21 March 2024Bulgaria: EPPO charges individual with fraud involving EU agricultural fundsThe European Public Prosecutor’s Office (EPPO) in Sofia (Bulgaria) filed an indictment last week (14 March 2024) against one individual, accused of using false documentation to illegally obtain over €220 000 (BGN 445 726.73) in EU funds.EPPO21 maart 202424 oktober 2024door eppo.europa.eu
ECLI:NL:RBZWB:2024:1888 Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 21-03-2024, 02/240322-23Witwassen21 maart 20249 juli 2025door deeplink.rechtspraak.nl
@FATFNews: Environmental crime, such as illegal logging, is one of the most profitable criminal enterprises, generating around USD 110 to 281 billion in criminal gains each year. Find out more #Followthemoney #MoneyLaunderingFATF21 maart 202424 oktober 2024door @FATFNews
‘s-Gravenzande – Mijn nummer komt voor in het telefoontoestel van een mogelijke drugsdealerPOLITIE21 maart 2024door politie.nl
Leiden loopt volgens burgemeester voorop bij de aanpak van ondermijning. ’We willen laten zien dat dit een stad is waar je met net geld kunt investeren’Ondermijning21 maart 202422 januari 2025door Binnert Jan Glastra
Aanpak van de georganiseerde criminaliteit krijgt brede steun: Drenthe gaat aan de slag met integriteitsonderzoekOndermijning21 maart 202426 juni 2025door DVHN Redactie
Willemstad – Harddrugsproductie in woning, drie mannen aangehoudenPOLITIE21 maart 2024door politie.nl
Kamerbrief over plaatsingscriteria Afdeling Intensief ToezichtOndermijning21 maart 2024door rijksoverheid.nl
Beslisnota bij Kamerbrief over plaatsingscriteria Afdeling Intensief ToezichtOndermijning21 maart 2024door rijksoverheid.nl
Naarden – Bijna 500 kilo cocaïne ontdekt in bedrijfspand na anonieme tipPOLITIE21 maart 2024door politie.nl
21 March 2024Italy: Assets worth €2.8 million frozen in EU funding fraud investigationAt the request of the European Public Prosecutor’s Office (EPPO) in Venice (Italy), a freezing order of over €2.8 million, issued by the judge for preliminary investigations of the Court of Treviso, was executed today against four people suspected of fraud involving EU agricultural funding aimed at supporting young farmers.EPPO21 maart 202424 oktober 2024door eppo.europa.eu
Honderden miljoenen aan WMO-fraude: ’Zorgcrimineel heeft vrij spel’Fraude21 maart 202426 juni 2025door onze correspondent
Voor honderden miljoenen aan WMO-fraude: ‘Zorgcrimineel heeft vrij spel’Fraude21 maart 202424 januari 2025door Renate Curfs
Ukraine formalises participation in the Union Anti-Fraud ProgrammeOLAF21 maart 2024door anti-fraud.ec.europa.eu
Honderden miljoenen aan WMO-fraude: ’Zorgcrimineel heeft vrij spel’Fraude21 maart 202426 juni 2025door onze correspondent
Nog eens twee magistraten geschorst na examenfraudeFraude21 maart 202424 januari 2025door Mark Eeckhaut
Leden oppositie Venezuela opgepakt, leider spreekt van ‘brute onderdrukking’Corruptie21 maart 2024door nos.nl
Brands drop Singapore-listed palm oil giant after Deforestation Inc. exposéICIJ21 maart 2024door ICIJ
Texas man charged with orchestrating digital currency scam that bilked investors out of more than $10 millionBelastingontduiking21 maart 2024door irs.gov
Former DuBois resident sentenced to more than five and a half years in prison for methamphetamine traffickingBelastingontduiking21 maart 2024door irs.gov
Liveblog rechtszaak Richard de Mos | OM erkent paar kleine fouten te hebben gemaaktCorruptie20 maart 202424 oktober 2024door omroepwest.nl
Italië na 500 dagen Giorgia Meloni: Ilja Leonard Pfeijffer meet de impact van extreemrechts bestuurCorruptie20 maart 2024door demorgen.be
Politie valt binnen bij Spaanse voetbalbond en Rubiales om Arabische connectieCorruptie20 maart 202427 juni 2025door nos.nl
Finland gelukkigste land, Nederland daalt een plekje: zo wordt dat bepaaldCorruptie20 maart 202424 oktober 2024door rtlnieuws.nl
Drugslab ontdekt in dezelfde loods waar drugscrimineel René F. eerder drugslab hadDrugs20 maart 202424 oktober 2024door rijnmond.nl
Ricardo moet in drugslab werken en schiet zijn baas dood: 14 jaar celDrugs20 maart 2024door omroepbrabant.nl
Beruchte drugsbaron, horecabazen en zelfs een (ex-)advocaat: 33 verdachten…Drugs20 maart 202424 januari 2025door nieuwsblad.be
Gemeenten hebben moeite met aanpak ondermijning, provincie schiet te hulpOndermijning20 maart 2024door gld.nl
Amstelveense maandenlang zwaar mishandeld door geliefde voor ogen van kinderenWitwassen20 maart 2024door nhnieuws.nl
Fraude bij magistratenexamen breidt uit: kende ook dochter van procureur in Ieper de vragen?Fraude20 maart 202424 oktober 2024door hln.be
Boekhoudster verduisterde ruim drie ton: ‘Er was helemaal geen controle’Fraude20 maart 202424 oktober 2024door omroepbrabant.nl
Waar eindigt de saga rond de examenfraude? Nu al vier hoge magistraten geschorstFraude20 maart 202424 januari 2025door Pieter Huyberechts en Marc Klifman
Europese justitie heft sancties tegen Russische ex-F1-piloot Nikita Mazepin opSancties20 maart 202422 januari 2025door gva.be
EU-voorstel: miljarden aan Russisch geld voor wapens OekraïneSancties20 maart 202415 december 2024door wnl.tv
