
Vier voormalige VW-managers schuldig bevonden aan fraude tijdens proces over sjoemelsoftwareFraude26 mei 2025door hln.be
Leaders in Finance AI Event : Wat betekent AI voor de toekomst van de financiële sector?Cybercrime26 mei 2025door banken.nl
NEWS: Key EU body negotiates on powerful new asset recovery rules AML Peers26 mei 2025door Paul O'Donoghue
Jongeren frauderen massaal met scooterverzekering: premie veel lager onder naam van ouders dan 16-jarigeFraude26 mei 2025door Koen Nederhof
Oud-managers Volkswagen schuldig bevonden in dieselfraudezaakFraude26 mei 2025door Buitenlandredactie
NEWS: Swiss Fedpol chief flags reversing burden of proof in money laundering cases AML Peers26 mei 2025door Paul O'Donoghue
