@RIEC_LIEC: 💰 Het opruimen van #drugsafval kan veel geld kosten, zeker wanneer bijvoorbeeld de bodem onderzocht en gesaneerd moet worden. Om grondeigenaren en gemeenten niet te laten opdraaien voor de kosten is er een provinciale #subsidieregeling. Meer weten? bit.ly/3W0WKrL (4/4)RIEC_LIEC17 april 202424 oktober 2024door @RIEC_LIEC
@Ksa_Nederland: In december 2023 vroeg de Kansspelautoriteit belanghebbenden bij de kansspelsector om te reageren op de voorgenomen wijzigingen van de Beleidsregels verantwoord spelen. De publicatiedatum is uitgesteld naar 3 juni 2024. Lees het volledige nieuwsbericht: kansspelautoriteit.nl/nieuws/2024/ap…TOEZICHT17 april 202424 oktober 2024door @Ksa_Nederland
@NCA_UKFIU: Officers in our engagement teams work with law enforcement and reporters in the private sector to increase the use of SARs, build understanding and improve SAR quality. Senior Engagement Officer 👉 bit.ly/3TYJgKq Senior Communications Officer 👉 bit.ly/43YABMAFIUs17 april 202415 december 2024door @NCA_UKFIU
ECLI:NL:GHDHA:2024:609 Gerechtshof Den Haag, 17-04-2024, 2200055020Sancties17 april 20249 juli 2025door deeplink.rechtspraak.nl
17 April 2024Romania: EPPO conducts searches in investigation into €1.7 million fraud involving irrigation systemsThe European Public Prosecutor’s Office (EPPO) in Iași (Romania) conducted eight searches today in the Galați county, in an investigation into a €1.7 million fraud involving projects for irrigation systems, funded by the EU.EPPO17 april 202424 oktober 2024door eppo.europa.eu
ECLI:NL:PHR:2024:402 Parket bij de Hoge Raad, 16-04-2024, 23/01310Drugs17 april 20249 juli 2025door deeplink.rechtspraak.nl
@RbOostBrabant: RT by @rechtspraaknl: Bijna 3 jaar cel voor smokkel van cocaïne tussen bananen bit.ly/4bgoXiX #uitspraakRechtspraak.nl17 april 202424 oktober 2024door @RbOostBrabant
Eerst erkenning verloren, nu ook voor rechter gedaagd: dienstenchequebedrijf aangeklaagd voor fraudeFraude17 april 202424 januari 2025door sdb
OM eist celstraffen voor seksueel misbruik van jong kind en bezit kinderpornoOPENBAAR MINISTERIE17 april 2024door om.nl
@Marechaussee: Gisteren werd een 42-jarige man aangehouden op Rotterdam The Hague Airport in verband met een openstaande celstraf van 5,5 jaar. marechaussee.nl/actueel/nieuws…MARECHAUSSEE17 april 202424 oktober 2024door @Marechaussee
AMSTERDAM – Grote hoeveelheid drugs aangetroffen tijdens controleactie opslagboxenPOLITIE17 april 2024door politie.nl
New Jersey Longshoreman Sentenced for Tax FraudUS DEPARTMENT OF JUSTICE17 april 202426 juni 2025door justice.gov
Former Private Prisoner Transport Officer Sentenced for Federal Civil Rights Offenses for Sexually Assaulting Multiple Female Pretrial DetaineesUS DEPARTMENT OF JUSTICE17 april 202426 juni 2025door justice.gov
Doctor Sentenced for Unlawful Distribution of OxycodoneUS DEPARTMENT OF JUSTICE17 april 202426 juni 2025door justice.gov
Owner of Former D.C.-Area Tax Preparation Business Sentenced for Tax SchemeUS DEPARTMENT OF JUSTICE17 april 202426 juni 2025door justice.gov
Ohio Financial Planner Sentenced to Prison for Promoting an Illegal Charitable Contribution Tax ShelterUS DEPARTMENT OF JUSTICE17 april 202426 juni 2025door justice.gov
U.S. Army Financial Counselor Pleads Guilty to Defrauding Gold Star FamiliesUS DEPARTMENT OF JUSTICE17 april 202426 juni 2025door justice.gov
Vanavond op tv: Onderzoek naar nieuwe toeslagfraude • Van havo naar mbo • Dirigent Edo de Waart neemt afscheidFraude17 april 2024door NOS
OLAF hosts G7 Sub-Working Group on Export Control EnforcementOLAF17 april 2024door anti-fraud.ec.europa.eu
Kamerbrief over motie inzet van cameraschilden in het buitengebiedOndermijning17 april 2024door rijksoverheid.nl
Beslisnota bij Kamerbrief over motie inzet van cameraschilden in het buitengebiedOndermijning17 april 2024door rijksoverheid.nl
Mannen uit Landgraaf opgepakt na vondst 74 kilo aan MDMADrugs17 april 202424 januari 2025door Redactie
FIOD onderzoekt weer massale toeslagenfraude vanuit Bulgarije · Accountancy VanmorgenFraude17 april 2024door Accountancy Vanmorgen
Corruptie en schandalen in Hongarije leiden tot steun voor opponent OrbánCorruptie17 april 2024door NOS
JAMBIN / jupiterglobalinv.com / jambin.org (Clone of FCA Authorised Firms)TOEZICHT17 april 202424 oktober 2024door FCA
20 arrests in clampdown against gang suspected of laundering EUR 10 millionEUROPOL17 april 2024door Europol
@FATFNews: Persistent challenges loom as many nations grapple with fighting money laundering, terrorist financing, and WMD financing. Tomorrow, FATF Ministers convene to renew their dedication to combatting these crimes effectively. #FATF #AML #Counterterrorism #FollowthemoneyFATF17 april 202424 oktober 2024door @FATFNews
Beantwoording Kamervragen ‘Kabinet moet alerter zijn op spionage met Chinese scanners bij Douane’Cybercrime17 april 2024door rijksoverheid.nl
Beantwoording Kamervragen over ‘Kabinet moet alerter zijn op spionage met Chinese scanners bij douane’Cybercrime17 april 2024door rijksoverheid.nl
Kroatisch president en premier nemen het tegen elkaar op in parlementsverkiezingenCorruptie17 april 202424 januari 2025door nieuwsblad.be
