SEC Charges Founder of American Bitcoin Academy Online Crypto Course with Fraud Targeting StudentsSEC2 februari 202412 juni 2025door sec.gov
READOUT: Under Secretary Brian Nelson’s Travel to the United Arab EmiratesUS DEPARTMENT OF THE TREASURY2 februari 2024door U.S. Department of the Treasury
UK: Prison for Explicit Content, Death Threats, and Epilepsy TriggersOCCRP2 februari 202423 oktober 2024door occrp.org
US: China’s Hackers Hijack Small Routers to Reach Big TargetsOCCRP2 februari 202423 oktober 2024door occrp.org
35 Jordanian Lawyers, Journalists, and Activists Infected by Pegasus SpywareOCCRP2 februari 202423 oktober 2024door occrp.org
Justice Department Announces Terrorism and Sanctions-Evasion Charges and Seizures Linked to Illicit, Billion-Dollar Global Oil Trafficking Network That Finances Iran’s Islamic Revolutionary Guard Corps and Its Malign ActivitiesUS DEPARTMENT OF JUSTICE2 februari 202412 juni 2025door justice.gov
Issuance of Venezuela-related Frequently Asked Questions | Office of Foreign Assets ControlOFAC2 februari 2024door Office of Foreign Assets Control | U.S. Department of the Treasury
Blacktower Financial Management Group / blacktowerfmg-cfd.com (Clone of FCA Authorised Firm and Previously Authorised FCA Firm / Authorised EEA Firm)TOEZICHT2 februari 2024door FCA
Opgelicht op Marktplaats? Barneveldse politie komt nu sneller op een melding afFraude2 februari 2024door Jannes Bijlsma
New Jersey Man Sentenced for Multimillion-Dollar Mass-Mailing Fraud SchemesUS DEPARTMENT OF JUSTICE2 februari 202412 juni 2025door justice.gov
Nog twee aanhoudingen in zaak drugslab. Er werd meer dan honderd kilo MDMA aangetroffenDrugs2 februari 202424 januari 2025door Casper Duin
Foreign National Convicted of Advance Fee and Investment Fraud SchemeUS DEPARTMENT OF JUSTICE2 februari 202412 juni 2025door justice.gov
“Kijk uit voor Card Stop-fraude via de telefoon”: waarop moet je letten? En wat als het al te laat is?Fraude2 februari 202422 januari 2025door Kristof Simoens
Oekraïne. ‘Laffe en onwaardige daad’: Macron haalt uit naar Rusland na raketaanval met twee Franse…Corruptie2 februari 202423 oktober 2024door demorgen.be
ECLI:NL:GHAMS:2024:257 Gerechtshof Amsterdam, 31-01-2024, 23-002411-19Witwassen2 februari 20248 juli 2025door deeplink.rechtspraak.nl
ECLI:NL:GHAMS:2024:256 Gerechtshof Amsterdam, 31-01-2024, 23-002438-19Witwassen2 februari 20248 juli 2025door deeplink.rechtspraak.nl
Treasury Sanctions Transnational Procurement Network Supporting Iran’s Ballistic Missile and UAV ProgramsUS DEPARTMENT OF THE TREASURY2 februari 2024door U.S. Department of the Treasury
Treasury Sanctions Actors Responsible for Malicious Cyber Activities on Critical InfrastructureUS DEPARTMENT OF THE TREASURY2 februari 2024door U.S. Department of the Treasury
Clone of Sorodo Limited t/a Merchant Loan Advance (clone of FCA authorised firm)TOEZICHT2 februari 2024door FCA
Financeiro Trader / finaceirotrader.com (clone of FCA Authorised Firm)TOEZICHT2 februari 2024door FCA
Drugslab in Dedemsvaart was belangrijke spil in drugsnetwerk, ‘manager’ blijft vastDrugs2 februari 202423 oktober 2024door rtvoost.nl
Kilo’s ketamine en xtc gevonden tijdens actieweek tegen drugs in luchthavensDrugs2 februari 202422 januari 2025door gva.be
ECLI:NL:RBAMS:2024:436 Rechtbank Amsterdam, 25-01-2024, 10608815 CV EXPL 23-9814Drugs2 februari 20248 juli 2025door deeplink.rechtspraak.nl
Rochdale zegt vertrouwen in bewonersraad op na ontdekking fraude: 20.000 euro weggesluisdFraude2 februari 2024door at5.nl
Drentse bewindvoerder verdacht van fraude met geld van cliënten, rechtbank doet aangifteFraude2 februari 202423 oktober 2024door rtvdrenthe
Vier kritieke kwetsbaarheden in Ivanti Connect Secure en Policy SecureCybercrime2 februari 2024door ncsc.nl
Henderson, Boadu en Ugalde: dit waren de grootste wintertransfers in de eredivisieSancties2 februari 2024door nos.nl
Iran-related Designations and Designations Updates; Counter Terrorism Designations and Designations Updates; Non-Proliferation Designations | Office of Foreign Assets ControlOFAC2 februari 2024door Office of Foreign Assets Control | U.S. Department of the Treasury
@FATFNews: FATF Standards Training, with support from EU, helps African countries build capacity to combat money laundering and financing of terrorism and proliferation. 👉 #moneylaundering #terroristfinancing #proliferationfinancingFATF2 februari 202423 oktober 2024door @FATFNews
Alkmaar – Onderzoek CyberCentre Noord-Holland leidt tot arrestatiePOLITIE2 februari 2024door politie.nl
2 February 2024Lithuania: EPPO requests arrest of former BaltCap partner suspected of misappropriating €27 millionThe European Public Prosecutor’s Office (EPPO) in Vilnius (Lithuania) has requested the arrest of a former partner of the BaltCap Infrastructure Fund, Mr Sarunas Stepukonis, who is suspected of having misappropriated €27 million from the fund.EPPO2 februari 202423 oktober 2024door eppo.europa.eu
OM maakt procesafspraken met ‘witwasfamilie’, tot zes jaar cel geëistWitwassen2 februari 2024door Crimesite
ECLI:NL:RBZWB:2024:575 Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 02-02-2024, 02-092359-23; 02-093223-23 en 02-004465-20 (TUL)Witwassen2 februari 20248 juli 2025door deeplink.rechtspraak.nl
Guatemala: Council sanctions an additional five individuals for undermining democracy and the rule of lawSancties2 februari 2024door European Council
ECLI:NL:PHR:2024:35 Parket bij de Hoge Raad, 12-01-2024, 23/00440Wwft2 februari 20248 juli 2025door deeplink.rechtspraak.nl
Beslisnota bij Kamerbrief over maatregelen hoogrisico gedetineerdenOndermijning2 februari 2024door rijksoverheid.nl
@NCA_UKFIU: Head of Financial Intelligence Units (FIUs) and Egmont committee meetings took place this week. After the Egmont Secure Website selection, where Malcolm Duckett was appointed, the agenda moved on to welcoming new Egmont Group members: Guyana, Kenya, Oman and Timor-Leste.FIUs2 februari 202415 december 2024door @NCA_UKFIU
@NCA_UKFIU: Head of Financial Intelligence Units (FIUs) and Egmont committee meetings took place this week. After the Egmont Secure Website selection, where Malcolm Duckett was appointed, the agenda moved on to welcoming new Egmont Group members: Guyana, Kenya, Oman and Timor-Leste.FIUs2 februari 202423 oktober 2024door @NCA_UKFIU
Werkstraf en voorwaardelijke OBM voor jonge veroorzaker verkeersongeval met zwaar lichamelijk letsel nabij DamwâldOPENBAAR MINISTERIE2 februari 2024door om.nl
