Organized trafficking networks thrive on weak justice systems. By putting victims’ needs, rights and UNODC25 juli 2025door @UNODC
“Tussen het stilzwijgen van de regering over Gaza en de afkeer bij de bevolking gaapt een… Sancties25 juli 2025door hln.be
Prison for fugitive heroin smuggler who used encrypted phone to hide his identity NCA_UK25 juli 2025door cms-user23
Operation Stovewood: Man guilty of grooming and raping Rotherham schoolgirl NCA_UK25 juli 2025door cms-user27
Wist je dat… je als particulier niet kunt melden bij FIU-Nederland? – FIU-Nederland FIUs25 juli 2025door romy
Voor het eerst studenten betrapt op fraude met ChatGPT tijdens ingangsexamen voor artsenFraude25 juli 2025door VRT NWS
Epstein-medeplichtige Ghislaine Maxwell urenlang ondervraagd door Amerikaans ministerie van Justitie Sancties25 juli 2025door hln.be
Texas Man Pleads Guilty for Filing False Tax ReturnsUS DEPARTMENT OF JUSTICE24 juli 2025door justice.gov
Former Kokomo Police Department Officer Charged with SexuallyUS DEPARTMENT OF JUSTICE24 juli 2025door justice.gov
Arizona Woman Sentenced for $17M Information Technology Worker FraudUS DEPARTMENT OF JUSTICE24 juli 2025door justice.gov
Former Supervisor of Camden County Jail Sentenced for Civil RightsUS DEPARTMENT OF JUSTICE24 juli 2025door justice.gov
California Certified Public Accountant Indicted for Filing False TaxUS DEPARTMENT OF JUSTICE24 juli 2025door justice.gov
Louisiana Nurse Practitioner Convicted of $12M Medicare Fraud SchemeUS DEPARTMENT OF JUSTICE24 juli 2025door justice.gov
Treasury Sanctions Clandestine IT Worker Network Funding the DPRK’s Weapons ProgramsUS DEPARTMENT OF THE TREASURY24 juli 2025door U.S. Department of the Treasury
Patio Furniture Company Grosfillex Inc. to Pay $4.9 Million to ResolveUS DEPARTMENT OF JUSTICE24 juli 2025door justice.gov
Ook een Apple-computer loopt risico: 10 zaken die je wél en niet doet in de strijd tegen hackersCybercrime24 juli 2025door hln.be
Oekraïne geeft evacuatiebevel voor gezinnen met kinderen aan oostelijk frontCorruptie24 juli 2025door hln.be
…“antisemitisme en verheerlijking van terrorisme”: optreden op Sziget-festival gaat niet door…Terrorisme24 juli 2025door hln.be
The Curaçao Mutual Evaluation Report and the Sint Maarten Mutual Evaluation Report by FATF regional partner @CFATFGAFIC are now published on the FATF website. FATF24 juli 2025door @FATFNews
Read the reports 🔽 🔹 Curaçao: 🔹 Sint Maarten: #CFT #CPF #FATF #FollowTheMoney FATF24 juli 2025door @FATFNews
Action against ATM fraud in Romania and UK stopped by joint investigation team with Eurojust supportEUROJUST24 juli 2025door eurojust.europa.eu
Organized crime uses violence, threats and debt bondage to traffic victims across borders. Without c UNODC24 juli 2025door @UNODC
Taakstraf en voorwaardelijke celstraf voor Marktplaatsoplichter uit AssenFraude24 juli 2025door Marjan Buring
Wist je dat… je als particulier niet kunt melden bij FIU-Nederland? – FIU-Nederland FIUs24 juli 2025door romy
Beslisnota bij Kamerbrief over voortgang informatiebeveiliging OMCybercrime24 juli 2025door rijksoverheid.nl
🔎 Baden-Württembergs LKA-president Stenger op bezoek bij de FIU Duitsland 📅 Op 23 juli heeft Andreas Stenger, president van het Land… FIUs24 juli 2025door Financial Intelligence Unit - FIU Deutschland
ECLI:NL:RBMNE:2025:3813 Rechtbank Midden-Nederland, 24-07-2025, 16/264085-20 (P)Witwassen24 juli 2025door deeplink.rechtspraak.nl
ECLI:NL:RBMNE:2025:3812 Rechtbank Midden-Nederland, 24-07-2025, 16/264083-20 (P)Witwassen24 juli 2025door deeplink.rechtspraak.nl
13 mensen zonder geldige verblijfsvergunning opgepakt tijdens politiecontrole in AntwerpenWitwassen24 juli 2025door hln.be
Tot 62 maanden gevangenisstraf voor verdachten cocaïnehandel via Schiphol #om @MarechausseeMARECHAUSSEE24 juli 2025door @OMNoord_Holland
VVD en JA21 willen spoeddebat over subsidie voor windmolen die oud-wethouder probeert te realiserenBelangenverstrengeling24 juli 2025door at5.nl
Paraguayan Congressman Allegedly Involved in Money Laundering Before Being Killed by Police OCCRP24 juli 2025door occrp.org
Bij FIU-Nederland ontvangen we meldingen over ongebruikelijke transacties van meldingsplichtige instellingen. Ben je particulier,… FIUs24 juli 2025door FIU-Nederland
SARs Reporter Booklet July 2025 – out now! bit.ly/3H0ZVKU Click the link to see examples of how SARs FIUs24 juli 2025door @NCA_UKFIU
