80-jarige wordt overvallen in woning: OM eist 22 maanden jeugddetentieOPENBAAR MINISTERIE26 januari 2024door om.nl
NCTV roept op tot meer civiele weerbaarheid op eerste Congres Nationale VeiligheidNCTV26 januari 2024door nctv.nl
Nederlander (19) licht bejaarde vrouw uit Stabroek op voor meer dan 5.500 euro: man gearresteerd voor helpdeskfraudeFraude26 januari 202422 januari 2025door Nette Loots
Tech entrepreneur charged in offshore tax evasion schemeBelastingontduiking26 januari 2024door irs.gov
Two owners of Tony Luke’s Philadelphia cheesesteak restaurant sentenced for tax fraudBelastingontduiking26 januari 2024door irs.gov
Former president of MGM Grand pleads guilty to violating the Bank Secrecy ActBelastingontduiking26 januari 2024door irs.gov
ECLI:NL:GHAMS:2024:189 Gerechtshof Amsterdam, 25-01-2024, 23-002808-21Witwassen26 januari 20248 juli 2025door deeplink.rechtspraak.nl
Tot twee jaar cel geëist voor aanslag op kapsalon in AlmereOPENBAAR MINISTERIE26 januari 2024door om.nl
ECLI:NL:RBLIM:2024:360 Rechtbank Limburg, 26-01-2024, 03.025343.23Drugs26 januari 20248 juli 2025door deeplink.rechtspraak.nl
ECLI:NL:RBZWB:2024:336 Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 26-01-2024, 02/166028-23 en 02/109013-20Witwassen26 januari 20248 juli 2025door deeplink.rechtspraak.nl
UNODC Executive Director urges action to stop arms trafficking and illicit financial flows to Haiti at UN Security CouncilUNODC26 januari 202423 oktober 2024door United Nations : Office on Drugs and Crime
LUMC doet onvoldoende tegen fraude, concludeert onderzoekscommissieFraude26 januari 2024door Leonie van Nierop
Congres ‘De poortwachtersrol van de vastgoednotaris in de praktijk versterken’ in een dag volgeboektCCV26 januari 2024door Het CCV
Witwassen door Eindhovense pandjesbaas: meer dan € 6 miljoenAMLCentre26 januari 2024door Belastingdienst
De vraag is niet óf middelen als cocaïne en xtc gereguleerd moeten worden, maar hoeDrugs26 januari 2024door Marjolein van de Water / vk
ECLI:NL:RBAMS:2024:376 Rechtbank Amsterdam, 25-01-2024, 13.324281.21Witwassen26 januari 20248 juli 2025door deeplink.rechtspraak.nl
15 arrested in intercontinental crackdown against Nigerian crime syndicatesEUROPOL26 januari 2024door Europol
26 January 2024Italy: EPPO seizes assets in investigation into organic wine fraud At the request of the European Public Prosecutor’s Office (EPPO) in Naples (Italy), over €520 000 in assets have been seized, in an inEPPO26 januari 202423 oktober 2024door eppo.europa.eu
ECLI:NL:GHSHE:2023:1366 Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch, 28-04-2023, 20-000440-18Drugs26 januari 20248 juli 2025door deeplink.rechtspraak.nl
Academische status LUMC kan in gevaar komen door fraudeFraude26 januari 202423 oktober 2024door Frank van Deutekom
Commissie: LUMC heeft geen goed zicht op mogelijke nieuwe fraudesFraude26 januari 202422 januari 2025door ANP
Commissie: LUMC dreigt vergunning kwijt te raken door laks optreden bestuur na fraudeFraude26 januari 2024door Follow the Money - Platform voor onderzoeksjournalistiek
Two Men Sentenced for Falsifying Documents Related to Testing of Equipment at Nuclear Power PlantsUS DEPARTMENT OF JUSTICE26 januari 202412 juni 2025door justice.gov
Two Owners of Tony Luke’s Philadelphia Cheesesteak Restaurant Sentenced for Tax FraudUS DEPARTMENT OF JUSTICE26 januari 202412 juni 2025door justice.gov
Soms is crimineel geld afpakken niet de beste optie: ‘We moeten iemand op het rechte pad krijgen’Witwassen26 januari 2024door Renée de Coninck
Afpakken crimineel geld: ‘Je moet mensen ook niet kapot willen maken’Witwassen26 januari 2024door Crimesite
Schiedamse leerwerkplaats opgezet met crimineel geld staat nog altijd leegWitwassen26 januari 2024door RTV_Rijnmond
Live – Crisis Midden-Oosten. Internationaal Gerechtshof doet vandaag uitspraak in zaak van…Sancties26 januari 202423 oktober 2024door demorgen.be
Fraude bij LUMC: gebrek aan maatregelen bedreigt medische faculteitFraude26 januari 202423 oktober 2024door Frank van Deutekom
50 pakjes cocaïne in beslag genomen op kabinet van PS-minister Caroline Désir: “We hebben…Drugs26 januari 202423 oktober 2024door hln.be
Mislintat reageert voor het eerst op ontslag bij Ajax: ‘Deed een beetje pijn’Belangenverstrengeling26 januari 2024door nos.nl
Former Colombian Detective Accused of Infiltrating Supreme Court of JusticeOCCRP25 januari 202423 oktober 2024door occrp.org
Spanish Authorities Arrest 5 Suspected of Fake Banknote SchemeOCCRP25 januari 202423 oktober 2024door occrp.org
Tech Entrepreneur Charged in Offshore Tax Evasion SchemeUS DEPARTMENT OF JUSTICE25 januari 202412 juni 2025door justice.gov
