#GdiF #Napoli: persoonlijke voorlopige maatregelen toegepast tegen 4 personen die ernstig verdacht worden.FIUs28 mei 2025door Guardia di Finanza (IT)
Publication of Fact Sheet for Syria General License 25 | Office of Foreign Assets Control OFAC28 mei 2025door Office of Foreign Assets Control | U.S. Department of the Treasury
Balkans-related, Counter Narcotics, and Russia-related Designations Removals | Office of Foreign Assets Control OFAC28 mei 2025door Office of Foreign Assets Control | U.S. Department of the Treasury
18 arrested in series of strikes against cash machine robbers EUROPOL28 mei 2025door europol.europa.eu
Marseille: 16 arrests in a crackdown on a network with ties to the Sinaloa cartel EUROPOL28 mei 2025door europol.europa.eu
ECLI:NL:RBZWB:2025:3302 Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 28-05-2025, 02/224469-24Witwassen28 mei 2025door deeplink.rechtspraak.nl
ECLI:NL:RBOBR:2025:3055 Rechtbank Oost-Brabant, 28-05-2025, 01/133555-24Drugs28 mei 2025door deeplink.rechtspraak.nl
ECLI:NL:RBROT:2025:5771 Rechtbank Rotterdam, 23-05-2025, 11477026 CV EXPL 25-372Fraude28 mei 2025door deeplink.rechtspraak.nl
Marseille: 16 arrests in a crackdown on a network with ties to the Sinaloa cartel EUROPOL28 mei 2025door europol.europa.eu
The EBA releases final technical package for its 4.1 reporting framework to support identification and assessment of crypto asset providers and the Pillar 3 data hub TOEZICHT28 mei 2025door jana.jaklic@eba.europa.eu
#GdiF #Perugia Maxiale inbeslagname van verdovende middelen, twee verantwoordelijken gearresteerd. #NoiconVoi pic.twFIUs28 mei 2025door Guardia di Finanza (IT)
ECLI:NL:RBAMS:2025:3422 Rechtbank Amsterdam, 27-05-2025, 25-003525Witwassen28 mei 2025door deeplink.rechtspraak.nl
Kansspelautoriteit legt last onder dwangsom op voor illegale gokzuilen in Helmond TOEZICHT28 mei 2025door kansspelautoriteit.nl
“Distributie van voedselhulp met steun van Washington is een verspilling van middelen”Corruptie28 mei 2025door hln.be
…vijf dagen nieuw onderzoek naar corruptie opgestart in België: “Zoveel dossiers dat speurders…Corruptie28 mei 2025door hln.be
NEWS: Britain sees 12% spike in fraud cases as banks battle $1.6B epidemic AML Peers28 mei 2025door Paul O'Donoghue
⚠️De AFM adviseert consumenten om niet in te gaan op aanbiedingen van: Net-Republics Lees hier meer over #oplichting en onze waarschuwingen: afm.nl/nl-nl/consumen… TOEZICHT28 mei 2025door @AutoriteitFM
ECLI:NL:RVS:2025:2424 Raad van State, 28-05-2025, 202307907/1/A2Drugs28 mei 2025door deeplink.rechtspraak.nl
ECLI:NL:RVS:2025:2461 Raad van State, 28-05-2025, 202305917/1/A2Drugs28 mei 2025door deeplink.rechtspraak.nl
ECLI:NL:RVS:2025:2443 Raad van State, 28-05-2025, 202306872/1/A2Drugs28 mei 2025door deeplink.rechtspraak.nl
Leerkracht ontslagen na cito-fraude op basisschool, resultaten geschraptFraude28 mei 2025door Omroep Brabant
28 May 2025Investigation cluster Midas: Additional conviction for VAT fraud in GermanyThe European Public Prosecutor’s Office (EPPO) in Munich (Germany) has secured another conviction in the EPPO investigation cluster Midas, a large-scale VAT fraud case spanning 17 countries and involving an estimated damage of €195 million.EPPO28 mei 2025door eppo.europa.eu
Procesafspraken, ondergronds bankieren en luxe horloges: wat leren we van de zaak in Zandvoort? In Z AMLCentre28 mei 2025door AMLC
’Ben een gewone huisvader en simpele pizzabakker’: verdachte ontkent witwassen van AudiWitwassen28 mei 2025door Noordhollands Dagblad
28 May 2025Czechia: Charges brought in €600 000 subsidy and procurement frauds involving aquaculture projectsThe European Public Prosecutor’s Office (EPPO) in Prague (Czechia) has brought charges against two individuals in a case of suspected subsidy and procurement fraud involving projects funded under the European Maritime and Fisheries Fund (EMFF) 2014–2020, with estimated damage amounting to € 600 000 (CZK 14 million).EPPO28 mei 20252 juni 2025door eppo.europa.eu
The clothes you wear, the food you eat, the phone in your pocket could all be linked to forced labou UNODC28 mei 2025door @UNODC
Met algoritmes fiscale fraude opsporen? Privacywaakhond vernietigend voor regeringsplanFraude28 mei 20252 juni 2025door Peter Van Maldegem
This #NRW2025, we’re embracing the theme Bridging Now to Next by continuing our commitment to reconciliation. Our RAP outlines how we’re building inclusive workplaces and creating stronger communities together. Learn more at austrac.gov.au/diversity-and-… FIUs28 mei 2025door @AUSTRAC
Beijing targeted friends of U.S.-based reporter amid campaign against Radio Free Asia, documents revealICIJ28 mei 2025door @scilla_alecci
Intentieverklaring voor coalitie Suriname, ook al is er nog geen uitslag Omkoping28 mei 2025door nos.nl
Jaren vast in Thailand, nu miljoenenclaim van coffeeshopbaasWitwassen28 mei 20252 juni 2025door omroepbrabant.nl
…Oostende rolt drugsbende op: “Zes verdachten gearresteerd en zeven kilo cocaïne in beslag genomen”…Drugs27 mei 20252 juni 2025door hln.be
Vastgebonden, verbrand en vernederd: OM eist gevangenisstraffen voor gewelddadige Tinder-berovingOPENBAAR MINISTERIE27 mei 2025door om.nl
Ruim 200 kilo cocaïne onderschept in Rotterdamse havenOPENBAAR MINISTERIE27 mei 20252 juni 2025door om.nl
Continuing to build our relationships with the EU law enforcement bodies. After a visit to the European Anti-Fraud Office (OLAF) i…AMLA27 mei 20252 juni 2025door AMLA - The EU Anti-Money Laundering Authority
Oog in oog met terroristen vertaalde Simone hun verhaal voor de rechterTerrorisme27 mei 2025door Omroep Brabant
EY betaalt schadevergoeding in fraudezaak KempenPlus · Accountancy VanmorgenFraude27 mei 20252 juni 2025door Redactie Accountancyvanmorgen
Israëlische procureur noemt benoeming nieuwe hoofd van inlichtingendienst “onwettig”Corruptie27 mei 2025door hln.be
