Geen verscherpt cliëntenonderzoek verricht, Wwft-boete accountantskantoor blijft staan · Accountancy VanmorgenWwft21 februari 2024door Accountancy Vanmorgen
@RbOostBrabant: RT by @rechtspraaknl: Tot 5 jaar cel voor witwassen van tientallen miljoenen euro’sRechtspraak.nl21 februari 202423 oktober 2024door @RbOostBrabant
@RechtspraakNL: RT @RbOostBrabant: Tot 5 jaar cel voor witwassen van tientallen miljoenen euro’s #uitspraak #procesafsprakenRechtspraak.nl21 februari 202423 oktober 2024door @RechtspraakNL
Twee verdachten aangehouden in onderzoek naar doodgeschoten 11-jarig meisje FirdaousCorruptie21 februari 202423 oktober 2024door demorgen.be
International Operation Targets Notorious LockBit Ransomware GroupOCCRP21 februari 202423 oktober 2024door occrp.org
Jarenlange gevangenisstraffen voor witwassen via procesafsprakenWitwassen21 februari 2024door Crimesite
…vrezen slachtoffer te zijn van fraude: “Maar bank bewaart enkel de afschriften van voorbije tien…Fraude21 februari 202423 oktober 2024door hln.be
Al twintig aangiften voetbalfraude: ’Nidal H. (26) spil in oplichtingszaak’Fraude21 februari 202426 juni 2025door onze correspondent
Strijd tegen cybercrime houdt politie bezig: “AI kan katalysator voor criminelen én hulpmiddel voor ons zijn”Cybercrime21 februari 202422 januari 2025door Sam Reyntjens
Strijd tegen cybercrime houdt politie bezig: “AI kan katalysator voor criminelen én hulpmiddel voor ons zijn”Cybercrime21 februari 202424 januari 2025door Sam Reyntjens
7 jaar cel geëist tegen Rotterdammer die wapens zou hebben aangeboden voor terroristische aanslagen…Terrorisme21 februari 202423 oktober 2024door rijnmond.nl
EU akkoord met nieuwe sancties tegen Rusland, twee jaar na inval in OekraïneSancties21 februari 2024door nos.nl
Celstraf en boete voor ambtelijke corruptie bij gevangenis SittardOPENBAAR MINISTERIE21 februari 2024door om.nl
Cel voor geldkoerier (49) na oprollen xtc-lijn tussen Nederland en AustraliëDrugs21 februari 202426 juni 2025door onze correspondent
3 x de week in misdaad: conflict in Purmerend, witwassen en gaat de broer van ‘Scarface’ praten?Witwassen21 februari 2024door parool.nl
Beroepsmilitair verpatste 1.000 xtc-pillen: “Weet niet wat me bezielde”Drugs21 februari 202424 januari 2025door Joerie Dewagenaere
Deen voor de rechter voor 600.000 euro aan fraude met muziek op SpotifyFraude21 februari 202423 oktober 2024door RTL.nl
De mogelijke uitlevering van Julian Assange aan de VS vormt ook een bedreiging voor de journalistiekOndermijning21 februari 2024door demorgen.be
Veroordeelde JoeyAK moet vijf ton aan ‘illegale contanten’ terugbetalen aan de StaatWitwassen21 februari 2024door at5.nl
Deen voor de rechter voor 600.000 euro aan fraude met muziek op SpotifyWitwassen21 februari 202423 oktober 2024door rtlnieuws.nl
OM gaat drie verdachten vervolgen voor fraude met geld van stichtingen | Grote brand in Rotterdams Schuttevaerweg geblustFraude21 februari 202423 oktober 2024door RTV_Rijnmond
Criminelen viseren senioren, waarschuwt Febelfin: “Waarschuw de ouderen in je omgeving”Cybercrime21 februari 202423 oktober 2024door hln.be
‘Poortwachter’ keurt financieel wanbeheer scholen blindelings goedBelangenverstrengeling21 februari 2024door accountant.nl
EU kondigt nieuwe sancties tegen Rusland aan: ook Chinese bedrijven belanden op zwarte lijstSancties21 februari 202423 oktober 2024door hln.be
OM neemt beslissing tot vervolging in onderzoek naar stichtingen wegens mogelijke fraudeOPENBAAR MINISTERIE21 februari 2024door om.nl
OM vervolgt drie Rotterdamse deradicaliseringsexperts voor fraudeFraude21 februari 2024door Marcel Haenen
Vervoerregio wil ook in 2024 gratis OV-kaartjes voor minima, ondanks fraude: ’Op basis van vertrouwen beschikbaar stellen’Fraude21 februari 202424 januari 2025door Frederique Teillers
ECLI:NL:RBOBR:2024:561 Rechtbank Oost-Brabant, 21-02-2024, 71.342763.21Witwassen21 februari 20249 juli 2025door deeplink.rechtspraak.nl
ECLI:NL:RBOBR:2024:560 Rechtbank Oost-Brabant, 21-02-2024, 71.309529.22Witwassen21 februari 20249 juli 2025door deeplink.rechtspraak.nl
ECLI:NL:RBMNE:2024:931 Rechtbank Midden-Nederland, 21-02-2024, 16.142964.22 (P)Witwassen21 februari 20249 juli 2025door deeplink.rechtspraak.nl
Co-Owner of media brokerage firm sentenced for filing false tax returnsBelastingontduiking21 februari 2024door irs.gov
Joint press statement following the 8th Association Council meeting between the EU and GeorgiaWitwassen21 februari 2024door European Council
Serious Fraud Office raids three properties and makes four arrests in new £140m property fraud investigationSFO_UK21 februari 20248 december 2024door Serious Fraud Office
Over 100 searches and four arrests in Latvia, Germany, France, Italy and Malta against financial institution involved in money launderingEUROJUST21 februari 2024door eurojust.europa.eu
Ongoing action targets large migrant smuggling networkEUROJUST21 februari 2024door eurojust.europa.eu
Over 100 searches and 4 arrests in France, Germany, Italy, Latvia and Malta against financial institution involved in money launderingEUROPOL21 februari 2024door Europol
21 February 2024Germany: EPPO cracks down on multimillion VAT fraud involving car sales Over 80 searches were conducted yesterday and three suspects were arrested, in a probe into an alleged criminal organisation suspected of a multimillion VAT fraud involving car sales, led by the European Public Prosecutor’s Office (EPPO) in Cologne and Munich (Germany).EPPO21 februari 202423 oktober 2024door eppo.europa.eu
Media advisory – press conference following the selection of the seat of the European Authority for Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism (AMLA)Witwassen21 februari 2024door European Council
