READOUT: Deputy Secretary of the Treasury Adeyemo’s Meeting with Estonian Minister of Finance Võrklaev, Latvian Minister of Finance Ašeradens, Lithuanian Minister of Finance Skaistė, and Polish Undersecretary of State at the Ministry of Finance KarbownikUS DEPARTMENT OF THE TREASURY17 april 2024door U.S. Department of the Treasury
Deputy Attorney General Lisa Monaco Announces New Crime Gun Intelligence Center in ChicagoUS DEPARTMENT OF JUSTICE17 april 202426 juni 2025door justice.gov
Issuance of Venezuela-related General License and Associated Frequently Asked Questions | Office of Foreign Assets ControlOFAC17 april 2024door Office of Foreign Assets Control | U.S. Department of the Treasury
Japan-Republic of Korea-United States Trilateral Ministerial Joint Press StatementUS DEPARTMENT OF THE TREASURY17 april 2024door U.S. Department of the Treasury
Owner of Medford construction company pleads guilty to tax crimes and making false statementsBelastingontduiking17 april 2024door irs.gov
Spain Arrests Seller of Illegally Acquired Ancient Egyptian SculptureOCCRP17 april 202424 oktober 2024door occrp.org
Verhuurd pand blijkt wietplantage, eigenaar zit opgescheept met enorme kosten: ’Ik draai op voor alles’Drugs17 april 202424 januari 2025door Juul Schepens
Italiaanse politie arresteert elftal mogelijk verbonden aan Siciliaanse witwasmaffiosiWitwassen17 april 202426 juni 2025door onze correspondent
Raleigh car dealership owner pleads guilty in tax fraud schemeBelastingontduiking17 april 2024door irs.gov
Former Greensburg Police Chief pleads guilty to methamphetamine and cocaine conspiracyBelastingontduiking17 april 2024door irs.gov
Senior administrator for Dolton, Ill. And Thornton Township, Ill. charged in federal court with bankruptcy fraudBelastingontduiking17 april 2024door irs.gov
Long Island businessman sentenced to 24 months in prison for Covid-19 loan fraudBelastingontduiking17 april 2024door irs.gov
Pere Marquette Hotel developers sentenced to a combined five and half years in prison for mail fraud, money laundering and bankruptcy chargesBelastingontduiking17 april 2024door irs.gov
St. Louis tax preparer arrested, accused of preparing 41 fraudulent returnsBelastingontduiking17 april 2024door irs.gov
Virginia-based defense contractor pleads guilty to bribery conspiracy involving government contracts worth more than $100 millionBelastingontduiking17 april 2024door irs.gov
Robert Waters, Jr. and Westville Remarketing, Inc. settle alleged false claims act violationsBelastingontduiking17 april 2024door irs.gov
Protests Outside and Fistfight Inside Georgian Parliament Over “Foreign Agent Law”OCCRP17 april 202424 oktober 2024door occrp.org
@Schiphol: RT by @Marechaussee: A ceremonial welcome from the Royal Netherlands Marechaussee never gets old 🔥 This time we got to say buenas tardes to the royal couple from Spain 🇪🇸MARECHAUSSEE17 april 202424 oktober 2024door @Schiphol
Fiod onderzoekt weer massale toeslagenfraude vanuit BulgarijeFraude17 april 202424 oktober 2024door Binnenlandredactie
De Vries: aanpak toeslagenfraude kan niet zonder risicoselectieFraude17 april 202424 januari 2025door ANP Producties
Remarks by Secretary of the Treasury Janet L. Yellen Ahead of Trilateral Meeting with Minister of Finance Shun’ichi Suzuki of Japan and Deputy Prime Minister and Minister of Economy and Finance Sangmok Choi of KoreaUS DEPARTMENT OF THE TREASURY17 april 2024door U.S. Department of the Treasury
ECLI:NL:PHR:2024:407 Parket bij de Hoge Raad, 16-04-2024, 23/01309Drugs17 april 20249 juli 2025door deeplink.rechtspraak.nl
