Politie Minos waarschuwt voor nieuwe vorm van fraude: “Valse koerier komt waardevolle spullen ophalen”Fraude20 februari 202422 januari 2025door nelo
Eurojust supports international operation against world’s largest ransomware groupEUROJUST20 februari 2024door eurojust.europa.eu
International investigation disrupts the world’s most harmful cyber crime groupNCA_UK20 februari 202423 oktober 2024door nationalcrimeagency.gov.uk
Politie Minos waarschuwt voor nieuwe vorm van fraude: “Valse koerier komt waardevolle spullen ophalen”Fraude20 februari 202424 januari 2025door nelo
@NCA_UKFIU: The UKFIU are delivering a SARs Best Practice Workshops for @oaknorthbank. If your organisation is interested in receiving a SARs Best Practice Workshop, please email UKFIUEngagement@nca.gov.uk.FIUs20 februari 202415 december 2024door @NCA_UKFIU
Spain Arrests Group That Used Truck Cranes to Steal ATM MachinesOCCRP20 februari 202423 oktober 2024door occrp.org
ECLI:NL:RBAMS:2024:911 Rechtbank Amsterdam, 16-02-2024, 13/730004-20 (ontneming)Witwassen20 februari 20249 juli 2025door deeplink.rechtspraak.nl
’S-HEER ARENDSKERKE – Automobilist aangehouden na aanrijding op snelwegPOLITIE20 februari 2024door politie.nl
Zou ik onder bepaalde omstandigheden een terrorist kunnen worden? Dat is de vraag in deze operaTerrorisme20 februari 2024door Frans Tijssen
PZ Mira onderschept drugsdealer met meer dan 300 xtc-pillen in huisDrugs20 februari 202424 januari 2025door Jonathan Folens
Boete voor Aegon Bank N.V. vanwege onvoldoende beheersen van kredietrisico’s.TOEZICHT20 februari 202426 juni 2025door dnb.nl
Zelfs moeder van Navalny mag het lichaam van haar zoon niet zien: ‘Ze houden hem achter om de sporen…Corruptie20 februari 202423 oktober 2024door demorgen.be
Wat Navalny onverschrokken aanklaagde en waarvoor hij nu met zijn leven heeft betaaldCorruptie20 februari 202423 oktober 2024door demorgen.be
Beruchte hackersbende Lockbit opgerold: in ons land was stad Geraardsbergen vorig jaar slachtofferCybercrime20 februari 202423 oktober 2024door hln.be
…OEKRAÏNE. Oekraïne wil van EU en Japan extra sancties Rusland om dood NavalnySancties20 februari 202423 oktober 2024door hln.be
Strijd tussen erfgenamen van Fiat: moeder en zoon al 20 jaar verwikkeld in juridisch schandaalBelastingontduiking20 februari 202424 januari 2025door nieuwsblad.be
TERUGLEZEN GAZA. VS komen met resolutie VN voor gevechtspauze – UNICEF: één op zes kinderen in…Sancties20 februari 202423 oktober 2024door hln.be
Bruins Slot roept Russische ambassadeur op het matje: geef lichaam Navalny vrijCorruptie19 februari 2024door nos.nl
Joelia Navalnaja wil werk van haar man voortzetten, maar haar taak is niet makkelijkCorruptie19 februari 2024door nos.nl
Europol-topvrouw De Bolle: “We zien een toename van drugsgeweld, ook bij jongeren”Corruptie19 februari 202422 januari 2025door gva.be
Handhavers vinden twee illegale kroegen bij ondermijningsactie in WoudenbergOndermijning19 februari 2024door rtvutrecht.nl
Schoenen als witwasvaluta: politie vindt verband tussen drugshandel en designer kicks ter waarde van…Witwassen19 februari 202423 oktober 2024door hln.be
“Ik moet zeggen dat ik het gerecht goed liggen had”: hoe neef van koning Albert de Italiaanse…Corruptie19 februari 202423 oktober 2024door hln.be
Terug naar de banlieues met ‘Bâtiment 5’, maar de mokerslag van ‘Les Misérables’ blijft uit ★★★☆☆Corruptie19 februari 2024door demorgen.be
Moskovieten eren Navalny met bloemen, die snel worden verwijderd: ‘Ik was vreselijk bang. Voor het…Corruptie19 februari 2024door demorgen.be
PNG Meth ‘Black Flight’ Suspect Paid Account in Name of Migration Chief: Court FilesOCCRP19 februari 202423 oktober 2024door occrp.org
112-nieuws | Stalker aangehouden voor drugs- en wapenhandel – Man aangehouden voor drugslabDrugs19 februari 202423 oktober 2024door omroepwest.nl
112-nieuws | Man aangehouden bij drugslab – Straat afgezet om gasluchtDrugs19 februari 202423 oktober 2024door omroepwest.nl
Fraudeurs stelen meer dan 20.000 euro van 94-jarige man uit Wilrijk: verdachte (19) opgepaktWitwassen19 februari 202422 januari 2025door gva.be
Moeder Navalny geweigerd bij mortuarium, weduwe spreekt van zenuwgasaanvalSancties19 februari 202427 juni 2025door nos.nl
Europa wil sanctieregeling naar Aleksej Navalny vernoemenSancties19 februari 202422 januari 2025door nieuwsblad.be
Buitenlandchef EU: vernoem sancties tegen Rusland naar NavalnySancties19 februari 202423 oktober 2024door rtlnieuws.nl
Weduwe Navalny beschuldigt Kremlin van vergiftiging man: ‘Er wordt gewacht totdat de sporen van…Sancties19 februari 202423 oktober 2024door demorgen.be
Russia: Statement by the High Representative on behalf of the European Union on the death of Alexei NavalnySancties19 februari 2024door European Council
@FATFNews: Delegates from around the world, representing the FATF Global Network, are meeting in Paris for FATF Week to discuss important issues in the fight against #moneylaundering #terroristfinancing #proliferationfinancing What is the FATF Global Network? 👉FATF19 februari 202423 oktober 2024door @FATFNews
19 February 2024Czechia: Ten arrested in probe into corruption ring involving medical supplies to hospitals In a probe led by the European Public Prosecutor’s Office (EPPO) in Prague (Czechia), 36 searches were conducted today and ten suspects were arrested, on suspicion of corruption involving public contracts to provide medical supplies to hospitals.EPPO19 februari 202423 oktober 2024door eppo.europa.eu
@NCA_UKFIU: ❗SAR ONLINE ACCESS TO BE BLOCKED❗ From 14:00 GMT on the 4th of March 2024, users will no longer be able to login to the SAR Online System to submit SARs. All reporters should now be registered for and submitting SARs via the SAR Portal. Read more here:FIUs19 februari 202416 december 2024door @NCA_UKFIU
Belarus: Council conclusions confirm EU’s unwavering support for democracy and human rightsSancties19 februari 2024door European Council
