…hoger beroep tegen Nederlandse drugsbaron Ridouan Taghi denken na of zij zaak nog kunnen behandelen…Drugs3 juni 2025door hln.be
Officier van justitie noemt handelen verdachte drugslab Kiel-Windeweer ‘mensonterend’Drugs3 juni 2025door rtvnoord.nl
Gemeente en politie bezoeken boerenerven voor campagne tegen criminaliteit buitengebiedOndermijning3 juni 2025door omroepflevoland.nl
Oekraïne voert onderwateraanval uit op Krimbrug met 1.100 kilogram aan explosievenTerrorisme3 juni 2025door hln.be
The #GlobENetwork turns 4! What’s one word that captures its power? We asked our global community. T UNODC3 juni 2025door @UNODC
Fake lottery scam dismantled at request of German authoritiesEUROJUST3 juni 202510 juni 2025door eurojust.europa.eu
ECLI:NL:RBGEL:2025:3984 Rechtbank Gelderland, 17-04-2025, 05.117563.23Witwassen3 juni 2025door deeplink.rechtspraak.nl
ECLI:NL:PHR:2025:616 Parket bij de Hoge Raad, 15-04-2025, 22/04923Fraude3 juni 2025door deeplink.rechtspraak.nl
“‘Tony de foefelpony’? Absoluut niet correct”: verdediging van ex-topman De Voorzorg vraagt… Omkoping3 juni 2025door hln.be
Verdachte spoelde xtc en MDMA door de wc, OM eist maanden cel voor opzetten drugslabDrugs3 juni 2025door rtvdrenthe.nl
‘Het volstaat niet langer om de situatie te veroordelen: er zijn daden nodig om Israël te doen… Sancties3 juni 2025door demorgen.be
ECLI:NL:RBNHO:2025:5966 Rechtbank Noord-Holland, 27-05-2025, 15/232617-24 en 15/038012-25 (P) (ter zitting gevoegd)Witwassen3 juni 2025door deeplink.rechtspraak.nl
ECLI:NL:RBGEL:2025:3983 Rechtbank Gelderland, 17-04-2025, 05.337469.22Witwassen3 juni 2025door deeplink.rechtspraak.nl
𝗚𝗲𝗹𝗱 𝗶𝘀 𝗺𝗮𝗰𝗵𝘁 💸 Ik ben geld en ik vraag me zo vaak af waarom iedereen mij zo graag wil hebben? Voor criminelen ben ik het ultieme…Ondermijning3 juni 2025door Landelijk Programma Ondermijning
NEWS: Germany’s BaFin starts using AI to identify suspicious transactions AML Peers3 juni 2025door Paul O'Donoghue
ECLI:NL:GHARL:2025:3367 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 28-05-2025, 21-002137-24Fraude3 juni 2025door deeplink.rechtspraak.nl
Criminele familie Enschede voor de rechter: OM eist gevangenisstraffen tegen eerste drie verdachtenOPENBAAR MINISTERIE3 juni 2025door om.nl
RT by @rechtspraaknl: Een metaalrecyclingbedrijf uit #Venlo is veroordeeld tot een geldboete van 2,2 miljoen euro voor valsheid in geschrifte, #witwassen en deelname aan criminele organisatie. De hoofdverdachte krijgt 10 jaar celstraf. Lees hier meer: bit.ly/43yQGJ6 #rechtspraak #rechtbankRechtspraak.nl3 juni 2025door @RbOostBrabant
Canadian lawmakers urge action against transnational repression in wake of China Targets probeICIJ3 juni 2025door @scilla_alecci
ECLI:NL:RBOBR:2025:3122 Rechtbank Oost-Brabant, 03-06-2025, 82/269294-23Witwassen3 juni 2025door deeplink.rechtspraak.nl
ECLI:NL:RBOVE:2025:3542 Rechtbank Overijssel, 03-06-2025, 08.033595.24 (P)Drugs3 juni 2025door deeplink.rechtspraak.nl
Nederlandse buspassagier (29) opgepakt in Duitsland: vulling burrito blijkt geen vlees, maar crystal methDrugs3 juni 2025door Marcel Vink
NEWS: FCA expands rules on identifying firms after ‘name and shame’ controversy AML Peers3 juni 2025door Paul O'Donoghue
Hoofddorper maakte zich volgens OM schuldig aan witwassen van 2,6 miljoen euro: ’Ik wist niet dat het om crimineel geld ging’Witwassen3 juni 2025door Noordhollands Dagblad
Today the SFO has issued section 2 notices compelling financial institutions to provide information SFO_UK3 juni 2025door Serious Fraud Office (UK)
NEWS: $5k cash limit at Australian crypto ATMs due to scam concerns AML Peers3 juni 2025door Paul O'Donoghue
Welcome to our poll series debunking some of the most common errors and questions around economic cr SFO_UK3 juni 2025door Serious Fraud Office (UK)
Europol coordinates operation against terrorist content online targeting minors EUROPOL3 juni 2025door europol.europa.eu
Eurojust supports successful operation against human traffickersEUROJUST3 juni 2025door eurojust.europa.eu
Organized crime is deeply embedded in gold supply chains, attracted by high profits. In Latin Americ UNODC3 juni 2025door @UNODC
Krimbrug afgesloten na vermoedelijke luchtaanvallen: “Honderden drones vlogen richting Zaporizja en… Sancties3 juni 2025door hln.be
Strafzaak rond drugslab en kwijtgemaakt lichaam Kiel-Windeweer van startDrugs3 juni 2025door rtvnoord.nl
Trump: “VS zullen geen verrijking van uranium toestaan in deal met Iran” Sancties3 juni 2025door hln.be
