Vier trends met betrekking tot het risico op witwassen

…proces-verbaal opgesteld wegens vermoedens van witwassen. Verder werd er de nodige aandacht gegeven aan verborgen ruimtes in… Read More    ​  

Er gaat geen dag voorbij of er duikt wel een bericht op over witwassen of terrorismefinanciering. En dit zijn nog maar twee … voldoen aan… BronBusiness Analist CDD data (Hypotheken)

…gesproken zijn over “miljoenen in commissies”. Betrokkenen worden beschuldigd van witwassen, corruptie, onbehoorlijk bestuur en lidmaatschap van een criminele organisatie.Rubiales werd begin deze maand aangehouden… BronIn corruptiezaak aangeklaagde Rocha nieuwe voorzitter Spaanse voetbalbond