11 okt 2023 Technische briefing 4 april 2024 Tijd activiteit: 12:30Wwft4 april 202424 oktober 2024door tweedekamer.nl
19 okt 2023 Hamerstukken 4 april 2024 Tijd activiteit: 10:15Wwft4 april 202424 oktober 2024door tweedekamer.nl
22 arrestaties na fraude met 600 miljoen euro uit EU-coronafondsFraude4 april 202422 januari 2025door ANP Producties
@wodc_nl: RT @wodc_nl: Ondergronds bankieren en laagdrempelige mogelijkheden om een buitenlandse bankrekening te openen behoren tot de grootste witwa…RIEC_LIEC4 april 202424 oktober 2024door @wodc_nl
Het OM: “Er moet een krachtig signaal komen dat dit niet wordt getolereerd.”OPENBAAR MINISTERIE4 april 2024door om.nl
OM eist tot drie maanden cel voor openlijk geweld tegen medewerkers vuilnisophaaldienstOPENBAAR MINISTERIE4 april 2024door om.nl
Italiaanse politie voert tweeëntwintig arrestaties uit voor mogelijke fraude met 600 miljoen euro EU-geldFraude4 april 202424 januari 2025door jvh
Bergen County tax preparer charged in COVID-19 employment tax credit schemeBelastingontduiking4 april 2024door irs.gov
Former hospital manager sentenced to federal prison for defrauding employer, money laundering, and tax evasionBelastingontduiking4 april 2024door irs.gov
Concord resident charged with assaulting a DEA officer with a deadly weapon and other crimesBelastingontduiking4 april 2024door irs.gov
Head of legal and compliance for multibillion-dollar cryptocurrency pyramid scheme OneCoin sentenced to four years in prisonBelastingontduiking4 april 2024door irs.gov
@RIEC_LIEC: ‘Nederlander huurde drugspand in België waar drie mensen omkwamen’ m.hh0.nl/g/go.aspx?g=83… #drugscriminalteit #drugslabRIEC_LIEC4 april 202424 oktober 2024door @RIEC_LIEC
@RIEC_LIEC: Georganiseerde misdaad stort zich op louche avocado’s en overtollige windmolens m.hh0.nl/g/go.aspx?g=83… #ondermijningRIEC_LIEC4 april 202424 oktober 2024door @RIEC_LIEC
@RIEC_LIEC: Politie en justitie zien in de economie aanwijzingen voor het overnemen van legale handel door criminelen en fraudeurs. Lees hier het Rapport ‘Goed-fout Criminele verdringing in legale ketens’: politieenwetenschap.nl/publicatie/pol… #ondermijningRIEC_LIEC4 april 202424 oktober 2024door @RIEC_LIEC
Counter Terrorism Designations and Designation Update; Iran-related Designation | Office of Foreign Assets ControlOFAC4 april 2024door Office of Foreign Assets Control | U.S. Department of the Treasury
Wijkdrugteam boekt resultaat en zet strijd tegen drugs verder: “Iedere gebruiker steunt criminele en gewelddadige bendes”Drugs4 april 202424 januari 2025door Stijn Van de Sande
Wijkdrugteam boekt resultaat en zet strijd tegen drugs verder: “Iedere gebruiker steunt criminele en gewelddadige bendes”Drugs4 april 202422 januari 2025door Stijn Van de Sande
In huis lagen 500 MDMA-pillen, bijna 80 gram ketamine en voorraad cocaïne. OM wil drugshandelaar met gezondheidsproblemen terug de cel inDrugs4 april 202426 juni 2025door Joost Verhagen
US: Two Time Murderer Receives Additional 40 Years for Financial CrimesOCCRP4 april 202424 oktober 2024door occrp.org
22 arrestaties na fraude met 600 miljoen euro uit EU-coronafondsFraude4 april 202424 januari 2025door ANP Producties
Ruim twintig arrestaties na fraude met 600 miljoen euro uit EU-coronafondsFraude4 april 2024door Accountant.nl
Het Openbaar Ministerie eist 2 jaar celstraf tegen 3 drugsdealersOPENBAAR MINISTERIE4 april 2024door om.nl
Slachtoffer van grote beleggingsfraude probeert ING op te lichtenFraude4 april 202426 juni 2025door onze correspondent
@Marechaussee: De recherche van de Koninklijke Marechaussee heeft afgelopen dinsdag een 27-jarige militair aangehouden voor drugshandel. Zie: marechaussee.nl/actueel/nieuws…MARECHAUSSEE4 april 202424 oktober 2024door @Marechaussee
Politiebewaking voor twee zwaargewonde slachtoffers van dodelijk drugslabo: “Ook huisbaas in vizier…Drugs4 april 202424 oktober 2024door hln.be
…Wymeersch: “Een pand met een drugslab in is voor minstens 100 jaar…Drugs4 april 202422 januari 2025door gva.be
…zijn bewaker en arbeider. Van drugs maken, hebben ze meestal geen verstand”…Drugs4 april 202424 oktober 2024door hln.be
Witwassen via gokken behoort niet tot grootste witwasdreigingen in NederlandWitwassen4 april 2024door CasinoNieuws.nl
Drie leden van Iraanse ordediensten omgekomen bij “terroristische aanval”Terrorisme4 april 202424 oktober 2024door hln.be
Rusland “hoopt dat de Franse geheime diensten niet achter de aanslag” in Moskou zittenTerrorisme4 april 202424 oktober 2024door hln.be
4 April 2024Investigation ‘Resilient Crime’: 22 arrests in raid against criminal organisation suspected of €600 million fraud involving NextGenerationEU funds In the context of an international large-scale investigation led by the European Public Prosecutor’s Office (EPPO) in Venice (Italy), dozens of searches and seizures took place, and 22 arrests were made today in Italy, Austria, Romania and Slovakia, in a probe into an alleged criminal organisation suspected of defrauding €600 million from the EU’s Recovery and Resilience Facility (RRF) for Italy.EPPO4 april 202424 oktober 2024door eppo.europa.eu
Women in Sports Law Promote Fairness and Justice on and off the FieldUNODC4 april 202424 oktober 2024door United Nations : Office on Drugs and Crime
Vijf baby-eendjes gered uit put | Douane onderschept miljoenen illegale sigaretten in zeecontainerWitwassen4 april 2024door RTV_Rijnmond
John Textor op 15 april voor Braziliaanse sportrechtbankCorruptie4 april 202424 januari 2025door nieuwsblad.be
…duister over identiteit van doden drugslab, nieuwe huurder had nog maar net de…Drugs4 april 202424 januari 2025door nieuwsblad.be
Telefonisch overleg tussen Franse en Russische defensieministers over aanslag concertzaal MoskouTerrorisme4 april 202424 oktober 2024door hln.be
VS waarschuwden Rusland al dat concertzaal mogelijk doelwit was van aanslagTerrorisme4 april 2024door demorgen.be
TERUGLEZEN GAZA. Joodse organisaties halen uit naar regering: “Grote zorgen over veiligheid”…Sancties4 april 202424 oktober 2024door hln.be
