‘Winkel’ met xtc moet nog openen, maar stuit nu al op kritiek: “De Stad Gent normaliseert druggebruik met belastinggeld”Drugs14 maart 202424 januari 2025door Geert Neyt
Kamerbrief bij onderzoek Experiment gesloten coffeeshopketen Rapportage nulmeting 2022Drugs14 maart 2024door rijksoverheid.nl
Beslisnota bij Kamerbrief bij onderzoek Experiment gesloten coffeeshopketen Rapportage nulmeting 2022Drugs14 maart 2024door rijksoverheid.nl
TK Bijlage Nulmeting Experiment Gesloten Coffeeshopketen Volledige RapportDrugs14 maart 2024door rijksoverheid.nl
Amsterdam – Derde hennepplantage opgerold na wijkmeting door energieleverancierPOLITIE14 maart 2024door politie.nl
Von der Leyen aangeklaagd: ze had Orbàn die 10 miljard nooit mogen gevenCorruptie14 maart 202424 oktober 2024door hln.be
EU-parlement sleept Europese Commissie voor de rechter om ‘chantage door Orbán’Corruptie14 maart 2024door nos.nl
Treasury Sanctions Primeiro Comando da Capital (PCC) OperativeUS DEPARTMENT OF THE TREASURY14 maart 2024door U.S. Department of the Treasury
Handreiking kwetsbare branches in de strijd tegen georganiseerde, ondermijnende criminaliteitOndermijning14 maart 2024door rijksoverheid.nl
OM eist vijf jaar cel en zes jaar onttrekking rijbewijs voor onder invloed veroorzaken dodelijk verkeersongeval OudkarspelOPENBAAR MINISTERIE14 maart 2024door om.nl
14 March 2024Romania: EPPO charges an individual and a company with non-procurement fraud Yesterday, the European Public Prosecutor’s Office (EPPO) in Bucharest (Romania) notified the Bucharest Tribunal of an indictment against an individual and a company, on charges related to non-procurement fraud.This was based on an investigation, conducted by the EPPO, which uncovered evidence of discrepancies regarding funds totalling €920 000, received under a financing contract within the European Maritime and Fisheries Fund 2014-2020.EPPO14 maart 202424 oktober 2024door eppo.europa.eu
Bende staat terecht voor vijf professionele cannabisplantages, parket eist geen straf: “Maar de 3,5…Drugs14 maart 202422 januari 2025door gva.be
Vrouw (82) niet vervolgd in onderzoek naar dood medepatiënte JBZOPENBAAR MINISTERIE14 maart 2024door om.nl
Amersfoort / Almere – 21-jarige man aangehouden in onderzoek naar bankhelpdeskfraudePOLITIE14 maart 2024door politie.nl
Doodgeschoten twaalfjarige Palestijnse jongen was volgens Ben Gvir een ‘terrorist’Terrorisme14 maart 2024door Floris van Straaten
West Bank-related Designations; Russia-related Designation; Counter Narcotics Designation and Designations Updates; Transnational Criminal Organizations Designation Update | Office of Foreign Assets ControlOFAC14 maart 2024door Office of Foreign Assets Control | U.S. Department of the Treasury
13 maart 2024 Circulaire NBB_2024_05 / Periodieke vragenlijsten met betrekking tot de bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorismeTOEZICHT14 maart 202426 juni 2025door nbb.be
@NCA_UKFIU: The UKFIU Reporter Engagement Team were guest speakers yesterday for the @ICAEW SARs webinar in which they discussed how the UKFIU operates, myth busting & best practice for SARs reporters in the Accountancy sector. UKFIU accountancy sector podcast 🔗FIUs14 maart 202416 december 2024door @NCA_UKFIU
Politie neemt bromfiets in beslag: “Hij reed onder invloed van drugs, had een rijverbod, geen rijbewijs, was niet verzekerd…”Drugs14 maart 202424 januari 2025door JHW
Orlando man sentenced to federal prison for preparing and filing false tax returnsBelastingontduiking14 maart 2024door irs.gov
Columbus, Ohio, resident sentenced to more than 11 years in prison for trafficking of cocaine into Western PennsylvaniaBelastingontduiking14 maart 2024door irs.gov
Former Worth County Tax Commissioner pleads guilty to filing false tax returnBelastingontduiking14 maart 2024door irs.gov
Ohio and Florida residents each sentenced to five years in prison for cocaine distribution violationsBelastingontduiking14 maart 2024door irs.gov
New Jersey home improvement contractor admits filing false tax returnsBelastingontduiking14 maart 2024door irs.gov
ECLI:NL:RBLIM:2024:1197 Rechtbank Limburg, 13-03-2024, 03.071675.21Witwassen14 maart 20249 juli 2025door deeplink.rechtspraak.nl
Environmental Crimes Bulletin February 2024 Week 3US DEPARTMENT OF JUSTICE14 maart 202422 januari 2025door justice.gov
Cannabisplantage met 1.000-tal planten gevonden in leegstaande bakkerij in LanklaarDrugs14 maart 202424 januari 2025door Mark Dreesen/Olivier Simons
Omgevallen vastgoedinvesteerder SIGNA onderzocht om witwassenWitwassen14 maart 2024door Accountant.nl
Time is up for criminal organisation counterfeiting luxury watches in AntwerpEUROPOL14 maart 202420 maart 2024door Europol
Spain & Poland Rescue 13 Sex Trafficking Victims, Arrest 17OCCRP14 maart 202424 oktober 2024door occrp.org
@NCA_UKFIU: This role will lead teams responsible for existing SARs IT systems, production of intelligence products, cross-government engagement on SARs regime legislation and co-ordination of risk and assurance processes Apply here 👉 Closing 24/03/2024.FIUs14 maart 202416 december 2024door @NCA_UKFIU
Kenniscentrum brengt criminaliteit van Latijns-Amerika in kaart: ‘Dit is echt uniek’Ondermijning14 maart 2024door omroepzeeland.nl
Drugshandel en witwas georganiseerd vanuit Antwerps shoppingcenter: vijftien arrestatiesWitwassen14 maart 202424 januari 2025door Sam Reyntjens
ECLI:NL:RBMNE:2024:1172 Rechtbank Midden-Nederland, 01-03-2024, C/16/569098Wwft14 maart 20249 juli 2025door deeplink.rechtspraak.nl
Steeds meer identiteitsfraude: gemeenten willen gezichtsscan bij nieuw paspoortFraude14 maart 202426 juni 2025door NOS
TERUGLEZEN GAZA. “Distributiecentrum van UNRWA in Rafah getroffen door aanval”Terrorisme14 maart 202424 oktober 2024door hln.be
@Marechaussee: We hebben deze week op Eindhoven Airport drie mannen aangehouden voor witwassen. Tijdens verschillende controles werd bij hen 63.000, 53.000 en 38.000 euro gevonden. Omdat ze geen duidelijke verklaring hadden hoe ze er aan kwamen is het in beslag genomen voor onderzoek.MARECHAUSSEE13 maart 202424 oktober 2024door @Marechaussee
Former California Rideshare Driver Charged with Federal Hate Crime for Antisemitic Attack on PassengerUS DEPARTMENT OF JUSTICE13 maart 202426 juni 2025door justice.gov
Keiharde tegenaanval advocaten De Mos: ‘Puinhoop OM, onzorgvuldig en misleidend’Corruptie13 maart 2024door omroepwest.nl
Magistratenexamen moet minder fraudegevoelig wordenFraude13 maart 202424 januari 2025door standaard.be
Influencers ontduiken 11 miljoen euro aan belasting in ItaliëBelastingontduiking13 maart 2024door nporadio1.nl
