Olivier Vandecasteele pleit voor vrijlating Zweedse diplomaat die vastzit in IranCorruptie2 februari 202422 januari 2025door nieuwsblad.be
LIVE Crisis Midden-Oosten. Kamer keurt Gaza-resolutie goedSancties2 februari 202423 oktober 2024door hln.be
‘King’ of Violent Haitian Gang Pleads Guilty to Gun Smuggling and Money Laundering After Government’s CaseUS DEPARTMENT OF JUSTICE2 februari 202412 juni 2025door justice.gov
Former chairman of 1 Global sentenced to five years in prison for running 250 million dollar securities fraud schemeBelastingontduiking1 februari 2024door irs.gov
Justice Department Secures Agreement with Pennsylvania Courts to Resolve Lawsuit Concerning Discrimination Against People with Opioid Use DisorderUS DEPARTMENT OF JUSTICE1 februari 202412 juni 2025door justice.gov
Foreign National Charged for International Money Laundering Conspiracy and Role in Operation of Unlicensed Digital Currency Exchange BTC-eUS DEPARTMENT OF JUSTICE1 februari 202412 juni 2025door justice.gov
New Jersey Man Pleads Guilty to Series of Violent Assaults on Members of the Orthodox Jewish CommunityUS DEPARTMENT OF JUSTICE1 februari 202412 juni 2025door justice.gov
Hong Kong Customs Rescue Endangered Species, Seize Contraband Animal PartsOCCRP1 februari 202423 oktober 2024door occrp.org
Na Europees akkoord over Oekraïne-steun is het nu eindelijk tijd voor een volwaardige strategieCorruptie1 februari 202423 oktober 2024door demorgen.be
@EGFIU: The ECOFEL continues its efforts to ensure that jurisdictions adopt the necessary measures in their regime to enhance cooperation and strengthen their legal frameworks. 2/2FIUs1 februari 202423 oktober 2024door @EGFIU
@EGFIU: 👏 The #ECOFEL thanks all presenters, attendees and FIAU Malta for the successful delivery of the “Asset Recovery” workshop during the EG WG/RG Meetings in Malta. 1/2 #AMLCFT #CooperationFIUs1 februari 202416 december 2024door @EGFIU
Tot 6 jaar cel geëist tegen familie voor witwassen miljoenen euro’sWitwassen1 februari 2024door at5.nl
Gewapende man gijzelt werknemers van Amerikaanse fabriek in Turkije “om oorlog in Gaza”Terrorisme1 februari 202423 oktober 2024door hln.be
Vraagtekens bij integriteit kwart EuroparlementariërsBelangenverstrengeling1 februari 2024door accountant.nl
Mogelijke namaakkledij aangetroffen bij controle op sociale fraudeFraude1 februari 202422 januari 2025door TV
Publication of Price Cap Coalition Alert | Office of Foreign Assets ControlOFAC1 februari 2024door Office of Foreign Assets Control | U.S. Department of the Treasury
Remarks by President Charles Michel at the press conference of the Special European CouncilSancties1 februari 2024door European Council
Issuance of Executive Order Imposing Certain Sanctions on Persons Undermining Peace, Security, and Stability in the West Bank; West Bank-related Designations | Office of Foreign Assets ControlOFAC1 februari 2024door Office of Foreign Assets Control | U.S. Department of the Treasury
Ontnemingsschikkingen en procesafspraken in groot witwasonderzoekOPENBAAR MINISTERIE1 februari 2024door om.nl
@FATFNews: How effective is Guinea in tackling money laundering and terrorist financing? Read more in this report by FATF Regional @GiabaEcowasFATF1 februari 202423 oktober 2024door @FATFNews
Ulvenhout – Chemicaliën voor bewerken cocaine in loods UlvenhoutPOLITIE1 februari 2024door politie.nl
Politieambtenaar handelde rechtmatig bij schietincident in de Stad-GroningenOPENBAAR MINISTERIE1 februari 2024door om.nl
Connoquenessing resident sentenced to 51 months in prison for 1.67 million dollar embezzlement and filing false tax returnsBelastingontduiking1 februari 2024door irs.gov
Huizen – Twee jonge mannen aangehouden voor dealen harddrugs in HuizenPOLITIE1 februari 2024door politie.nl
@Ksa_Nederland: De Kansspelautoriteit deed marktbreed onderzoek naar cashback-bonussen. De uitkomst van dit onderzoek is reden om deze definitie te verduidelijken en voortaan te spreken over ‘een bonus op basis van verlies’. Het wordt per direct gehandhaafd. Lees verder:TOEZICHT1 februari 202423 oktober 2024door @Ksa_Nederland
Tekent Viktor Orbán voor miljardensteun aan Oekraïne?Corruptie1 februari 202415 december 2024door wnl.tv
@NCA_UKFIU: These appointments represent the commitment of the UKFIU to support the critical work of the Egmont Group and to international cooperation in tackling illicit finance.FIUs1 februari 202423 oktober 2024door @NCA_UKFIU
@NCA_UKFIU: 🎉🎉 Proud to announce the appointment of Head of the UKFIU, Vince O’Brien, as Vice Chair of the Membership Support and Compliance Working Group and Malcolm Duckett onto the Egmont Secure Website Board.FIUs1 februari 202416 december 2024door @NCA_UKFIU
Gaan we als academici zomaar toekijken op de vernietiging van de universitaire gemeenschap in…Ondermijning1 februari 2024door demorgen.be
1 February 2024Czechia: Three plead guilty to fraud involving the National History Museum in OlomoucThree people have pleaded guilty to subsidy and procurement fraud, in an investigation led by the European Public Prosecutor’s Office (EPPO) in Zlín (Czechia) into the suspected manipulation of a public contract at the National History Museum in Olomouc. One of the defendants also pleaded guilty to charges of passive corruption and money laundering.EPPO1 februari 202423 oktober 2024door eppo.europa.eu
Woningen regelmatig onterecht gesloten na drugsvondst: ‘Je drijft mensen in de armen van criminelen’Drugs1 februari 2024door rtvutrecht.nl
Dokwerkers: ‘Het cocaïnegebruik in de Antwerpse haven piekt. Waarom? Misschien omdat het aanbod zo…Drugs1 februari 202423 oktober 2024door demorgen.be
ECLI:NL:RBOVE:2024:536 Rechtbank Overijssel, 01-02-2024, 05/050269-22 (P)Witwassen1 februari 20248 juli 2025door deeplink.rechtspraak.nl
Oekraïne. Extra EU-top waar Orbán alsnog moet instemmen met steun aan Oekraïne •…Sancties1 februari 202423 oktober 2024door demorgen.be
Council of Europe Tightens Draft Law Banning Products Made With Forced LaborOCCRP1 februari 202423 oktober 2024door occrp.org
Over a Hundred Poisonous Frogs Seized at Colombian AirportOCCRP1 februari 202423 oktober 2024door occrp.org
Gebruik informatie Belastingdienst (fiscale procedure) in onderzoek naar concrete, verifieerbare verklaringAMLCentre1 februari 2024door Belastingdienst
