Kickbokser Ben Saddik veroordeeld tot 40 maanden cel wegens witwassen en oplichtingWitwassen28 juni 202422 juli 2025door NOS
Kickbokser Jamal Ben Saddik krijgt ruim 3 jaar cel om witwassenWitwassen28 juni 202424 oktober 2024door RTL Nieuws
The fight against human trafficking requires close cooperation across borders with the support of EurojustEUROJUST28 juni 2024door eurojust.europa.eu
Celstraf voor gevluchte zakenman wegens fraudeFraude28 juni 202426 juni 2025door De Gooi- en Eemlander
ECLI:NL:RBAMS:2024:3839 Rechtbank Amsterdam, 28-06-2024, 13/171312-22Witwassen28 juni 202414 augustus 2025door deeplink.rechtspraak.nl
ECLI:NL:RBAMS:2024:3837 Rechtbank Amsterdam, 28-06-2024, 13/171286-22Witwassen28 juni 202414 augustus 2025door deeplink.rechtspraak.nl
Kickbokser Jamal Ben Saddik veroordeeld tot veertig maanden cel wegens witwassenWitwassen28 juni 202424 oktober 2024door Sportredactie
28 June 2024France: EPPO probes customs fraud involving eyewear imported from ChinaIn an investigation into a suspected customs fraud involving imported eyewear from China, led by the European Public Prosecutor’s Office (EPPO) in Paris (France), searches were conducted simultaneously on 25 and 26 June in Belgium, France and the Netherlands.EPPO28 juni 2024door eppo.europa.eu
Bergen op Zoom – Groot drugslab aangetroffen in Bergen op Zoom; vijf verdachten aangehoudenPOLITIE28 juni 2024door politie.nl
Jamal Ben Saddik veroordeeld tot ruim drie jaar cel wegens witwassen en oplichtingWitwassen28 juni 202426 juni 2025door onze correspondent
???? UNODC report shows the profound and multifaceted impact of transnational organized crime in the #Sahel: UNODC28 juni 202424 oktober 2024door @UNODC
FinCEN Issues Proposed Rule to Strengthen and Modernize Financial Institutions’ AML/CFT ProgramsFIUs28 juni 2024door fincen.gov
Beslisnota bij Kamerbrief bij Jaaroverzicht 2023 FIU NederlandOndermijning28 juni 2024door rijksoverheid.nl
@Marechaussee: Op de Oostbaan van @Schiphol is zojuist een Cessna business jet (privévliegtuig) tijdens de landing doorgeschoten en met de neus in het gras beland. Er zijn geen gewonden gevallen; alle passagiers zijn veilig uit het toestel gehaald.MARECHAUSSEE28 juni 202424 oktober 2024door @Marechaussee
Beslisnota bij Kamerbrief met beleidsreactie op WODC onderzoek naar het monitoren van de gevolgen van de toepassing van de Wet DamoclesDrugs28 juni 2024door rijksoverheid.nl
Kamerbrief met beleidsreactie op WODC onderzoek naar het monitoren van de gevolgen van de toepassing van de Wet DamoclesDrugs28 juni 2024door rijksoverheid.nl
Onderzoek naar de mogelijkheden voor het monitoren van de gevolgen van de toepassing van de Wet DamoclesDrugs28 juni 2024door rijksoverheid.nl
28 June 2024Belgium: EPPO arrests two suspects in €3.1 million biodiesel fraud investigationThe European Public Prosecutor’s Office (EPPO) in Brussels (Belgium) has arrested two suspects in connection with an investigation into a customs fraud involving biodiesel imports, with an estimated damage of €3.1 million.EPPO28 juni 2024door eppo.europa.eu
Vier jaar celstraf voor gevluchte zakenman Roger Lips wegens fraudeFraude28 juni 202426 juni 2025door onze correspondent
@EBA_News: ???? The EBA and ESMA have published a set of joint guidelines under the Markets in Crypto Assets Regulation (MiCAR). Take a closer look here: europa.eu/!hjGKKQTOEZICHT28 juni 202424 oktober 2024door @EBA_News
Alaska Man Pleads Guilty to Threatening U.S. SenatorUS DEPARTMENT OF JUSTICE28 juni 202426 juni 2025door justice.gov
’Zware misdaad steeds vaker actief bij plegen van zorgfraude’Fraude28 juni 202426 juni 2025door onze correspondent
Most countries in Africa and the Americas have laws against crimes that harm the environment, covering deforestation, mining, pollution, fishing, waste and wildlife. Check out the graphic for details ⬇️ bit.ly/4bFF2i5 #endENVcrime UNODC28 juni 202424 oktober 2024door @UNODC
Grootste legale Europese wietplantage in Hellevoetsluis heeft zelfs een drive-thru: ’Strenge beveiliging en werknemers gefouilleerd’Drugs28 juni 202426 juni 2025door onze correspondent
@FATFNews: “Breaking Barriers: Inspiring the next generation of women leaders” now live – read more stories about leaders in the FATF and its Global Network or download fatf-gafi.org/en/pages/Women… #Followthemoney #terrorismfinancingFATF28 juni 202424 oktober 2024door @FATFNews
@FATFNews: Watch the live press conference on outcomes of Singapore Plenary from 17:00 Singapore time today on YouTube youtube.com/live/ny8AqrcSH… #Followthemoney #terrorismfinancing #proliferationfinancingFATF28 juni 202424 oktober 2024door @FATFNews
Nationaal drugscommissaris Van Wymersch: “Groot verschil tussen drugsgeweld in Antwerpen en in…Drugs28 juni 202424 januari 2025door nieuwsblad.be
Kickbokser Jamal Ben Saddik en vriend in vieze papieren: “Speurhond snuffelde aan koffers vol…Witwassen28 juni 202424 oktober 2024door hln.be
Topadvocaat Jorgen Van Laer bekent dat hij drugscrimineel in Dubai adviseerde, maar gooit het op…Witwassen28 juni 202424 oktober 2024door hln.be
COA handelt in strijd met aanbestedingsregels en sloot goudgerande overeenkomst met van fraude betichte ondernemerFraude28 juni 2024door Follow the Money - Platform voor onderzoeksjournalistiek
‘Als China volop aan een militaire opbouw werkt, dan gebeurt dat niet zomaar, hè’Sancties28 juni 202424 oktober 2024door demorgen.be
Binnen twee weken duidelijkheid over uitlevering vermeende Haarlemse oplichter Marco D. Verdachte verschijnt weer niet op zittingFraude28 juni 202424 januari 2025door Pieter van Hove
Newton County Board of Commissioners chairman and real estate broker charged with money launderingBelastingontduiking28 juni 2024door irs.gov
Illinois man sentenced to 15 months’ imprisonment for fraud involving luxury vehiclesBelastingontduiking28 juni 2024door irs.gov
