Financial Action Task Force Identifies Jurisdictions with Anti-Money Laundering, Combating the Financing of Terrorism, and Counter-Proliferation DeficienciesFIUs29 februari 2024door fincen.gov
29 February 2024Croatia: Two persons arrested on suspicion of agricultural subsidy fraud and document forgeryToday, the European Public Prosecutor’s Office (EPPO) in Zagreb (Croatia) is conducting urgent evidence-collecting activities, in cooperation with the Istarska County Police Administration against two persons.EPPO29 februari 202423 oktober 2024door eppo.europa.eu
ECLI:NL:PHR:2024:214 Parket bij de Hoge Raad, 27-02-2024, 22/00487Witwassen29 februari 20249 juli 2025door deeplink.rechtspraak.nl
Europol supports EPPO investigation into EUR 195 million VAT fraud schemeEUROPOL29 februari 2024door Europol
NIS2-Quickscan helpt organisaties bij voorbereiding op nieuwe cyberwetNCTV29 februari 2024door nctv.nl
29 February 2024EPPO investigation cluster Midas: €195 million VAT fraud spread across 17 countriesYesterday, the European Public Prosecutor’s Office (EPPO) in Munich and Cologne (Germany) moved against a suspected criminal organisation, believed to have orchestrated a massive €195 million VAT fraud through the sale of smartphones, small electronic devices and protective face masks.EPPO29 februari 202423 oktober 2024door eppo.europa.eu
‘Acht op de tien fraudebestrijders verwacht in 2025 generatieve AI in te zetten’Fraude29 februari 2024door Banken.nl
NIS2-Quickscan helpt organisaties bij voorbereiding op nieuwe cyberwetCybercrime29 februari 2024door ncsc.nl
ECLI:NL:PHR:2024:212 Parket bij de Hoge Raad, 27-02-2024, 22/00485Witwassen29 februari 20249 juli 2025door deeplink.rechtspraak.nl
ECLI:NL:RBROT:2024:1496 Rechtbank Rotterdam, 07-02-2024, 10/283576-23Witwassen29 februari 20249 juli 2025door deeplink.rechtspraak.nl
ECLI:NL:RBROT:2024:1497 Rechtbank Rotterdam, 07-02-2024, 10/283586-23Witwassen29 februari 20249 juli 2025door deeplink.rechtspraak.nl
ECLI:NL:RBZWB:2024:1242 Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 27-02-2024, 02-131924-22 (zaak A), 02-156869-23 (zaak B) en 02-295686-19 (tul)Witwassen29 februari 20249 juli 2025door deeplink.rechtspraak.nl
ECLI:NL:RBROT:2024:1499 Rechtbank Rotterdam, 21-02-2024, 10/134958-23 en 10/293551-21 vordering TUL VV: 10/810336-18Witwassen29 februari 20249 juli 2025door deeplink.rechtspraak.nl
MONEYVAL welcomes Gibraltar’s removal from the FATF’s grey listMONEYVAL29 februari 2024door Council of Europe
…alleen drugsgeweld, maar ook corruptie neemt toe”…Corruptie29 februari 202423 oktober 2024door hln.be
Rechter: Trump mag niet op stembiljet voorverkiezingen IllinoisOndermijning29 februari 202423 oktober 2024door rtlnieuws.nl
‘Acht op de tien fraudebestrijders verwacht in 2025 generatieve AI in te zetten’Fraude29 februari 2024door banken.nl
Nederland – Politie gebruikt Google Ads om cybercrime te bestrijdenPOLITIE29 februari 2024door politie.nl
Groen pleit voor tijdelijke boycot van Israël: ‘Tot het land zijn wrede oorlog de-escaleert’Sancties29 februari 202423 oktober 2024door demorgen.be
@AUSTRAC: Learn more about our work and how your reports provide the intel that helps us detect & disrupt serious crimes like money laundering. Join us at the virtual @ACAMS_AML – AUSTRAC Outreach Event on March 14. To register:FIUs29 februari 202415 december 2024door @AUSTRAC
@RbGelderland: RT by @rechtspraaknl: Arnhemmer cel in voor witwassen en niet uitvoeren van aangenomen klussenRechtspraak.nl29 februari 202423 oktober 2024door @RbGelderland
Georgia Laboratory Owner Pleads Guilty to Felony Charge and Pays $14.3 Million to Resolve Liability Relating to Kickbacks and Unnecessary TestingUS DEPARTMENT OF JUSTICE29 februari 202426 juni 2025door justice.gov
Florida Man Pleads Guilty to Conspiracy to Smuggle Turtles to Germany and Hong Kong and Falsely Labeling the Turtles on Related PaperworkUS DEPARTMENT OF JUSTICE29 februari 202426 juni 2025door justice.gov
Koppel wint bijna 40.000 euro via Unibet, maar krijgt voorlopig geen cent: “Pure oplichterij”Fraude29 februari 202424 januari 2025door Celina Cazzetta en Thijs Pattyn
Former Alabama Correctional Sergeant Sentenced for Violating Civil Rights of Inmate by Using Excessive Force and Lying to Cover It UpUS DEPARTMENT OF JUSTICE28 februari 202426 juni 2025door justice.gov
Massachusetts businessman sentenced to prison for million-dollar payroll tax fraud schemeBelastingontduiking28 februari 2024door irs.gov
Lang gezochte RAF-terrorist leidde onopvallend leven op een vals paspoortTerrorisme28 februari 2024door NOS
Schotse serieverkrachter krijgt levenslang voor moord op sekswerker in 2005: “Sommige agenten hebben…Corruptie28 februari 202423 oktober 2024door hln.be
Pharmacy Owner and Operations Manager Convicted of $2.3M Ohio Medicaid FraudUS DEPARTMENT OF JUSTICE28 februari 202426 juni 2025door justice.gov
‘Buitensporige media-aandacht voor fraudezaken droeg bij aan Toeslagenaffaire’Fraude28 februari 2024door NRC
Duitse politie laat tweede verdachte vrij na arrestatie van voormalige RAF-terroristeTerrorisme28 februari 202424 januari 2025door nieuwsblad.be
RAF-terrorist Klette gaf in Berlijn bijles wiskunde. Gewelddadige extremist kan in aanmerking komen voor kroongetuige-trajectTerrorisme28 februari 202426 juni 2025door Tammo Beishuizen
OM eist 11 maanden jeugddetentie en een voorwaardelijke PIJ tegen verdachte van uitgaansgeweld SittardOPENBAAR MINISTERIE28 februari 2024door om.nl
Burgemeester Haarlemmermeer waarschuwt voor drugscriminelen: “Ruikt u iets vreemds?”Drugs28 februari 2024door nhnieuws.nl
24-jarige bromfietser met rijverbod betrapt terwijl hij reed onder invloed van drugsDrugs28 februari 202422 januari 2025door gva.be
Man (20) die vermoedelijk rapper Bigidagoe doodschoot opgepakt in ParijsWitwassen28 februari 2024door panorama.nl
Liefst 120 miljoen euro witgewassen voor criminelen, maar flamboyante Marchand Brothers moeten niet…Witwassen28 februari 202424 januari 2025door nieuwsblad.be
Fiscale adviespraktijk verdenkt oud-werknemer van fraude, maar inzage in mails is fishing expedition · Accountancy VanmorgenFraude28 februari 2024door Accountancy Vanmorgen