De Vries: aanpak toeslagenfraude kan niet zonder risicoselectieFraude17 april 202424 januari 2025door ANP Producties
@RIEC_LIEC: Gisteravond besteedde #OpsporingVerzocht aandacht aan een drugsdumping in de gemeenten Rheden en Rozendaal. (Gemist? Kijk: bit.ly/4d2HBw8). Ook in de rest van Nederland is dit een veel voorkomend probleem. (1/4)RIEC_LIEC17 april 202424 oktober 2024door @RIEC_LIEC
@RIEC_LIEC: ☠ Het opruimen en verwerken van het #drugsafval kost de maatschappij veel geld. Het kost handhavers, zoals boswachters, veel tijd. En het is erg schadelijk voor het milieu. Door #vervuiling van de bodem en (oppervlakte)water kunnen planten en dieren sterven. (2/4)RIEC_LIEC17 april 202424 oktober 2024door @RIEC_LIEC
@RIEC_LIEC: 🛢 Een dumping van #drugsafval is goed te herkennen. Vaak zit het afval in kunststof of metalen vaten, jerrycans en soms ook gasflessen. Lees wat je kunt doen bij het aantreffen van een #drugslab of #drugsdumping: bit.ly/43Z12BY. (3/4)RIEC_LIEC17 april 202424 oktober 2024door @RIEC_LIEC
@RIEC_LIEC: 💰 Het opruimen van #drugsafval kan veel geld kosten, zeker wanneer bijvoorbeeld de bodem onderzocht en gesaneerd moet worden. Om grondeigenaren en gemeenten niet te laten opdraaien voor de kosten is er een provinciale #subsidieregeling. Meer weten? bit.ly/3W0WKrL (4/4)RIEC_LIEC17 april 202424 oktober 2024door @RIEC_LIEC
@Ksa_Nederland: In december 2023 vroeg de Kansspelautoriteit belanghebbenden bij de kansspelsector om te reageren op de voorgenomen wijzigingen van de Beleidsregels verantwoord spelen. De publicatiedatum is uitgesteld naar 3 juni 2024. Lees het volledige nieuwsbericht: kansspelautoriteit.nl/nieuws/2024/ap…TOEZICHT17 april 202424 oktober 2024door @Ksa_Nederland
@NCA_UKFIU: Officers in our engagement teams work with law enforcement and reporters in the private sector to increase the use of SARs, build understanding and improve SAR quality. Senior Engagement Officer 👉 bit.ly/3TYJgKq Senior Communications Officer 👉 bit.ly/43YABMAFIUs17 april 202415 december 2024door @NCA_UKFIU
ECLI:NL:GHDHA:2024:609 Gerechtshof Den Haag, 17-04-2024, 2200055020Sancties17 april 20249 juli 2025door deeplink.rechtspraak.nl
17 April 2024Romania: EPPO conducts searches in investigation into €1.7 million fraud involving irrigation systemsThe European Public Prosecutor’s Office (EPPO) in Iași (Romania) conducted eight searches today in the Galați county, in an investigation into a €1.7 million fraud involving projects for irrigation systems, funded by the EU.EPPO17 april 202424 oktober 2024door eppo.europa.eu
ECLI:NL:PHR:2024:402 Parket bij de Hoge Raad, 16-04-2024, 23/01310Drugs17 april 20249 juli 2025door deeplink.rechtspraak.nl
@RbOostBrabant: RT by @rechtspraaknl: Bijna 3 jaar cel voor smokkel van cocaïne tussen bananen bit.ly/4bgoXiX #uitspraakRechtspraak.nl17 april 202424 oktober 2024door @RbOostBrabant
Eerst erkenning verloren, nu ook voor rechter gedaagd: dienstenchequebedrijf aangeklaagd voor fraudeFraude17 april 202424 januari 2025door sdb
OM eist celstraffen voor seksueel misbruik van jong kind en bezit kinderpornoOPENBAAR MINISTERIE17 april 2024door om.nl
@Marechaussee: Gisteren werd een 42-jarige man aangehouden op Rotterdam The Hague Airport in verband met een openstaande celstraf van 5,5 jaar. marechaussee.nl/actueel/nieuws…MARECHAUSSEE17 april 202424 oktober 2024door @Marechaussee
AMSTERDAM – Grote hoeveelheid drugs aangetroffen tijdens controleactie opslagboxenPOLITIE17 april 2024door politie.nl
