Oud-wethouder Guernaoui vecht veroordeling aan, Richard de Mos niet in cassatieCorruptie5 juli 2024door omroepwest.nl
@NCA_UKFIU: ???? New episode of the UKFIU podcast landing soon! Listen to our panel of legal experts discuss key considerations & challenges when it comes to anti-money laundering and suspicious activity reporting in this brand new episode, coming soon!FIUs5 juli 202416 december 2024door @NCA_UKFIU
EXCLUSIEF. 6 slachtoffers getuigen over fraude van Limburgse ‘Wolf of Wall Street’ en zijn kompanen…Fraude5 juli 202424 oktober 2024door hln.be
Thousands of migrants embark on long journeys across the world in search of a better life. Limited legal migration options force many to turn to services provided by smuggling networks. We must stop this #DeadlyBusiness bit.ly/UN_HTMSS UNODC5 juli 202424 oktober 2024door @UNODC
5 July 2024Romania: Three individuals and five companies indicted for €1 million fraud involving IT projectThe European Public Prosecutor’s Office (EPPO) in Iași (Romania) has brought charges against three individuals and five companies for aggravated subsidy fraud and money laundering, following an investigation into an IT project, with an estimated damage of €1 million. Two of the suspects referred to the court of Iași remain in pre-trial detention.EPPO5 juli 2024door eppo.europa.eu
Dordrecht/ Oud-Beijerland – Wéér twee gevallen van oplichting door nepagentenPOLITIE5 juli 2024door politie.nl
Brazil Detains 8 Suspected of Transporting Cocaine in Private JetsOCCRP4 juli 202424 oktober 2024door occrp.org
Almere – Almeerder betrokken bij ‘Achterhoekse drugsbende’, rechter legt celstraf opDrugs4 juli 2024door omroepflevoland.nl
Banken stoppen gezamenlijke transactiemonitoring · Accountancy VanmorgenWitwassen4 juli 2024door Accountancy Vanmorgen
Inrijden op agenten: OM eist twee jaar onvoorwaardelijke gevangenisstrafOPENBAAR MINISTERIE4 juli 2024door om.nl
Zes verdachten betrokken bij Maastrichts drugsnetwerk: OM eist celstraffen en geldboetesOPENBAAR MINISTERIE4 juli 20246 juli 2024door om.nl
OM eist 9 jaar celstraf voor meerdere explosies en een beschietingOPENBAAR MINISTERIE4 juli 2024door om.nl
Zorgsector moet zich beter wapenen tegen cyberaanvallen: ’Maar ook tegen terrorisme’Terrorisme4 juli 202426 juni 2025door onze correspondent
Taking action against antisemitism – close to 2 000 pieces of content flagged for removal EUROPOL4 juli 2024door europol.europa.eu
“I begged him to quit using drugs.” Waheeda’s plea resonates with thousands affected by drug use disorders in Afghanistan. Learn how UNODC is helping women like Waheeda receive critical support: unodc.org/unodc/frontpag… UNODC4 juli 202424 oktober 2024door @UNODC
@DNB_NL: Van laks bestuur tot onbetrouwbaarheid en oplichting. De #cryptosector wordt er regelmatig mee geassocieerd. Een #Europese wet moet crypto-investeerders vanaf dit jaar meer zekerheid bieden. Frank van Dunné en Lieke Helleman van #DNB en #AFM praten je bij.TOEZICHT4 juli 202424 oktober 2024door @DNB_NL
Grote hoeveelheden in beslag genomen drugs en sigaretten gestolen op BrucargoDrugs4 juli 202422 januari 2025door gva.be
Dieven stelen grote lading drugs en sigaretten uit depot van douane op Brussels AirportDrugs4 juli 202424 januari 2025door nieuwsblad.be
