OM eist celstraf tegen Rotterdamse broers voor witwassen 50 miljoen euroOPENBAAR MINISTERIE7 februari 2024door om.nl
OLAF and Polish Customs intercept illicit imports of 20 000 e-bikesOLAF7 februari 2024door anti-fraud.ec.europa.eu
ECLI:NL:GHAMS:2024:269 Gerechtshof Amsterdam, 06-02-2024, 23-003190-21Witwassen7 februari 20249 juli 2025door deeplink.rechtspraak.nl
Bekendste terrorist aanslagen Parijs en Brussel tegen zijn zin naar Franse celTerrorisme7 februari 2024door NOS
ECLI:NL:RBZWB:2024:731 Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 07-02-2024, 02-022667-23 en 21-005744-17 (TUL)Witwassen7 februari 20249 juli 2025door deeplink.rechtspraak.nl
@NCA_UKFIU: The @NCA_UKFIU has published the latest SARs Reporter Booklet. This booklet contains examples of cases related to fraud, money laundering and other criminality investigated by law enforcement agencies using SAR intelligence. Read on the NCA website:FIUs7 februari 202416 december 2024door @NCA_UKFIU
@Marechaussee: De Koninklijke Marechaussee begint met het testen van nieuwe motoren van het type BMW K 1600 GT-p. Deze stap volgt omdat de huidige Yamaha FJR1300-motoren het einde van hun levensduur hebben bereikt.MARECHAUSSEE7 februari 202423 oktober 2024door @Marechaussee
Cyber: Statement by the High Representative on behalf of the European Union, expressing solidarity with Australia on the impact of cyber-attacks against its health sectorSancties7 februari 2024door European Council
One of the key leaders of EncroChat extradited to France with the support of EurojustEUROJUST7 februari 2024door eurojust.europa.eu
FinCEN Proposes Rule to Combat Money Laundering and Promote Transparency in Residential Real EstateFIUs7 februari 2024door fincen.gov
ECLI:NL:PHR:2023:1228 Parket bij de Hoge Raad, 12-12-2023, 21/04426Witwassen7 februari 20249 juli 2025door deeplink.rechtspraak.nl
7 February 2024Germany: First conviction in €80 million VAT fraud involving luxury cars A former notary was convicted on Friday (2 February 2024) by the Berlin Regional Court, for forgery and false notarisations, following an investigation into an €80 million VAT fraud involving luxury cars and medical face masks led by the European Public Prosecutor’s Office (EPPO) in Berlin (Germany).EPPO7 februari 202423 oktober 2024door eppo.europa.eu
ECLI:NL:RBNHO:2024:1116 Rechtbank Noord-Holland, 24-01-2024, C/15/348390 / JU RK 24-135Drugs7 februari 20249 juli 2025door deeplink.rechtspraak.nl
Three Individuals Sentenced for $3.5M COVID-19 Relief Fraud SchemeUS DEPARTMENT OF JUSTICE7 februari 202412 juni 2025door justice.gov
Criminaliteit daalt iets in Drenthe, vooral minder woninginbraken en brandstichtingCybercrime7 februari 2024door rtvdrenthe.nl
Nederlandse fraudeur ontloopt schadeclaim van 127 miljoen euroBelangenverstrengeling7 februari 202423 oktober 2024door rtlnieuws.nl
SEC Charges China-Based Tech Company Cloopen Group with Accounting FraudSEC6 februari 202412 juni 2025door sec.gov
Trump is niet immuun en zijn processen mogen beginnen – maar komen ze nog op tijd?Ondermijning6 februari 202424 januari 2025door standaard.be
…dat helpende Jalal O. mogelijk drugslab runde die verwoestende explosie…Drugs6 februari 2024door rijnmond.nl
Former Malaysian finance minister charged following Pandora Papers revelationsICIJ6 februari 2024door ICIJ
San Diego Restaurant Owner Charged with Tax and COVID-Relief Fraud SchemesUS DEPARTMENT OF JUSTICE6 februari 202412 juni 2025door justice.gov
Truc die Armstrong toepaste blijkt populair: zo omspelen dopingzondaars het systeemCorruptie6 februari 202423 oktober 2024door hln.be
Trump kan vervolgd worden, zegt Amerikaans hof van beroepOndermijning6 februari 202424 januari 2025door standaard.be
Explosie Fries drugslab doodt Eindhovenaar: zijn kompaan krijgt 2 jaar celDrugs6 februari 2024door omroepbrabant.nl
Drugslab gevonden in woning Schiekade Rotterdam, bewoner aangehoudenDrugs6 februari 202423 oktober 2024door rijnmond.nl
Impact van cybercrime even groot als van een inbraak. ’Als je er in bent getuind ontstaat een gevoel van schaamte, van zelfverwijt’Cybercrime6 februari 202424 januari 2025door Arthur de Mijttenaere
Finalto Ltd / finaltoltd.com (Clone of FCA Authorised Firm)TOEZICHT6 februari 202423 oktober 2024door FCA
…achteruit in Europese strijd tegen corruptie: Italië dient plan in om ambtsmisbruik uit het…Corruptie6 februari 202423 oktober 2024door hln.be
OM eist elf jaar cel tegen moeder voor poging moord op en zware mishandeling van eigen kinderenOPENBAAR MINISTERIE6 februari 2024door om.nl
Celstraf geëist voor voortzetten verboden motorclub Hells AngelsOPENBAAR MINISTERIE6 februari 2024door om.nl
Testimony of Secretary of the Treasury Janet L. Yellen Before the Committee on Financial Services, U.S. House of RepresentativesUS DEPARTMENT OF THE TREASURY6 februari 2024door U.S. Department of the Treasury
Meerdere verdachten langer vast voor betrokkenheid bij Drents drugslabOPENBAAR MINISTERIE6 februari 2024door om.nl
Podcast ‘De Dienst: Operatie SCUBADIVE’, over de strijd tegen massavernietigingswapensAIVD6 februari 2024door aivd.nl
Celstraf voor runnen drugslab Haule, waar dode viel na explosieDrugs6 februari 2024door rtvdrenthe.nl
Verdachte drugslab in ontplofte bedrijfsruimte Schammenkamp Jalal O. blijft twee weken langer vastDrugs6 februari 202423 oktober 2024door rijnmond.nl
Drugsbende smokkelt cocaïne in diepgevroren vruchtensap: “Voornamelijk Albanese onderdanen”Drugs6 februari 202423 oktober 2024door hln.be
Familie terecht voor witwassen honderdduizenden euro’s via postbusvennootschappenWitwassen6 februari 202423 oktober 2024door hln.be
