ECLI:NL:RBOVE:2023:4912 Rechtbank Overijssel, 04-12-2023, 08.323718.22 (P)Witwassen4 december 202322 januari 2025door deeplink.rechtspraak.nl
Nieuwe NSOC-labs gestart, oude labs rapporteren bevindingenOndermijning4 december 2023door tegenondermijnendecriminaliteit.nl
“My dream is simple”: helping adolescents recover from substance useUNODC4 december 202322 oktober 2024door United Nations : Office on Drugs and Crime
528 pv’s, 3,6 kilogram drugs en 37 inbeslaggenomen voertuigen: PZ Grensleie komt nu al met deel jaarresultatenDrugs4 december 202322 januari 2025door Joerie Dewagenaere
Maritime safety: Council adopts positions to support clean and modern shipping in the EUSancties4 december 2023door European Council
New National Member for Portugal at Eurojust takes up dutiesEUROJUST4 december 2023door eurojust.europa.eu
U.S. Seizes Crypto Mixer Linked to North Korean RegimeOCCRP4 december 202322 oktober 2024door occrp.org
Jonge Socialisten doet aangifte van fraude tegen zes oud-bestuursledenFraude4 december 2023door Philip de Witt Wijnen
Wwft … geldt voor ons kantoor ook een onafhankelijke audit? · Accountancy VanmorgenWwft4 december 2023door Accountancy Vanmorgen
Wetenschap witwassen (autohandel of drugsgeld)AMLCentre4 december 20236 december 2023door Belastingdienst
ECLI:NL:GHAMS:2023:2919 Gerechtshof Amsterdam, 20-11-2023, 23-003859-18Witwassen4 december 202322 januari 2025door deeplink.rechtspraak.nl
@Ksa_Nederland: De Kansspelautoriteit (Ksa) voert vanaf medio december controles uit bij speelautomatenhallen door het hele land. Daarbij wordt met name gelet op de uitvoering van de zorgplicht.TOEZICHT4 december 202322 oktober 2024door @Ksa_Nederland
@NCA_UKFIU: SAR — three letters AML specialists have permanently ingrained in their mind. But do you remember what these letters stand for? Comment your answer below! ⤵ New to the field or need a reminder? Find out about SARs in our magazine:FIUs4 december 202315 december 2024door @NCA_UKFIU
Politie houdt heel weekend controles: “Chauffeur die na achtervolging werd gevat was onder invloed van cocaïne en alcohol”Drugs4 december 202322 januari 2025door Theo Derkinderen
112-nieuws: auto over de kop op A58 • tot elf uur code geelWitwassen4 december 2023door Omroep Brabant
ECLI:NL:GHAMS:2023:2921 Gerechtshof Amsterdam, 20-11-2023, 23-003943-18Witwassen4 december 202322 januari 2025door deeplink.rechtspraak.nl
Notoire grappenmaker verstoort loting EK voetbal met seksgeluidenCorruptie4 december 2023door demorgen.be
dronken en geen geldig rijbewijs • code geel voor gladheidWitwassen4 december 202322 oktober 2024door omroepbrabant.nl
Hoogleraar: ‘Meer aanslagen zoals in Parijs te verwachten’Terrorisme4 december 202315 december 2024door wnl.tv
Voorzitter klimaattop: ‘Olie kun je alleen afschaffen als iedereen weer in grotten gaat wonen’Belangenverstrengeling4 december 2023door demorgen.be
Criminologe vergelijkt drugsaanpak in Antwerpen en Rotterdam: ‘snellere’ Nederlanders kunnen nog iets leren van onsDrugs4 december 20239 januari 2025door Jonas van Boxel
Franse justitieminister vrijgesproken van belangenverstrengelingBelangenverstrengeling3 december 2023door anp
Chinezen opgepakt in ondergrondse tunnel na vondst 9.000 wietplanten in Spanje (VIDEO)Drugs3 december 2023door Crimesite
Grondstoffen voor synthetische drugs in woning Tilburg, drietal opgepaktDrugs3 december 202322 oktober 2024door Crimesite
112-nieuws: lachgasflessen in auto • tot 23.00 uur code geelWitwassen3 december 202322 oktober 2024door Omroep Brabant
112-nieuws: dronken en geen geldig rijbewijs • vanaf 2 uur weer code geelWitwassen3 december 202322 oktober 2024door Omroep Brabant
@Marechaussee: Afgelopen nacht trok een 32-jarige Belg de aandacht door zijn rijstijl in #Maastricht. Hij veroorzaakte ernstige verkeershinder in het centrum. Bij controle troffen we alcoholische dranken in zijn voertuig aan. Na onderzoek bleek dat hij 11x te veel alcohol in zijn bloed had.MARECHAUSSEE3 december 202322 oktober 2024door @Marechaussee
@Marechaussee: Het rijbewijs van de man is ingevorderd en wordt verstuurd naar het Openbaar Ministerie.MARECHAUSSEE3 december 202322 oktober 2024door @Marechaussee
Premier Frankrijk: zullen niet toegeven aan terrorismeTerrorisme3 december 2023door onze correspondent
Onderzoek naar Maastrichtse hoogleraar ‘die bijkluste voor de chemische industrie’Belangenverstrengeling3 december 202324 januari 2025door Van onze verslaggever
@NCA_UKFIU: Hear from two of our officers about why they enjoy working in the UKFIU. 🔈 To learn more about UKFIU careers and browse vacancies, follow this link to the National Crime Agency website:FIUs3 december 202316 december 2024door @NCA_UKFIU
Beyond Borders: Combating Waste Crime for Climate Resilience and Circular ProsperityUNODC3 december 202322 oktober 2024door United Nations : Office on Drugs and Crime
UNODC at COP28: Addressing illegal deforestation and illegal mining to reduce climate changeUNODC3 december 202322 oktober 2024door United Nations : Office on Drugs and Crime
112-nieuws: onderzoek naar brandstichting • ‘veel rook’ in hotelWitwassen3 december 202322 oktober 2024door Omroep Brabant
Doden bij explosie tijdens katholieke mis Filipijnen, autoriteiten spreken van terrorismeTerrorisme3 december 2023door Casper van der Veen
29ste BOB-campagne gelanceerd: zes bestuurders onder invloed van alcohol of drugsDrugs3 december 202322 januari 2025door Dimitri Berlanger
