Virginia man sentenced to 5 years probation and ordered to pay over 1.5 million dollars in restitution for defrauding the United StatesBelastingontduiking8 februari 2024door irs.gov
Utah man charged in 2.8 million dollar wire fraud schemeBelastingontduiking8 februari 2024door irs.gov
Utah Man Charged in $2.8 Million Wire Fraud SchemeUS DEPARTMENT OF JUSTICE8 februari 202412 juni 2025door justice.gov
Treasury Targets Price Cap Violation Network and Implements G7 Ban on Russian DiamondsUS DEPARTMENT OF THE TREASURY8 februari 2024door U.S. Department of the Treasury
112-nieuws: Fietser aangereden in Amersfoort, politie pakt drugsverdachten in MaarssenDrugs8 februari 202423 oktober 2024door rtvutrecht.nl
Politie doet grote drugsvangst in Almere, ook veel contact geld en wapens gevondenDrugs8 februari 2024door omroepflevoland.nl
VS verbieden robocalls met AI-nepstemmen in strijd tegen verkiezingsfraudeFraude8 februari 202423 oktober 2024door hln.be
Belt de bank of Card Stop je plots voor een fraudegeval? Leg meteen af: “Cardstop zal je nooit zelf bellen om fraude te melden”Fraude8 februari 202422 januari 2025door Mark van Luyk
OM eist 14 jaar cel tegen vader van overleden baby: mishandeling ‘van buitencategorie’OPENBAAR MINISTERIE8 februari 2024door om.nl
Alkmaarder (25) veroordeeld voor dealen en witwassen. Politie vindt tienduizenden euro’s in contanten bij zijn moeder thuisWitwassen8 februari 202424 januari 2025door Anke Sprakel
Russia-related Designations; Publication of Russia-related Determinations; Issuance of Russia-related General License | Office of Foreign Assets ControlOFAC8 februari 2024door Office of Foreign Assets Control | U.S. Department of the Treasury
Kantoren van Huawei in Frankrijk doorzocht wegens “integriteitsinbreuken”Corruptie8 februari 202423 oktober 2024door hln.be
…zwembadbouwer plots ‘kok’ van florerend drugslab in drukke woonwijk werd: “Die MDMA leverde 4,3…Drugs8 februari 202423 oktober 2024door hln.be
B. bekent drugsproductie in woonhuis Woerden, volgens OM zijn twaalf familieleden betrokkenDrugs8 februari 202423 oktober 2024door rtvutrecht.nl
dertig panden gecontroleerd • hevige botsing op kruisingWitwassen8 februari 202423 oktober 2024door omroepbrabant.nl
Veroordeelde drugsbaas wil minder steng regime in gevangenis: ‘Een echt familiemens’Witwassen8 februari 202423 oktober 2024door omroepwest.nl
Vluchtgevaarlijke gevangene wil kleinkinderen zien: ‘Het is een familiemens’Witwassen8 februari 202423 oktober 2024door rtlnieuws.nl
‘We kunnen niet om onze digitale (on)veiligheid heen’Cybercrime8 februari 202423 oktober 2024door rtlnieuws.nl
Rotterdam, Hazeldonk – Harddrugs en contant geld in beslag genomen tijdens internationale actie tegen drugshandel in grensregioPOLITIE8 februari 2024door politie.nl
@AutoriteitFM: De AFM waarschuwt om niet in te gaan op aanbiedingen van Market Access Solutions Limited LLC en Bulkxcoin Limited. Deze ondernemingen zijn vermoedelijk boilerrooms. Market Access Solutions Limited LLC: Bulkxcoin Limited:TOEZICHT8 februari 202423 oktober 2024door @AutoriteitFM
Groot contant geldbedrag aangetroffen: verklaring online gokken niet geloofwaardigWitwassen8 februari 2024door CasinoNieuws.nl
8 February 2024Greece: EPPO dismisses case against Member of European Parliament Maria SpyrakiThe European Public Prosecutor’s Office (EPPO) has decided to dismiss its proceedings against Member of the European Parliament (MEP) Ms Maria Spyraki, in a case of suspected fraud in relation to the management of the parliamentary allowance, and in particular concerning the remuneration of AEPPO8 februari 202423 oktober 2024door eppo.europa.eu
Massive Drug Network Dismantled from Albania to GermanyOCCRP8 februari 202423 oktober 2024door occrp.org
Piet S. hoopt via kort geding op soepeler gevangenisregimeWitwassen8 februari 202424 januari 2025door ANP Producties
Maarssen – Invallen in Maarssen leidt tot vondst verdovende middelenPOLITIE8 februari 2024door politie.nl
@RIEC_LIEC: #VACATURE Het #LIEC zoekt een verbindende, oplossingsgerichte senior #jurist. Deze en meer vacatures bij RIEC-LIEC vind je via:RIEC_LIEC8 februari 202423 oktober 2024door @RIEC_LIEC
Campagne ‘Dubbel beveiligd is dubbel zo veilig’ vestigt de aandacht op tweestapsverificatieCCV8 februari 2024door Het CCV
Testimony of Secretary of the Treasury Janet L. Yellen Before the Committee on Banking, Housing, and Urban Affairs, U.S. SenateUS DEPARTMENT OF THE TREASURY8 februari 2024door U.S. Department of the Treasury
NCA makes two more arrests in Derbyshire and Nottinghamshire over £2.3m Channel Tunnel cocaine seizureNCA_UK8 februari 202423 oktober 2024door nationalcrimeagency.gov.uk
Brazil Targets Clandestine Workshops for Drug Trafficking HelicoptersOCCRP8 februari 202423 oktober 2024door occrp.org
Elf mensen opgepakt voor handel in valse merkkleding en witwassen · Accountancy VanmorgenWitwassen8 februari 2024door Accountancy Vanmorgen
Finland updates risk assessment of money laundering and terrorist financing FIUs8 februari 202424 januari 2025door Moneylaundering.fi
Verdachten die werden aangehouden bij boerenprotest worden voorgeleid bij de rechter-commissarisOPENBAAR MINISTERIE8 februari 2024door om.nl
Drugscriminelen uit Tremelo gevat bij wegcontrole in HerseltDrugs8 februari 202422 januari 2025door mph
Impact van cybercrime even groot als van een inbraak. ’Als je er in bent getuind ontstaat een gevoel van schaamte, van zelfverwijt’Cybercrime8 februari 202424 januari 2025door Arthur de Mijttenaere
ECLI:NL:PHR:2023:1231 Parket bij de Hoge Raad, 12-12-2023, 21/04544Witwassen8 februari 20249 juli 2025door deeplink.rechtspraak.nl
112-nieuws: scooter en auto botsen • Tilburger verdacht van witwassenWitwassen8 februari 202423 oktober 2024door Omroep Brabant
112-nieuws: Man bedreigt conductrice • Tilburger verdacht van witwassenWitwassen8 februari 202423 oktober 2024door Omroep Brabant
Statement by the High Representative on behalf of the EU on the alignment of certain countries concerning restrictive measures in respect of actions undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of UkraineSancties8 februari 2024door European Council
