Theatergroep LAVA op pad met SRV-wagen: Witwassen met én zonder zeepWitwassen7 juni 202422 januari 2025door Tekst Leo van Gelderen Foto Michel Bosch
@NCA_UKFIU: Thanks and congratulations to our colleagues at FIU France for a very successful @EGFIU Plenary event. A great week of progress on practical matters and discussion on preparing FIUs for the future. #EgmontGroup hashtag#AML hashtag#CFT hashtag#EGFIU2024PlenaryFIUs7 juni 202416 december 2024door @NCA_UKFIU
Nota naar aanleiding van verslag behandeling wetsvoorstel Wijziging Opiumwet 1960 BESDrugs7 juni 2024door rijksoverheid.nl
Beslisnota bij nota naar aanleiding van het verslag Wijziging van de Opiumwet 1960 BESDrugs7 juni 2024door rijksoverheid.nl
Aanbiedingsbrief bij nota naar aanleiding van het verslag Wijziging van de Opiumwet 1960 BESDrugs7 juni 2024door rijksoverheid.nl
7 June 2024EPPO conducts searches in Romania and Spain in probe into €10 million fraudIn an investigation led by the European Public Prosecutor’s Office (EPPO) in Bucharest (Romania), several searches were carried out in Romania and Spain, as part of an investigation into a €10 million procurement fraud involving EU funds for the modernisation of water infrastructure and the improvement of energy efficiency.EPPO7 juni 2024door eppo.europa.eu
Beslisnota Kamerbrief over de agenda Cybersecurity TechnologiesCybercrime7 juni 2024door rijksoverheid.nl
Nota naar aanleiding van verslag wetsvoorstel versterking strafrechtelijke aanpak ondermijnende criminaliteit II 36463Ondermijning7 juni 2024door rijksoverheid.nl
Aanbiedingsbrief bij nota naar aanleiding verslag wetsvoorstel versterking strafrechtelijke aanpak ondermijnende criminaliteit IIOndermijning7 juni 2024door rijksoverheid.nl
Beslisnota bij nota naar aanleiding verslag wetsvoorstel versterking strafrechtelijke aanpak ondermijnende criminaliteit IIOndermijning7 juni 2024door rijksoverheid.nl
Onlinebank bunq komt met veiligheidsmaatregelen na oplichtingsschandalenFraude7 juni 2024door Karlijn Saris
Europese Toezichthoudende Autoriteiten publiceren rapporten over greenwashing in de financiële sectorTOEZICHT7 juni 2024door dnb.nl
Journalisten brengen inkomsten van Europese politieke partijen in beeldCorruptie7 juni 2024door accountant.nl
@NCA_UKFIU: Senior Manager Katherine Smith celebrating @NCA_UKFIU receiving a certificate of appreciation from @EGFIU in recognition of the UKFIU’s valuable contribution. We look forward to continued cooperation with out global network of counterpart FIUs. #AML #CFT #EGFIU2024PlenaryFIUs7 juni 202416 december 2024door @NCA_UKFIU
@NCA_UKFIU: Closing soon❗️⌛️ It’s your last chance to submit your application for Operations Officer roles in the @NCA_UKFIU as applications are closing at 23:55 on the 9th of June. Apply now ???? bit.ly/3yATYjp #hiring #careersFIUs7 juni 202416 december 2024door @NCA_UKFIU
…leverancier op die drugs verkochten naast crèche: “122 bolletjes cocaïne in beslag genomen”…Drugs7 juni 202424 oktober 2024door hln.be
Dealers opgepakt terwijl ze cocaïne verkopen vlakbij kindercrècheDrugs7 juni 202424 januari 2025door nieuwsblad.be
Onlinebank Bunq schroeft beveiliging op na tientallen oplichtingszakenFraude7 juni 202422 juli 2025door nos.nl
Theatergroep LAVA op pad met SRV-wagen: Witwassen met én zonder zeepWitwassen7 juni 202424 januari 2025door Leo van Gelderen
Zeeland-West-Brabant – Let op: nepagenten actief! Geef NOOIT pinpas of waardevolle spullen mee aan onbekenden!POLITIE7 juni 2024door politie.nl
UN General Assembly calls to leverage the power of sports to reduce crime and drug use among youthUNODC7 juni 202424 oktober 2024door United Nations : Office on Drugs and Crime
Theatergroep LAVA op pad met SRV-wagen: Witwassen met én zonder zeepWitwassen7 juni 202424 januari 2025door Tekst Leo van Gelderen Foto Michel Bosch
ECLI:NL:RBMNE:2024:3530 Rechtbank Midden-Nederland, 06-06-2024, 16/098669-23Witwassen7 juni 202413 augustus 2025door deeplink.rechtspraak.nl
Ondanks succes van proef met inzet MDMA tegen posttraumatische stressstoornis duurt inzet nog jarenDrugs7 juni 20245 december 2024door De Telegraaf,Olof van Joolen
Britse zakenman Mike Lynch in VS vrijgesproken van miljardenfraudeFraude7 juni 202424 januari 2025door nieuwsblad.be
ANC wil in Zuid-Afrika regering van nationale eenheid vormenCorruptie7 juni 202424 oktober 2024door hln.be
@AUSTRAC: The Federal Court today has made a ruling on SkyCity case after AUSTRAC launched civil penalty proceedings against it for breaches of the Anti-Money Laundering and Counter-Terrorism Financing Act 2006 (AML/CTF Act). Read the full release: austrac.gov.au/news-and-media…FIUs7 juni 202416 december 2024door @AUSTRAC
Former California Police Officer Charged with Sexually Assaulting Multiple Women While on DutyUS DEPARTMENT OF JUSTICE7 juni 202426 juni 2025door justice.gov
California Man Found Guilty of Sending Threatening Emails to FBI that Included Threats to Bomb Its L.A. Field OfficeUS DEPARTMENT OF JUSTICE7 juni 202426 juni 2025door justice.gov
Straffen voor bende achter enorme drugsput, maar vervuiler blijft duisterDrugs7 juni 202410 juni 2024door omroepbrabant.nl
Gewezen Libische ambassadrice in België veroordeeld tot 7 jaar cel wegens corruptieCorruptie7 juni 202424 oktober 2024door hln.be
Kiezersonderzoek: migratie en zorg belangrijkste thema’s bij stemkeuzeBelastingontduiking7 juni 202427 juni 2025door nos.nl
Maritieme trafiek in Waaslandhaven daalt opnieuw, tewerkstelling stijgtSancties6 juni 202424 januari 2025door nieuwsblad.be
