G7 vergadert vanaf vandaag over sancties tegen Rusland: wat staat er op het spel?Sancties13 juni 2024door demorgen.be
Eis: 20 jaar cel voor doodslag op partner en huisgenoot binnen jaar tijdOPENBAAR MINISTERIE13 juni 2024door
Zaakvoerster van Limburgs boekhoudkantoor en haar partner aangehouden: “Ze ondersteunden criminele…Witwassen13 juni 202424 oktober 2024door hln.be
SEC Charges JAG Capital Advisors and its Founder Joshua Goltry with Defrauding InvestorsSEC12 juni 202426 juni 2025door sec.gov
Eurojust supports authorities in dismantling EUR 113 million fraudulent investment schemeEUROJUST12 juni 2024door eurojust.europa.eu
Korpschef bijt van zich af na huiszoekingen op commissariaat: “We dienen zelf klacht in voor…Corruptie12 juni 202424 oktober 2024door hln.be
Verontrustende groei criminele activiteiten op internet · Accountancy VanmorgenCybercrime12 juni 2024door Accountancy Vanmorgen
Owner of Halo Home Healthcare pleads guilty to health care fraud, tax crimesBelastingontduiking12 juni 2024door irs.gov
Former Navy civilian employee pleads guilty to bribery involving government contracts worth hundreds of millionsBelastingontduiking12 juni 2024door irs.gov
Killeen couple sentenced for operating fraudulent rideshare company for soldiersBelastingontduiking12 juni 2024door irs.gov
Former luxury homebuilder convicted of defrauding the United StatesBelastingontduiking12 juni 2024door irs.gov
Former Yukon resident turned international fugitive arrested in the United Kingdom more than 13 years after jury convictionBelastingontduiking12 juni 2024door irs.gov
Eight defendants charged with multimillion-dollar health care fraud schemeBelastingontduiking12 juni 2024door irs.gov
Nigeria Detains 127 Internet Fraud Suspects in Night Clubs; Guests Say it was BrutalOCCRP12 juni 202424 oktober 2024door occrp.org
OCCRP’s Rana Sabbagh wins prestigious ICFJ Knight Trailblazer Award 2024OCCRP12 juni 202424 oktober 2024door occrp.org
Twintiger riskeert jaar cel nadat vrouw meer dan 30.000 euro verliest door WhatsApp-fraudeFraude12 juni 202424 oktober 2024door hln.be
‘IND zocht meldingen over fraude verblijfvergunningen niet uit’Corruptie12 juni 202422 juli 2025door nos.nl
Politie Westkust en gouverneur reageren op heisa rond camerakwestie: “Hopen dat camera in kader van…Corruptie12 juni 202424 januari 2025door nieuwsblad.be
ECLI:NL:GHDHA:2024:944 Gerechtshof Den Haag, 30-04-2024, 22-002948-23Drugs12 juni 202413 augustus 2025door deeplink.rechtspraak.nl
ECLI:NL:GHDHA:2014:4743 Gerechtshof Den Haag, 13-02-2014, 22-002734-21Witwassen12 juni 202413 augustus 2025door deeplink.rechtspraak.nl
kst-1147084 : Tweede Kamer der Staten-GeneraalWwft12 juni 202428 oktober 2024door zoek.officielebekendmakingen.nl
kst-1147083 : Tweede Kamer der Staten-GeneraalWwft12 juni 202424 oktober 2024door zoek.officielebekendmakingen.nl
kst-1147088 : Tweede Kamer der Staten-GeneraalWwft12 juni 202428 oktober 2024door zoek.officielebekendmakingen.nl
ECLI:NL:RBLIM:2024:3342 Rechtbank Limburg, 11-06-2024, 03.311713.20Drugs12 juni 202413 augustus 2025door deeplink.rechtspraak.nl
ECLI:NL:RBLIM:2024:3346 Rechtbank Limburg, 11-06-2024, 03.311716.20Drugs12 juni 202413 augustus 2025door deeplink.rechtspraak.nl
As Russia Completes Transition to a Full War Economy, Treasury Takes Sweeping Aim at Foundational Financial Infrastructure and Access to Third Country SupportUS DEPARTMENT OF THE TREASURY12 juni 2024door U.S. Department of the Treasury
Russia-related Designations; Publication of Russia-related Determination; Issuance of Russia-related General Licenses and Frequently Asked Questions | Office of Foreign Assets ControlOFAC12 juni 2024door Office of Foreign Assets Control | U.S. Department of the Treasury
Beslisnota bij Kamerbrief reactie op motie-De Roon over exportcontroles naar IranSancties12 juni 2024door rijksoverheid.nl
Vrouw verliest ruim 30.000 euro door WhatsApp-fraude: geldezel riskeert jaar celFraude12 juni 202424 januari 2025door AFT
ECLI:NL:RBDHA:2024:9086 Rechtbank Den Haag, 12-06-2024, 09/842269-19Omkoping12 juni 202413 augustus 2025door deeplink.rechtspraak.nl
Kaspa Finance Limited / KASPA Finance Private Lending / KASPACE LIMITED / Kaspa Finance Services LimitedTOEZICHT12 juni 2024door FCA
@NCA_UKFIU: The UKFIU delivered a SARs Best Practice Workshop. The value of SARs is wide reaching, with some providing immediate opportunities to stop crime. If your organisation is interested in receiving a SARs Best Practice Workshop, please email UKFIUEngagement@nca.gov.ukFIUs12 juni 202416 december 2024door @NCA_UKFIU
12 June 2024Italy: Additional freezing order of €6.8 million in probe into VAT fraud involving textile smugglingAt the request of the European Public Prosecutor’s Office (EPPO) in Bologna (Italy), a freezing order of over €6.8 million, issued by the judge for preliminary investigations of the Court of Bologna, was executed last week (6 June) against four individuals and one company suspected of VAT fraud relating to the illegal importation of fabric from China.EPPO12 juni 2024door eppo.europa.eu
Transforming futures in Nigeria through a Women-led Network against Organized CrimeUNODC12 juni 202424 oktober 2024door United Nations : Office on Drugs and Crime
Rochdale-huurder uit Amsterdamse woning gezet na vondst hennepplantage op zolderDrugs12 juni 2024door nhnieuws.nl
Oud-FC Twentespeler verdacht van drugshandel en witwassenWitwassen12 juni 202424 oktober 2024door rtvoost
ECLI:NL:GHSHE:2024:1373 Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch, 05-03-2024, 20-000492-23Witwassen12 juni 202413 augustus 2025door deeplink.rechtspraak.nl
ECLI:NL:RBAMS:2024:3270 Rechtbank Amsterdam, 12-06-2024, 71/208868-22Drugs12 juni 202413 augustus 2025door deeplink.rechtspraak.nl
ECLI:NL:RBAMS:2024:3273 Rechtbank Amsterdam, 12-06-2024, 71/268719-22 (A)Drugs12 juni 202413 augustus 2025door deeplink.rechtspraak.nl
‘Netanyahu wil de zomer door en voelt niets voor verkiezingen’Corruptie12 juni 202426 juni 2025door nos.nl