Explosie aan frituur in Wilrijk veroorzaakt grote schade; link met drugsmilieu lijkt duidelijkWitwassen4 juli 202424 oktober 2024door hln.be
Febelfin en parket Antwerpen waarschuwen voor fraude door kaartophalersFraude4 juli 202424 oktober 2024door hln.be
Opgepast voor fraude door kaartophalers: parket van Antwerpen verwacht piek tijdens zomervakantieCybercrime4 juli 202422 januari 2025door gva.be
12-jarige Franse jongen vervolgd voor aanzetten tot terrorisme: “Het is nog een kind”Terrorisme4 juli 202424 oktober 2024door hln.be
“Hoe kan je Fransen doden met een mes?”: 12-jarige opgepakt voor terroristische dreigingTerrorisme4 juli 202424 januari 2025door nieuwsblad.be
30 jaar cel voor terrorist die in Oslo mensen doodschoot in gaybar tijdens Oslo PrideTerrorisme4 juli 202422 juli 2025door NOS
Finland: “China kan Poetins oorlog in Oekraïne beëindigen met één telefoontje”Sancties4 juli 202424 oktober 2024door hln.be
ECLI:NL:RBROT:2024:6209 Rechtbank Rotterdam, 13-06-2024, 10/054298-24Witwassen4 juli 202414 augustus 2025door deeplink.rechtspraak.nl
@EBA_News: The #EBA has just published new guidelines on the information that should accompany transfers of funds and certain crypto assets. ????europa.eu/!37DRtWTOEZICHT4 juli 202424 oktober 2024door @EBA_News
9 sep 2024 Wetgevingsoverleg 4 juli 2024 Wet plan van aanpak witwassen Tijd activiteit: 11:00Wwft4 juli 202424 oktober 2024door tweedekamer.nl
U.K. Crime Agency Asks Court to Permanently Seize Russian Oligarch’s MoneyOCCRP4 juli 202424 oktober 2024door occrp.org
ECLI:NL:RBOVE:2024:3539 Rechtbank Overijssel, 04-07-2024, 08.168934.22 (P)Drugs4 juli 202414 augustus 2025door deeplink.rechtspraak.nl
@RbGelderland: RT by @rechtspraaknl: Broers uit Arnhem veroordeeld voor deelname aan criminele organisatie, handel in drugs en bezitten vuurwapens rechtspraak.nl/Organisatie-en…Rechtspraak.nl4 juli 202424 oktober 2024door @RbGelderland
@RbOostBrabant: RT by @rechtspraaknl: 7 maanden cel voor veroorzaken verkeersongeval onder invloed van drugs bit.ly/4cIOPEC #uitspraak #rijdenondervloedRechtspraak.nl4 juli 202424 oktober 2024door @RbOostBrabant
4 July 2024Croatia: One convicted of subsidy fraud and document forgery Following an investigation by the European Public Prosecutor’s Office (EPPO) in Zagreb (Croatia), the County Court in Zagreb has found one suspect guilty of subsidy fraud and document forgery, in relation to three projects, including a greenhouse construction, co-financed by the EU.EPPO4 juli 2024door eppo.europa.eu
Middelburg – Drugs gevonden tijdens doorzoekingen, vijf personen aangehoudenPOLITIE4 juli 2024door politie.nl
OLAF pivotal in uncovering a criminal network introducing hazardous waste from the UK to the EUOLAF4 juli 20248 juli 2024door anti-fraud.ec.europa.eu
ECLI:NL:PHR:2024:664 Parket bij de Hoge Raad, 02-07-2024, 21/05039Witwassen4 juli 202414 augustus 2025door deeplink.rechtspraak.nl
ECLI:NL:GHAMS:2024:1847 Gerechtshof Amsterdam, 25-06-2024, 23-003162-22Witwassen4 juli 202414 augustus 2025door deeplink.rechtspraak.nl
The Wolfsberg Group is pleased to announce that the Executive Summary of its Anti-Bribery and Corruption Compliance Programme Guid…WOLFSBERG-GROUP4 juli 2024door The Wolfsberg Group
Operational sprint generates 197 new leads on buyers of ‘live distant child abuse’ EUROPOL4 juli 202424 oktober 2024door europol.europa.eu
