@FATFNews: RT by @EGFIU: Launch on Plenary’s 2nd day of “Breaking Barriers: Inspiring the Next Generation of Women Leaders”, part of Singapore President’s Women in FATF and the Global Network (WFGN) initiative. More to follow! #Followthemoney #moneylaundering #terrorismfinancing #proliferationfinancingFIUs27 juni 202416 december 2024door @FATFNews
@FATFNews: Discussing ongoing at the Singapore Plenary. More to follow #Followthemoney #terrorismfinancing #proliferationfinancingFATF27 juni 202424 oktober 2024door @FATFNews
Bijna miljoen euro aan contant geld gevonden bij verkeerscontrole in Haarlem, bestuurder voorgeleidWitwassen27 juni 202424 januari 2025door Haarlems Dagblad
@FATFNews: Watch Singapore PM and Minister for Finance Lawrence Wong’s opening address to FATF Plenary on efforts to boost asset recovery and improve international cooperation in fight against #moneylaundering and #terroristfinancing pmo.gov.sg/Newsroom/PM-La…FATF27 juni 202424 oktober 2024door @FATFNews
Juan Orlando Hernández, Former President of Honduras, Sentenced to 45 Years in Prison for Conspiring to Distribute More Than 400 Tons of Cocaine and Related Firearms OffensesUS DEPARTMENT OF JUSTICE27 juni 202426 juni 2025door justice.gov
Tweede verdachte aangehouden vanwege grootste cocaïnevondst van dit jaarDrugs26 juni 2024door omroepzeeland.nl
Bijna miljoen euro aan contant geld gevonden bij verkeerscontrole in Haarlem, bestuurder voorgeleidWitwassen26 juni 202424 januari 2025door Noordhollands Dagblad
Rotterdamse topcrimineel Marco Ebben raakt in Turkije gewond bij beschietingWitwassen26 juni 2024door rijnmond.nl
Nieuw icoon moet boulevard nieuw leven inblazen: ‘Dé plek voor een selfie’Witwassen26 juni 2024door omroepwest.nl
KIJK. Fraudeurs stelen adres van garagist Michel om kopers van tweedehandswagens op te lichtenCybercrime26 juni 202424 oktober 2024door hln.be
Duitse vicekanselier wil buitenlanders die terrorisme verheerlijken sneller uitwijzenTerrorisme26 juni 202424 oktober 2024door hln.be
President Kenia trekt omstreden wet in na bloedbad rond protestCorruptie26 juni 202422 juli 2025door nos.nl
Antwerpen bindt de strijd aan met cocaïne in het uitgaansleven via campagneOndermijning26 juni 202424 januari 2025door nieuwsblad.be
Man met miljoen euro cash opgepakt aan Haarlemse Costa del SolOndermijning26 juni 2024door nhnieuws.nl
Justice Department to Recover Over $100 Million in Additional Funds Linked to 1MDB SchemeUS DEPARTMENT OF JUSTICE26 juni 202426 juni 2025door justice.gov
Federal Inmate and Eight Co-Conspirators Indicted for International Drug TraffickingUS DEPARTMENT OF JUSTICE26 juni 202426 juni 2025door justice.gov
Russian National Charged for Conspiring with Russian Military Intelligence to Destroy Ukrainian Government Computer Systems and DataUS DEPARTMENT OF JUSTICE26 juni 202426 juni 2025door justice.gov
Texas Business Owner Sentenced for Evading Income TaxUS DEPARTMENT OF JUSTICE26 juni 202426 juni 2025door justice.gov
Settlement Agreement between the U.S. Department of the Treasury’s Office of Foreign Assets Control and Mondo TV, S.p.a.; Issuance of Russia-related General License | Office of Foreign Assets ControlOFAC26 juni 2024door Office of Foreign Assets Control | U.S. Department of the Treasury
Een wietplantage of prostitutie in jouw buurt? Nieuwe campagne moet zorgen dat buren de signalen herkennenDrugs26 juni 202424 oktober 2024door destentor.nl
OCCRP Investigation Prompts Calls to Strengthen UK Party Financing LawsOCCRP26 juni 202424 oktober 2024door occrp.org
kst-1149840 : Tweede Kamer der Staten-GeneraalWwft26 juni 202424 oktober 2024door zoek.officielebekendmakingen.nl
blg-1149841 : Tweede Kamer der Staten-GeneraalWwft26 juni 202424 oktober 2024door zoek.officielebekendmakingen.nl
Duitse politie verkoopt voor miljarden aan bitcoins na schikking met crimineelWitwassen26 juni 2024door NRC
Eurojust leads efforts to step up judicial response to Money Laundering and Asset RecoveryEUROJUST26 juni 2024door eurojust.europa.eu
Eindhoven – Mooie resultaten bij actiedagen ondermijning district EindhovenPOLITIE26 juni 2024door politie.nl
Drug trafficker who went on the run for 10 years jailed following NCA investigation NCA_UK26 juni 202424 oktober 2024door 112wwft.nl
Two charged after boat interdiction uncovers 350 kilos of cocaine NCA_UK26 juni 202424 oktober 2024door 112wwft.nl
De renners zijn gewaarschuwd: UCI introduceert “nieuwe tool” om mechanische fraude tijdens de Tour op te sporenFraude26 juni 202424 januari 2025door Jens Heylen
Renners gewaarschuwd: UCI introduceert ’nieuwe tool’ om mechanische fraude tijdens Tour de France op te sporenFraude26 juni 202426 juni 2025door onze correspondent
Verdachte liquidatiepoging Spaanse politicus ook verdacht van voorbereiden liquidatie in NederlandOPENBAAR MINISTERIE26 juni 2024door
Tot drieënhalf jaar cel geëist voor grof geweld op straat in AlmereOPENBAAR MINISTERIE26 juni 2024door
OLAF and Hungarian customs track down counterfeit air freshenersOLAF26 juni 202428 juni 2024door anti-fraud.ec.europa.eu
ECLI:NL:RBROT:2024:5867 Rechtbank Rotterdam, 26-06-2024, 71.259708.21Witwassen26 juni 202414 augustus 2025door deeplink.rechtspraak.nl
ICC bevindt Malinese jihadist schuldig aan terreur in TimboektoeTerrorisme26 juni 202426 juni 2025door onze correspondent
@vonderleyen: RT @vonderleyen: Welcome the agreement in principle on a new set of sanctions against Belarus. Belarus must no longer serve as a route to…Sancties26 juni 202424 oktober 2024door @vonderleyen
@FATFNews: Watch Singapore PM Lawrence Wong’s opening address to FATF Plenary, highlighting FATF’s efforts to boost asset recovery, open the veil on beneficial ownership and improve international cooperation in fight against #moneylaundering and #terrorsitfinancingFATF26 juni 202424 oktober 2024door @FATFNews
Personal assistant sentenced after embezzling more than $2.1 million from long-time employer and friendBelastingontduiking26 juni 2024door irs.gov
Gang member sentenced to seven years in prison for racketeering and firearms chargesBelastingontduiking26 juni 2024door irs.gov
Haarlem – Bijna miljoen euro aan contant geld gevonden bij verkeerscontrolePOLITIE26 juni 20242 juli 2024door politie.nl
FinCEN Finalizes Financial Measure Against Iraq-based Al-Huda Bank to Combat Terrorist FinancingFIUs26 juni 2024door fincen.gov
ECLI:NL:RBROT:2024:5898 Rechtbank Rotterdam, 21-06-2024, 83-026453-21 en 83-058666-23Sancties26 juni 202414 augustus 2025door deeplink.rechtspraak.nl
