St. Louis county tax preparer who falsified tax returns sentencedBelastingontduiking31 juli 2025door irs.gov
Three Phoenix-area men sentenced to prison for telemarketing fraud schemeBelastingontduiking31 juli 2025door irs.gov
New Jersey construction company owner sentenced for tax evasionBelastingontduiking31 juli 2025door irs.gov
More than $2.5 million recovered from Vancouver real estate developer convicted for fraudulently obtaining COVID-relief fundsBelastingontduiking31 juli 2025door irs.gov
Florida man sentenced for decades-long scheme to defraud the IRSBelastingontduiking31 juli 2025door irs.gov
Man opgepakt voor drugshandel, was actief op Eindhoven AirportOndermijning31 juli 2025door omroepbrabant.nl
Oekraïense wet aangenomen, onafhankelijkheid anticorruptie-organen hersteldCorruptie31 juli 2025door nos.nl
Zweedse IS-terrorist veroordeeld voor in brand steken Jordaanse piloot in 2014Terrorisme31 juli 2025door nos.nl
Regering verdeeld over aanpak Gaza, druk op N-VA groeit: “Met symboolpolitiek zijn Palestijnen… Sancties31 juli 2025door vrt.be
“We willen geen miljarden uitgeven om kinderen in Gaza te zien verhongeren”: Democraten steeds meer… Sancties31 juli 2025door hln.be
MR-voorzitter Bouchez blijft onverzettelijk: “Wisselmeerderheid over Gaza betekent einde van… Sancties31 juli 2025door vrt.be
Van gps naar BeiDou? Navigatieoorlog zet China’s alternatief in de schijnwerpers Sancties31 juli 2025door nos.nl
Shell companies & fake transactions launder profits, disguise illegal gold & fund harmful practices UNODC31 juli 2025door @UNODC
Did you catch our poll on Tuesday? 📊 We asked, ‘which assets can be subject to confiscation orders? SFO_UK31 juli 2025door Serious Fraud Office (UK)
OM eist 36 maanden gevangenisstraf voor ernstig mishandelen partnerOPENBAAR MINISTERIE31 juli 2025door om.nl
Zweedse IS-terrorist veroordeeld voor in brand steken Jordaanse piloot in 2014Terrorisme31 juli 2025door NOS
Bestuurlijke boete voor Asset Management International B.V. wegens niet tijdig rapporterenTOEZICHT31 juli 2025door dnb.nl
Ondernemer bedriegt Belastingdienst én andere bedrijven, maar wordt ondertussen zelf opgelicht door medewerkerFraude31 juli 2025door Thomas van Ossenbruggen
Illumina Inc. to Pay $9.8M to Resolve False Claims Act AllegationsUS DEPARTMENT OF JUSTICE31 juli 2025door justice.gov
U.S. Department of Justice Announces Compensation Process for VictimsUS DEPARTMENT OF JUSTICE31 juli 2025door justice.gov
Treasury Secretary Bessent Remarks at the Launch of the White House Digital Assets ReportUS DEPARTMENT OF THE TREASURY31 juli 2025door U.S. Department of the Treasury
Spain: EPPO seizes bank accounts in Dominican Republic and Peru in investigation into €25 million VAT fraud with links to Latin AmericaEPPO31 juli 2025door eppo.europa.eu
ECLI:NL:GHSHE:2025:2126 Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch, 31-07-2025, 20-002916-21 (OWV)Witwassen31 juli 2025door deeplink.rechtspraak.nl
ECLI:NL:RBAMS:2025:4660 Rechtbank Amsterdam, 07-05-2025, c/13/753432Wwft31 juli 2025door deeplink.rechtspraak.nl
Lithuanian Prime Minister Resigns Amid Corruption Scandal Involving EU Funds OCCRP31 juli 2025door occrp.org
Moldovan President Warns of Russian Interference in Upcoming Parliamentary Elections OCCRP31 juli 2025door occrp.org
Non-Proliferation Designations | Office of Foreign Assets Control OFAC31 juli 2025door Office of Foreign Assets Control | U.S. Department of the Treasury
NEWS: Luxembourg state bank Spuerkeess fined €5M for AML failings AML Peers31 juli 2025door Paul O'Donoghue
ECLI:NL:RBOBR:2025:4823 Rechtbank Oost-Brabant, 31-07-2025, 01/277282-24Drugs31 juli 2025door deeplink.rechtspraak.nl
Man opgepakt voor witwassen en drugshandel, ook vuurwapen gevondenWitwassen31 juli 2025door Omroep Brabant
Litouwse premier Gintautas Paluckas treedt af na beschuldigingen van corruptie en aanhoudende protestenCorruptie31 juli 2025door Emma Vos
Identiteitscontrole bij deelfietsen in Vlaamse Ardennen en Denderstreek: “Vlaamse primeur tegen vandalisme en fraude”Fraude31 juli 2025door VRT NWS
Terrorist Osama Krayem, betrokken bij aanslagen Brussel, in Zweden veroordeeld tot levenslang voor “een van brutaalste moorden van IS”Terrorisme31 juli 2025door Pieter Van Maele
Terrorist Osama Krayem, betrokken bij aanslagen van Parijs en Brussel, in Zweden veroordeeld tot levenslange gevangenisstrafTerrorisme31 juli 2025door GVA
#GdiF #Bologna uitgevoerd preventieve inbeslagname van goederen tegen een ondernemer ter waarde vanFIUs31 juli 2025door Guardia di Finanza (IT)
NCA works with Bulgarian partners to make major seizure of small boats NCA_UK31 juli 2025door cms-user23
De Koninklijke Marechaussee heeft op Schiphol een internationaal gesignaleerde horlogedief aangehoudMARECHAUSSEE31 juli 2025door @Marechaussee
Zweedse jihadist krijgt levenslang voor executie Jordaanse pilootTerrorisme31 juli 2025door De Gooi- en Eemlander
Politie neemt drugs, wapens en voertuigen in beslag bij huiszoekingen in Maasmechelen en GenkDrugs31 juli 2025door VRT NWS
Osama Krayem, betrokken bij aanslagen in Brussel, krijgt levenslang in Zweden voor moord op pilootTerrorisme31 juli 2025door VRT NWS
Politie neemt kilogram cocaïne en kilogram cannabis in beslag bij arrestatie drugsdealersDrugs31 juli 2025door Chris Verhaeghe
